Из документов федеральных органов следует, что Гиффен, используя сложную финансовую схему, переводил миллионы долларов, полученные от Mobil, на счета двух высокопоставленных казахстанских чиновников.
Дата: 09.04.2003
Копия в Google
БЕРНАР БЕРТОССА, бывший генеральный прокурор Женевы: "Это счета, которые принадлежали нынешнему президенту республики Казахстан, с достаточно сложными финансовыми схемами и в то же время весьма характерными для феномена отмывания денег: средства, полученные в результате незаконных махинаций, маскировались под тем или иным видом в Швейцарии." Деньги поступали от нефтяных компаний, в частности американских, которые желали обеспечить себе доступ к казахстанским месторождениям.
Дата: 04.02.2003
Копия в Google
Была применена стандартная московская схема — городское имущество было отдано в траст управляющей компании Джабраилова — пресловутой группе «Плаза».
Дата: 31.10.2002
Копия в Google
Путем скольких сложных манипуляций, с каким неистовым размахом, по каким запутаннейшим схемам, с привлечением скольких сил и средств русские чиновники воплощают свои вполне понятные замыслы по преобразованию контролируемых ими отечественных богатств в личные счета в швейцарских банках...
Дата: 04.10.2002
Копия в Google
Однако затем, обладая хваткой и мышлением разработчика схем отвлечения прибыли, Зеленин постепенно взял под личный контроль финансовый менеджмент комбината.
Дата: 19.06.2002
Копия в Google
Логическая схема для чтения выглядит так:" ( http://www.design.ru/kovodstvo/paragraphs/82.html) (не прочитать, а полюбоваться!) Вообще-то, судя по всему, дражайший Тема про "навороченный" (по человечески - концептуальный) дизайн вообще не слышал.
Дата: 24.05.2002
Копия в Google
хищение и отмывание денежных средств под прикрытием осуществления сложных схем зачетов; нарушение законодательства при легальном обороте спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; - уклонение от налогообложения, достигаемое: а) получением значительных неучтенных денежных средств от обширной сети торговых точек; б) получением с помощью коррумпированных чиновников необоснованных льгот для своих коммерческих структур, а также при покупке и аренде недвижимости.
Дата: 17.04.2002
Копия в Google
Вслед за уже многократно опробованной схемой захвата предприятий появился и аналогичный механизм в отношении коммерческих банков.
Дата: 23.11.2001
Копия в Google
“Как неоднократно подтверждали российские и зарубежные бизнесмены, действующих на пост советском пространстве, - говорит Марко Джакони, преподающий в Цюрихе и являющийся руководителем Итальянского Института международной политики и экономики, - попытки КГБ установить контроль над экономической деятельностью отдельных предприятий проходят все время по одной и той же схеме.
Дата: 16.07.2001
Копия в Google
7. Известно, что Газпром первоначально интересовали только налоговые освобождения КНО, о чем В.В. Шеремет уведомил Минфин РФ. Однако, по настоянию А.Е. Лебедева схема сделки была изменена.
Дата: 06.06.2001
Копия в Google
В случае с этим предприятием, которое на момент своего основания в 1992 году более чем на треть принадлежало "Газпрому", была применена уже отработанная схема: доля "Газпрома" уменьшалась, а доля Рахимкулова увеличивалась, пока к концу 1997 года "Интерпроком" полностью не перешел в руки близкого родственника Михаила Рахимкулова - Гаяра Рахимкулова.
Дата: 22.05.2001
Копия в Google
А деньги, говорят, перераспределили на выпуск нелегальных «контрпропагандистских» листовок типа «Мэрия бессмертна» и газеты «Отечество не выбирают» со схемами слияния мэрской «мафии» с мафиями чеченской, армянской и азербайджанской.
Дата: 27.04.2001
Копия в Google
Предполагаемая схема ведения контрпропагандистской деятельности в избирательной кампании губернатора Тюменской области.
Дата: 05.01.2001
Копия в Google