Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Лихие поглощения Александра Клячина.

ООО «Эр-Стайл» оказывается в долгу перед некой офшорной компанией «Ферст Плейн Лтд». В дальнейшем данный вексель был передан уже другому офшору — «Пи энд Джей партнерс ЛЛПИ». И именно этот офшор заявил свои требования в суде и стал основным кредитором ООО «Эр-Стайл».
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

2. Кто сегодня рулит Крымом.

Помимо двух подряд строительных министров Крыма и председателя Госкомитета по охране культурного наследия, выходцем из ООО «Консоль ЛТД» является начальник Главного управления капитального строительства при Совете министров Крыма Вадим Мороз. Он — бывший заместитель гендиректора «Консоль ЛТД».
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

3. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

... 99,9 млн. руб. Учредители: 100% АО «Ростовводоканал» Примечательно, что аналогичную компанию–заказчика подобного завода по сжиганию илового осадка — ООО «Евразийский-Экопроекты» в 2013 г. обанкротил… «Ростовэнергоспецремонт». 26 августа 2015 г. ООО «Евразийский-Экопроекты» ликвидировали, но это уже касается происходившего в олимпийском Сочи. Офшорная фирма ДОРИАНА БИЗНЕС ЛТД отметилась не только как владелец «Ростовэнергоспецремонта», но и как покупатель еще одной проблемной компании — ОАО ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

4. Украли президентский проект "Набережная Европы".

Срок расследования по факту совершения в период февраля-мая 2004 года неустановленными руководителями и учредителями ООО "Петербург Сити" и ООО ""Гроув Экспресс Лтд" хищения денежных средств, принадлежащих ООО "КВ-Инжиниринг" в особо крупном размере продлен до 24 сентября 2005 года.
Дата: 23.08.2005 Копия в Google

5. Чубайса "разводят" "Акриланом".

Как только швейцарский суд установит факт мошеннического вывода акций ООО «Акрилан», подозрительные сделки с «СЕРЖ Инкорпорейшн» и «Тримдон Менеджмент ЛТД», скорее всего, будут аннулированы.
Дата: 21.02.2013 Копия в Google

6. Из-под IKEA уходит земля.

Из-под IKEA уходит земля Уголовное дело о мошенническом отчуждении 16 га на Ленинградском шоссе признано законным и обоснованным Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.04.2016, Делу ИКЕА суд добавил законности, Фото: BNR Олег Рубникович Как стало известно "Ъ", Химкинский горсуд отказался признать незаконным и необоснованным возбуждение уголовного дела в отношении пока не установленных "заинтересованных лиц" ООО "ИКЕА Ханим Лтд", подозреваемых в мошенничестве с 16 га земли, расположенной ...
Дата: 18.04.2016 Копия в Google

7. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

ОКРУЖНОЙ СУД СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ДЛЯ ОКРУГА КОЛУМБИЯ ХАЛЛИ ЭНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛТД., ЮКОС ЮНИВЕРСАЛ ЛТД., И ВЕТЕРАН ПЕТРОЛЕУМ ЛТД., Истцы Против РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Дело №. 1:14-cv-01996-АВJ Ответчик. ЗАЯВЛЕНИЕ ГИТАСА ПОВИЛО АНИЛИОНИСА Я, Гитас Повило Анилионис, заявляю и утверждаю: Я родился в 1953 году в Литовской Советской Социалистической Республике. Я проживаю в Москве с 1976 года, и являюсь гражданином Российской Федерации. С 2002 года я являюсь генеральным директором компании под названием ООО ...
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

8. Хозяева пляжей Фороса:

Его арендатором днепропетровское ООО «Дилайн ЛТД» под руководством Михаила Штейберга. Согласно данным ЕГРПОУ, единственным учредителем «Дилайн ЛТД» является ООО «Леон Раш», которое, в свою очередь, полностью выведено в оффшоры — кипрскую компанию «Сорента Холдингз Лимитед» и «Вотчелл Еквитис ЛТД», зарегистрированную на острове Тортолла (БВО).
Дата: 12.07.2013 Копия в Google

9. Отчет Счетной Палаты.

