Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Охота на Волкова.

Замначальника Главного управления Федерального казначейства А.В. Дроздов Главный бухгалтер Г.Э. Умарова». Этот документ означает, что Минфин разрешил Управлению делами президента бесконтрольно (!) переводить значительные суммы. В других подобных документах Минфин переводит деньги на счёт УД президента для возмещения оплаты таможенных сборов, от которых ведомство Бородина и так освобождено указом Ельцина!
Дата: 20.09.2000 Копия в Google

462. Венгерское досье.

... зерном; - изготовление и торговля консервированным мясом; - закупка и торговля недвижимостью; - рэкет; - подделка документов; - налоговое и таможенное злоупотребление; - незаконная нефтеторговля. На основании международного опыта выявление незаконных действий затрудняется, так как эти организации действует чрезвычайно конспиративно. По нашим оценкам группировка Могилевича совершает множество уголовных преступлений, но их выявлением занимается Республиканское и Будапештское Управление Милиции ...
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

463. О некоторых аспектах деятельности СБ Онэксим-банка.

Так, в указанный период через связи в пограничных и таможенных службах "Шереметьево-2" неоднократно проводились акции по нелегальному вывозу за рубеж крупных партий наличной валюты, а также драгоценных камней.
"Мозговым центром", где определяется стратегия защиты экономических интересов банка и разрабатываются наиболее острые и деликатные операции, является Управление безопасности аппарата президента (УБАП). Управление скомплектовано из бывших сотрудников ...
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

464. В российском анклаве властвует коррупция.

© "Совершенно секретно", март 2000 Отцы-благодетели особой зоны С их помощью немцы могут захватить Калининградскую область голыми руками Лариса Кислинская Над рабочим столом начальника отдела Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП ...
В связи с тем, что все машины были растаможены в особой экономической зоне - Калининградской области - без уплаты таможенных платежей, государство потеряло сотни тысяч долларов.
Дата: 07.04.2000 Копия в Google

465. Тень президента.

Такой прибыльный бизнес - "мизер" неловленный, поскольку нет критериев в определении цены, по которой распродаются конфискованные таможенные грузы, но есть тысячи объяснений - почему сотни тонн металла или спиртного сбывались за бесценок определенным ...
Путин занимает одну из ключевых кремлевских позиций начальника Главного контрольного управления президента РФ(ГКУ) и постепенно начинает свыкаться с ролью цепного пса Хозяина Кремля.
Дата: 15.01.2000 Копия в Google

466. Под прикрытием.

Компании, так или иначе контролируемые госпосредником, строят жилые дома и офисные центры, плавят металл, оказывают таможенные и складские услуги, торгуют компьютерами, выпускают легковые автомобили.
В 1980-х годах офицер первого главного управления КГБ Сергей Чемезов возглавлял представительство экспериментального промышленного объединения «Луч» в Дрездене. Копия в Google

467. Машиностроение-2004

Сельскохозяйственная история После президентских выборов 2000 года к управлению крупнейшими предприятиями отрасли, ростовским "Ростсельмашем" и Красноярским комбайновым заводом, пришли их нынешние владельцы -- ФПГ "Новое содружество" и "Сибмашхолдинг ...
При активном участии руководства "Базового элемента" и "Северстали" и при поддержке западных автоконцернов, особенно тех, которые запустили собственное производство в России, в 2002-2003 годах прошел ряд повышений таможенных пошлин на новые и старые ... Копия в Google

468. "Газета.Ру" vs. Мамут

В это же время на страницах разных СМИ происходило заинтересованное обсуждение предпринимательской деятельности Александра Мамута и его участия в управлении государством.
Т.е. версия, что деньги переводились с целью уклонения от налогов и таможенных пошлин, а не с целью вывоза капитала, пока подтверждается. Копия в Google

469. Бойцы невидимого фронта

В итоге с 1998 по 2000 год на рынок были выброшены тысячи подобных документов Максим Черниговский, юрист ИД "Коммерсантъ": Указами президента определены лишь эмблемы государственной службы геодезии и картографии и таможенной службы.
Можно поставить автомобиль на охрану в УВО -- управление вневедомственной охраны. Копия в Google

470. Сладкие активы Игоря Худокормова.

В 2002 году таможенная служба провела расследование, по результатам которого объявили, что виновник — российская компания «Стелз Шугар» (по крайней мере это единственная компания, признавшая свое участие в схеме).
Ведь у ВЭБа есть программа поддержки сельского хозяйства, для выполнения которой создано специальное управление, и корпорации требовалось демонстрировать результаты.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

471. Академия в кармане.

