И уже через три месяца, 23 апреля 2015 года, главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве возбудило уголовное дело в отношении бывшего руководства «Траста» по обвинению в выводе активов, что было выявлено после начала вышеупомянутой санации.
Дата: 01.02.2017
Копия в Google
В деле несколько эпизодов. Господин Каверов, по версии следствия, был причастен к хищению 137 млн руб., совершенному при реконструкции портового причала в 2013 году. Как говорится в деле, он вместе с сообщниками фальсифицировал документы о выполнении строительных работ по демонтажу временного причального сооружения, хотя в действительности они не были проведены.
Дата: 19.01.2017
Копия в Google
Высокопоставленный федеральный чиновник утверждает, что у спецслужб была информация о том, что жизнь Сечина находится под угрозой после «дела ЮКОСа». Ему требуется охрана и сопровождение, чтобы обезопасить себя от мести бывших акционеров нефтяной компании, следует из слов собеседника Дождя. Из-за этого же, по его версии, и «мигалка». В 2008 году бывший президент ЮКОСа Михаил Ходороквский в интервью британской газете The Sunday Times действительно обвинял Сечина в организации обоих дел против его ...
Дата: 18.01.2017
Копия в Google
Материалы были выделены в отдельное производство и переданы в Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР. По словам собеседника РБК, знакомого с ходом проверки, следователи склоняются к тому, чтобы отказать в возбуждении дела.
Дата: 18.01.2017
Копия в Google
Именно он стал первым фигурантом уголовных дел в связи с двумя госконтрактами — в ФСБ его подозревают в мошенническом хищении (ч. 4 ст. 159 УК РФ) более 110 млн руб. из бюджета Знаменского района.
Дата: 27.12.2016
Копия в Google
8 декабря 2011 года Верховный суд Российской Федерации вынес определение № 4-Ф11-2227, в котором говорилось: "...Исполнение решения Одинцовского городского суда Московской области от 18 января 2011 года по делу по иску ООО "Сбербанк Капитал" к Пойманову С.П. о взыскании задолженности по договору, обеспеченному поручительством, приостановить до окончания производства в суде надзорной инстанции".
Дата: 22.07.2016
Копия в Google
Виктор Душутин (отец): Вот совсем недавно правозащитник Павел Пятницкий говорит: «С вас 10 миллионов, и дело будет закрыто».
Дата: 21.07.2016
Копия в Google
Во-вторых, увольнение сотрудников, если он происходит в соответствии с КЗОТом, как это было на «Павловскгранит-Бетоне», дело не просто легальное, а вполне естественное и повседневное.
Дата: 11.04.2016
Копия в Google
Из материалов дела следует, что еще в 2001–2002?годах, вскоре после отъезда в Лондон, бывшие коллеги по спецслужбам предупреждали его, что ему лучше вернуться, иначе грозит смерть за предательство, напоминая судьбу Льва Троцкого (об одном таком разговоре со слов Литвиненко рассказал на суде правозащитник Владимир Буковский).
Дата: 22.01.2016
Копия в Google
Подробности — в материале Znak.com. Сегодня, 11 ноября, свердловское следственное управление СК РФ распространило сообщение о возбуждении уголовного дела «в отношении женщины, являющейся директором одной из коммерческих структур».
Дата: 12.11.2015
Копия в Google
Было возбуждено несколько уголовных дел по фактам мошенничества при реализации недвижимости, земельных участков и акций, принадлежащих «Оборонсервису». Главным фигурантом дела, получившим название «дело «Оборонсервиса», стала глава департамента имущественных отношений военного ведомства Евгения Васильева.
Дата: 28.08.2015
Копия в Google
В феврале 2014 г. Мотин на собрании участников «Квант-инвеста» ввел в состав общества двух физлиц, «которые находятся в близких дружеских и партнерских (коммерческих) отношениях с Мотиным», сказано в постановлении о возбуждении дела.
Дата: 02.07.2015
Копия в Google
Оперативным сопровождением по делу о хищениях в Минобороны занимаются сотрудники ФСБ РФ, которые взяли в свою "разработку" и работников изолятора.
Дата: 26.05.2015
Копия в Google
Как Администрация президента фабрикует уголовные дела и публикации в прессе Очередная порция переписки сотрудников Администрации президента, выложенная «Анонимным интернационалом», выявила новые любопытные подробности.
Дата: 30.01.2015
Копия в Google