Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Силовые рантье.

В1997 году правоохранительные органы Москвы, прежде всего управление по борьбе с организованной преступностью, начали проверку его компании, которая обвинялась в неуплате таможенных пошлин и налогов, но позже дела были прекращены.
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

302. Владимир Черников объявил бюджетную паузу.

Глебу повезло, он, оказывается, просто близкий друг Александра Эдуардовича Зеля, начальника управления мэра, человека ежедневно готовящего для городского головы документы на подпись и составляющего для него рабочие планы.
Это и заказы на логистику и транспортное обслуживание, это и строительство и эксплуатация коммерческой недвижимости, принадлежащей городу, это, наконец, и таможенные услуги и складской бизнес.
Дата: 10.11.2011 Копия в Google

303. Генеральская уборка.

Всего лишь месяцем ранее руководители одного из отделов Управления «К» Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ), которое является структурным подразделением криминальной полиции, стали фигурантами нашумевшего дела о крышевании подпольных ...
А главной наградой борцу с экономическими преступлениями стал зеленый коридор на таможенном терминале в международном аэропорту «Шереметьево».
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

304. Адиль Назим-Оглы Махмудов уволен с поста представителя правительства Мурманской области в Москве.

Не гнушался и собственными торговыми проектами: через брата Эдуарда занимался импортом в страну цветов и одежды, используя все те же таможенные каналы.
Геннадия Лопатина, начальника главного управления по обеспечению деятельности Генпрокуратуры РФ, наш герой называет «шефом» и считает его «своим хозяином».
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

305. Кипрская тень Левитина.

Кроме крайне недовольного нарушениями в ходе приватизации Морского порта председателя петербургского Комитета по управлению городским имуществом Михаила Маневича были убиты около десятка предпринимателей и высокопоставленных менеджеров. Среди них начальник порта ОАО «Северо-Западное пароходство» Евгений Хохлов, его заместитель по кадрам Николай Евстафьев, генеральный директор Северо-Западного таможенного терминала Витольд Кайданович, совладелец этой компании Николай Шатило, капитан ОАО «Морской ...
Дата: 27.06.2011 Копия в Google

306. Мишустин проворовался на компьютерах

... по управлению особыми экономическими зонами. Наконец-то у него появляется возможность заработать уже не сотни миллионов долларов США, а миллиарды на этих внутренних оффшорах, разрешая беспошлинно ввозить сумасшедшие объемы контрабанды под видом товаров для переработки, которые и не снились даже печально известной тогда Домодедовской таможне. Может конечно Мишустин и будет это отрицать, но почему-то в 2006 и 2007 году Мишустина часто видят вместе с бывшим начальником Домодедовских таможенных ...
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

307. Глава Тульской области стал фигурантом дела о коррупции.

... стало известно о том, что губернатор Тульской области Вячеслав Дудка дважды побывал на допросах в главном следственном управлении следственного комитета России (ГСУ СКР), причем на один из них его доставили принудительно, сняв с рейса, вылетавшего в ...
Однако в 16.15, когда губернатор уже прошел таможенный контроль, к нему подошли два сотрудника ФСБ и, представившись, попросили пройти с ними "в отдельное помещение для повторного досмотра ручной клади".
Дата: 03.03.2011 Копия в Google

308. 2006 год. Who is Mr. "Преемник"?

Центр политических технологий отметил в своем отчете, что Медведев пытался скопировать стиль управления Путина, отдавая резкие приказы членам Кабинета, чтобы продемонстрировать, кто здесь главный, хотя это и не всегда получалось убедительно.
Следуя Макаркину, Медведев проиграл последнее сражение, когда Фрадков (союзник Сечина) получил контроль над таможенной службой, которая ранее подчинялась союзнику Медведева — министру экономического развития Герману Грефу.
Дата: 12.01.2011 Копия в Google

309. Юрий Луценко злоупотреблял положением ради водителя, с которым прописан в одной квартире.

... находятся экс-глава таможенной службы Анатолий Макаренко, бывший первый заместитель главы "Нафтогаза" Игорь Диденко и бывший и. о. министра обороны Валерий Иващенко. Первых двух обвиняют в нелегальном отборе газа у Rosukrenergo в пользу государства, последнего — в незаконной продаже имущества Феодосийского судомеханического завода. В октябре по запросу генпрокуратуры Украины в Праге задержали экс-министра экономики Богдана Данилишина. А две недели назад контрольно-ревизионное управление Украины ...
Дата: 10.11.2010 Копия в Google

310. Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина.

... контрольный блок службы, зарекомендовавший себя при прежних руководителях жесткими, но эффективными методами работы с налогоплательщиками, в ряде регионов России заменены руководители управлений по субъектам и территориальных налоговых органов ...
Сведения о товаре, который является предметом поставки просто беруться из таможенных деклараций фирм, которые этот товар реально ввозили некоторое время назад.
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

311. Молоко ВБД свернулось в Узбекистане.