Квартирный вопрос испортил академиков Одной из причин для реформы РАН правительство называло то, что академики наживаются на государственной собственности, вверенной в управление РАН. Это обвинение не было безосновательным, хотя реформа и не привела ...
Причиной стала таможенная проверка окон со специальным напылением, которые Канорские продавали за рубеж: у семьи физика было несколько фирм, связанных с оптикой.
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

472. "Подольские" ставят на "Фонбет".

В том же году в офисе «Фонбета» прошли обыски по уголовному делу о незаконной организации и проведении азартных игр. Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, которым тогда руководил впоследствии осужденный ...
... и ПО для них. После введения в России запрета на игорный бизнес в 2009 году KSI некоторое время продолжала работу за рубежом, в частности, поставляла автоматы в Колумбию, писала «Новая газета» со ссылкой на таможенный документ о транспортировке ...
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

473. Олегу Кану предъявили дело 10-летней давности.

Стоимость краба, по этим сведениям, занижалась, чтобы снизить таможенные платежи.
Заочный арест реального бенефициара может создать дополнительные проблемы и риски для бизнеса, особенно если бизнесмен продолжает заниматься управлением, даже не имея к нему формального отношения, говорит партнер юридической компании FMG Group Михаил ...
Дата: 07.02.2020 Копия в Google

474. "Денщики" Путина не оправдали назначение.

Генерал-лейтенант полиции Миронов с 1990 по 2013 служил в КГБ и ФСО. В 2013 году перешел на службу в МВД, где сначала работал помощником министра, а в 2014 году, перед своим назначением в Ярославль, стал начальником Главного управления экономической ...
... в Федеральной таможенной службе, а затем поехал в Астрахань, где его и должны были избрать губернатором. После своего неожиданного возвращения в Москву «по личным обстоятельствам», был назначен советником руководителя Федеральной таможенной службы ...
Дата: 21.11.2019 Копия в Google

475. Владимира Плахотнюка поставили во главу наркокартеля.

... Таможенного союза, а молдавские правоохранители — на территории своей страны. В расследовании международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) утверждается, что Прутяну заплатил $250 тыс. одному из руководителей молдавского МВД «за получение собранных о нем ведомством оперативных данных». Ключевые задержания по делу в отношении группировки Прутяну прошли в марте 2017 года в рамках совместной операции испанской полиции, МВД Молдавии и Главного управления по ...
Дата: 27.06.2019 Копия в Google

476. Путеводитель по Женеве.

Муж Рыжковой – Борис Гутин, с 1992 г. Гутин был заместителем начальника отдела экономической контрразведки КГБ СССР, с 1996 работал в Государственном таможенном комитете (ГТК).
Причина обвинений адвоката – письма, которые он направил на имя директора британской MI-5 и в Управление по контролю за иностранными активами США, в которых рассказал о действиях бывших клиентов.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

477. "Аська" и товарищ майор.

... 1–2 дела, что позволяет отмести гипотезу о том, что полученные данные отражают специфику какого-либо конкретного регионального управления ФСБ. В 21 случае из 34 снятие информации происходило уже после изъятия устройства; в 6 случаях определить, что ...
— Врезка К.ру] Единственный случай, когда оперативники читали не «аську», — это дело об уклонении от уплаты таможенных платежей, где была, видимо, вскрыта электронная почта.
Дата: 18.05.2018 Копия в Google

478. Шило выход найдет.

Имеется еще одна весьма любопытная история, связанная с Кигасом и Слесаревым: в сентябре 2003 года в центре Москвы таинственно исчез замначальника отдела Управления специальных технических мероприятий (УСТМ) МВД РФ подполковник Александр Буймистер ...
Он на подставные паспорта организовал спецпропуска в зону таможенного и паспортного контроля.
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

479. Как основатель "Партии" потерял жизнь и кошелек.

Его часто можно было встретить с ответственными сотрудниками ФСБ РФ и таможенного комитета.
Расстроенный олигарх летом 2012 года вернулся в Россию, где решил сам заняться оперативным управлением своим бизнесом, связанным с недвижимостью.
Дата: 28.01.2014 Копия в Google

480. Конвейер авиарухляди.

Именно тогда начальник технического управления Министерства гражданской авиации СССР Татьяна Анодина поняла, что можно создать частную авиакомпанию.
Зато в 2004 году ставка таможенной пошлины на ввозимые подержанные самолёты была снижена с 20 до 18%, а главное, её стало возможно уплачивать частями на протяжении 34 месяцев.
Дата: 25.11.2013 Копия в Google