... округа: ООО "Биллингс", ООО "Рубикон", ООО "Кретанс Холдинг", ООО "Юникар", ООО Торговый Дом "Алюминий", ООО "Стелла", ООО "Стамп", ООО "Лигата Трейдинг", ООО "Стенсон", ООО "Бонита", ООО "ТД "Русская фольга", ООО "Катилена", ООО "Аленара ЛТД", ООО "Омолон Лтд", ООО "Север", ООО "КБФ", ООО "Фаворит", ООО "Синеус", ООО "Гранит", ООО "Эпсилон", ООО "Фарма Лтд", ООО "Орион Лтд". В течение 2003 года с налогового учета сняты: ООО "Рубикон", ООО "Кретанс Холдинг", ООО "Юникар", ООО "Орион Лтд ...
Дата: 18.01.2005 Копия в Google

10. Смену владельцев "Трансвааль-парка" финансировали родственники московского мэра.

Кроме того,"ТерраОйл" перечислило ООО "Трансвааль Контроллинг" двумя траншами (в 1 млн руб. и 6 млн руб.) средства за доли в других ООО, которыми владел "Трансвааль Контроллинг". Деньги для этих сделок "ТерраОйл" аккумулировало с 18 по 26 ноября 2003 года по договору займа от двух компаний – "Арчел Селект Лтд." (120 млн руб.) и ООО "Нефтеснаб" (7 млн руб.).
Дата: 05.03.2004 Копия в Google

11. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

... строительства холодильника — ООО «НПФ Строй Сервис Лтд.» — 271,5 млн руб. и 3,044 млн евро. Вывод кредитных средств начался практически сразу после их поступления на счета ООО «НПФ Строй Сервис Лтд.». Для этого в адрес подрядчика гендиректором ООО «НПП Лазерные системы» В.Василевичем были направлены письма о необходимости заключения договоров субподряда с ООО «ДельтаСтрой», ООО «Югстрой», ООО «Экспресс Холод», ООО «ЭргоГаз», ООО «ЭкоСтройИнжиниринг», ООО «Хууре», ООО «Эйркул» и ООО «ТДС ...
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

12. Умар Джабраилов сбежал в Италию.

... Фэшион», «Данако ЛТД», «Глобал Сат Медиа», "Инфросервис ЛТД", "Иммобилиаре", "Миллениум Рекорде", Джабраилов владеет на 100%. В ООО "Плаза девелопмент", "Плаза Технолоджи", "Плаза Паркинг" ему принадлежит 95% акций. В ООО "Плаза Защита" чуть меньше - 90%. А далее по убывающей: ООО "Плаза Эстейт" (74%), ООО "Плаза Стройгарант" (72,56%), ООО "Плаза Менеджмент" (71,36%), ООО "Группа "Плаза" (51%), ООО "Реджистер Секьюринг" (50%), ТОО "Леско ЛТД" (50%). ООО "Плаза Билбоард" (17,34%), ООО "Академия ...
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

13. "Кидок" на "Подиуме".

Бенефициарами компании „КИНДЕ ИСТЭБЛИШМЕНТ ЛТД“ являлись в равных долях Расковалов В.В. и Киценко Э.В. через ряд иностранных компаний». Другими словами, по мнению суда, Podium Market к моменту своего банкротства — совместный бизнес Киценко и Расковалова. И это, к слову, не единственное пересечение интересов этих предпринимателей. Неангажированного исследователя может насторожить и тот факт, что первым адресом регистрации принадлежащего Расковалову ООО «Ювелир» был Кузнецкий Мост, 14, стр. 1 ...
Дата: 17.08.2022 Копия в Google

14. Следователя выручили военные на бронетранспортере.

*** Как Глеб Привалов прибирал к рукам ТЦ "Водолей" Подложные документы и решение горсуда Гудермеса Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.02.2017, Захватчика "Водолея" нашли в Гудермесе Владислав Трифонов [...] В соответствии с этим планом не позднее 16 марта 2016 года Глеб Привалов изготовил поддельную доверенность, якобы выписанную ему 1 сентября 2014 года гендиректором ООО "Югра Лтд", которому принадлежит "Водолей".
Дата: 06.04.2017 Копия в Google

15. Партнер и Михайлов.