Им предъявлялись обвинения в создании организованной преступной группы, нарушении налогового и таможенного законодательства, хищениях и т. д. Вчера Ташкентский городской суд по уголовным делам обратил в доход государства имущество "ВБД Ташкент ...
В мае 2007 года казахская госкомпания "Самрук" подала иск о принудительном расторжении договора с Access Industries Леонарда Блаватника, получившего в управление 50-процентную долю Экибастузской ГРЭС-2.
Дата: 21.09.2010 Копия в Google

312. За убийство следователя по делу о мошенничестве с акциями "Группы "Фининвест" ответит экс-помощник прокурора.

Главное следственное управление СКП РФ завершило расследование и направило в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения материалы 58-томного уголовного дела об убийстве в 2007 году следователя по особо важным делам Назима ...
Ее владельцами были член Совета федерации России Владимир Слуцкер и экс-руководитель крупнейшего российского таможенного брокера ФГУП "Ростэк" Амбарцум Сафарян (последний был признан виновным в хищении 83 млн руб. у дочернего предприятия "Фининвеста ...
Дата: 09.09.2010 Копия в Google

313. Мариан Лупу слился с румынским медиа-магнатом Вынту.

выписанных на их имена генеральных доверенностей на управление компанией Alianta moldo-romana Solidaritatea Limited.
По сообщению наших источников в румынских таможенных органах, эта компания ведет активную торговую деятельность румынскими.
Дата: 08.09.2010 Копия в Google

314. Отцы наши крестные. Из МВД.

Ведь нередко главной целью следствия бывает не установить истину, а изъять со складов, в том числе и таможенных, все имущество и поскорее вывезти его на территорию контролируемого Алексеевым и сотрудниками МВД «своего» склада (имеющего лицензию РФФИ ...
Не будет преувеличением сказать, что, находясь на должности заместителя начальника управления — начальника отдела по расследованию деятельности преступных сообществ следственной части Следственного комитета при МВД России на платформе СК при МВД РФ ...
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

315. Суперликвидные земельные участки переданы бесплатно структурам известных петербуржцев, включая сына Валентины Матвиенко Сергея.

... альянс” (фирму связывают с холдингом “Стремберг”), — самый большой кусок — аж 43,6 га в Кронштадте ушли под управление ООО “Кронштадтские паруса” (известно, что в реализации проекта примет участие “ВТБ-Девеломпент”, руководит которым Сергей Матвиенко ...
Компания аффилирована с логистической группой "Адмирал Терминал-СВ" — одним из крупнейших таможенных брокеров Северо-Запада.
Дата: 12.11.2009 Копия в Google

316. Главу МВД Бурятии Сюсюру и его заместителя и племянника Шурупова арестовали за контрабанду товаров из Турции в Сочи,

Из них следовало, что следователь главного следственного управления следственного комитета при прокуратуре РФ, настаивая на аресте подозреваемых, ссылался на то, что они, занимая высокое должностное положение в системе МВД, могут оказать давление на ...
... Чернышовой и других лиц по ч. 4 ст. 188 («Контрабанда») УК РФ «на основании материалов проверки, поступивших из ФСБ РФ о контрабандном перемещении через таможенную границу крупных партий промтоваров зарубежного производства организованной группой ...
Дата: 21.10.2009 Копия в Google

317. Группа ТАИФ. Оборона Казани.

Взамен оно передало новой структуре в управление небольшие (по 5-10%) пакеты акций ключевых республиканских предприятий — «Татнефти», «Казаньоргсинтеза», «Нижнекамскшины», «Нижнекамскнефтехима» и др. [...] К 1998 году у ТАИФ была собственная ...
Есть свой банк и таможенный брокер.
Дата: 29.09.2009 Копия в Google

318. РФА как зеркало кризисного менеджмента.

В то время как западные правообладатели в лице IFPI и иных международных организаций по авторским и смежным правам требуют от российских властей ограничить расходы на коллективное управление правами минимальным процентом, их собственное детище РФА ...
Но весной этого года Россия дала сигнал всем партнерам -- вступление в ВТО по-прежнему остается нашей целью, но только с учетом создания Таможенного союза с Белоруссией и Казахстаном.
Дата: 16.07.2009 Копия в Google

319. Родственный бизнес: жена главы МЧС Шойгу.

Позднее «Экспо-Эм» создала «Экспо-Эм-Транс», а одноименная «Экспо-Эм», зарегистрированная в 2004 году, — таможенного брокера «Экспо-Эм Логистик». В Управлении информации МЧС отметили, что фирмы «Экспо-Эм-Транс», «Экспо-Эм Логистик», «Альбион-АГ» и «Варити» не выполняли работы для министерства.
Дата: 20.11.2008 Копия в Google

320. Президент Казахстана присвоил миллиарды долларов из госбюджета и взимает комиссионные с компаний, которые занимаются бизнесом в его стране.

В ходе этой операции семья Назарбаева раздобыла конфиденциальную информацию о телефонных звонках и данные из архива таможни США, сказал Алиев, когда-то являвшийся заместителем главы разведывательного управления Казахстана.
В письме описывается, как некий казахстанский политик, потенциальный соперник Назарбаева, проходил таможенный контроль в нью-йоркском аэропорту имени Кеннеди.
Дата: 23.07.2008 Копия в Google