До сентября 2006-го, когда она стала эксклюзивным рекламным подрядчиком монополии, ее учредителем СПАРК называет ООО «Техинвест», основным владельцем которого, по данным на 2004 год, являлся Фонд поддержки научных исследований и разработок на железнодорожном транспорте. Затем владельцем «Лайсы» стала кипрская «Си Ти Дримз Лтд», а с 2008 года ее сменила также кипрская «Чупароса Инвестментс Лтд».
Дата: 19.12.2014 Копия в Google

16. Экс-президент Российской товарно-сырьевой биржи увел в оффшор 120 млн руб.

[BFM.ru, 09.08.2011, "Бизнесмена Панова будут судить с чистого листа": Владелец компании RussGPS (ООО «Рус Джи Пи Эс»), издатель российской версии международного журнала International Millionare, 53-летний Павел Панов получил известность благодаря ...
... у неустановленных лиц комплект учредительных документов и печать зарегистрированной на Британских Виргинских островах акционерной компании с ограниченной ответственностью "БРИСТЕКС ЛТД", руководителем которой числится Дайана Каролина Сологурен Topo ...
Дата: 02.09.2011 Копия в Google

17. Фальсификации о системе ПВО С400 "Триумф".

... на 2009 г. соучредителем ООО «СоциумТорг» является ООО «Бизнесцентр «Алмазный», принадлежащая двум компаниям из Великобритании — «Компания А+_Сооружение Лтд» и «Волд Виллас Рил Истейт Лтд» (UK, Лондон). Это свидетельствует о коммерческих интересах И.Р.Ашурбейли за рубежом и его взаимосвязи с рядом лиц, которые могут быть «мотивированы» западными спецслужбами), ООО «Социум-А», ЗАО «Сооружение», ООО Коммерческий банк «Алмаз-Инвест-Банк». С целью охраны подконтрольных активов было создано ООО ЧОП ...
Дата: 29.12.2009 Копия в Google

18. Джабраилов против Орджоникизе.

... ООО "Плаза Авиэйшн", ООО "Данако Фэшион", ООО "Инфросервис ЛТД", ООО "Иммобилиаре", ООО "Миллениум Рекорде", ООО "Данако ЛТД", ООО "Глобал Сат Медиа". Кроме того, ему принадлежит доли в ООО "Группа 'Плаза'" (51%), ООО "Плаза девелопмент" (95%), ООО "Плаза Эстейт" (74%), ООО "Плаза Технолоджи" (95%), 000 "Плаза Защита" (90%), ООО "Реджистер Секьюринг" (50%), ООО "Плаза Паркинг" (95%), ООО "Плаза Стройгарант" (72,56%), ООО "Плаза Билбоард" (17,34%), ООО "Академия Плаза Пресса" (17,03%),; ООО ...
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

19. Службой в ДНР не искупил грехи на "гражданке".

А в 2010 году в 5-й судебный состав арбитражного суда Москвы его прежний владелец — офшорная фирма с Сейшельских островов «Аквамарин ЛТД» подала иск о признании сделки недействительной и возврате права собственности.
... в Москве и Подмосковье, занимавшихся оптовой торговлей (ООО «Дженерал Логистикс», ООО «Арт-Деко», ООО «Экостройкомплект», ООО «Нестези»), производством изделий из бетона (ООО «Еврокам Интернешнл»), финансовым посредничеством (ООО «К2 Финанс Групп ...
Дата: 09.07.2015 Копия в Google

20. На санях от кредиторов.

1 июня 2009 года Леонид Гарт, будучи генеральным директором и, по сути, лицом, контролирующим деятельность ООО «ГРМ-Строй», продает свою долю в компании (66,5%) оффшорной фирме Маунгейт Энтерпрайзис ЛТД. (Moungate Enterprises LTD.), зарегистрированной на Сейшельских Островах. (копии документов имеются в распоряжении редакции) В этом договоре купли — продажи есть очень важный пункт «Компания Маунгейт Энтерпрайзис ЛТД. осуществляет права и несет обязанности участника Общества с ограниченной ...
Дата: 18.05.2011 Копия в Google