Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Грязные миллиарды в HSBC.

«Весь наш экспорт надлежащим образом декларируется на турецкой таможне и является абсолютно законным», — сказал Альгуадис, отрицающий любые связи с Ливией.
В августе 2014 года аргентинские налоговики пришли с обыском в отделение HSBC в Буэнос-Айресе.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

102. "Володинские" vs "громовские".

Но в октябре 2012 года Николай Сенкевич был задержан на таможне: как писали СМИ, в его ручной клади была обнаружена антикварная медаль «За усердие» с портретом Николая II, а на Youtube даже появилась видеозапись с его обыском.
Дата: 23.01.2015 Копия в Google

103. Власти Украины начали охоту на Сергея Курченко.

Во время проведенных МВД обысков изъято 13 тыс. т нефтепродуктов, бухгалтерские документы и оргтехника.
Еще одна статья доходов появилась в 2011 году, когда украинская таможня стала задерживать оформление импортного сжиженного газа на один-два месяца у всех компаний, кроме «ГазУкраина-2009».
Дата: 07.03.2014 Копия в Google

104. Якова Ардашникова взяли в Монако.

По окончании обыска (о его результатах в МВД не сообщают) господина Красовского доставили в Тверской суд Москвы, который и выдал санкцию на его арест.
А в прошлом году Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии и крупному штрафу бывшего заместителя начальника Шереметьевской таможни Валерия Кузьмина.
Дата: 25.08.2010 Копия в Google

105. Геннадий Лысак объявлен в розыск по линии Интерпола.

Контрабандный груз (ширпотреб, мебель и автомобили) шел на СВХ (таможня «закрывала» на него глаза), откуда направлялся в адрес воинской части ФСБ, расквартированной в Подмосковье (что способствовало его беспрепятственному передвижению по России).
В его рамках на Черкизовском рынке были проведены масштабные обыски, изъято товара на миллиарды долларов.
Дата: 03.02.2010 Копия в Google

106. Криминальная биография адвоката Ольшанского.

При обыске у него изъяли 56 поддельных печатей и штампов разных государственных органов, предприятий и общественных организаций.
Вечерней средней общеобразовательной школы № 13 Москворецкого района г. Москвы, Учебно-курсового комбината главного управления общественного питания Мосгорисполкома, Шереметьевской таможни, жилищно эксплуатационной конторы №15 Краснопресненского ...
Дата: 23.09.2009 Копия в Google

107. Подельники сдают Чичваркина.

Говорили, что обыски и затянувшиеся согласования деталей сделки — взаимосвязанные события.
... были ввезены без уплаты налогов либо с серьезным занижением ввезены компаниями, близкими к таможне и зачастую созданными таможенниками. Было официальное письмо по таможне (так называемая сетка), по которому стоимость можно было занижать в пять раз ...
Дата: 03.09.2009 Копия в Google

108. Младший сын президента Киргизии Максим Бакиев и его друзья из MGN Group.

Ему лично или на паях с его российскими и американскими партнерами принадлежат десятки различных предприятий, банков, холдингов, компаний, фирм, СМИ. Ему «отмечаются» и платят дань МВД, таможня, налоговая и финансовая полиции.
В ходе следствия в офисах и квартирах московских приятелей сына киргизского президента были проведены обыски.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

109. Раковая опухоль контрафакта достигла Молдовы.

Европейский государства активно ищут выход из сложившейся ситуации: так, Департамент таможни и налогов Великобритании в качестве одного из способов борьбы с контрафактом сигарет рассматривает возможность размещения внутри сигаретных пачек устройств ...
В результате обыска в отделе хранения табака, принадлежавшего фирме IMTUTEX, было обнаружено и изъято 85 коробов сигарет марок «Regal» и «SuperKings» - эти марки наиболее популярны в Великобритании.
Дата: 30.11.2007 Копия в Google

110. Силовики: бизнес на конфискации.

Напомним, что 29 марта прошлого года сотрудники управления «К» МВД задержали на выходе из Шереметьевской таможни партию из 167 500 телефонов Motorola общей стоимостью более 19 млн долларов, ввезенных по заказу «Евросети».
Во-вторых, в ходе рейда против «Техносилы» проявилась новая деталь: в качестве основания для него в поручении о проведении обыска указывалось расследование уголовного дела в отношении некой фирмы ТУЭМ, которая нелегально ввозила бытовую технику в ...
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

111. "Гниды в Счетной палате все-таки есть."

В этот же день обыски были проведены в квартирах и рабочих кабинетах начальника инспекции СП по контролю за налогообложением в ТЭК и налогам от внешнеэкономической деятельности Владимира Федоткина, его заместителя Елены Лебедевой и главного инспектора СП Владимира Филиппова (все они позднее были отстранены от занимаемых должностей). Именно они под руководством аудитора Счетной палаты Владимира Панскова проводили проверку Внуковской, Домодедовской и Шереметьевской таможен, в ходе которой и были ...
Дата: 27.07.2006 Копия в Google

112. В питерской федеральной вертикали побеждает сильнейший.

В результате обысков, выемок и оперативных мероприятий установлены некие фирмы «Ирбис», «Бест», через которые поставлялись товары и затем оформлялись как поступившие от виртуального ООО «Федерация», учредитель которого, как и полагается в таких комбинациях, отбывал наказание в колонии и не предполагал, что подписывает документы на миллионы долларов. Также оперативниками получены документы из таможни и фирм, осуществляющих перевозки, опровергающие ту информацию, что представлена птицефабрикой.
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

113. "Рейдер – это хорошо!"

– Да для того, чтобы мешать нормальной работе предприятия, чтобы проводить постоянные обыски, проверки и выемки, чтобы мешать работать новому менеджменту предприятия, которое никакого отношения к уголовному и налоговому делам не имело, не имеет и ...
В прошлом году в СМИ была вброшена информация о, якобы, нарушениях комбинатом налогового законодательства и стало ясно, что рейдеры теперь буду форсировать «ВОЛГУ» через таможню.
Дата: 02.03.2006 Копия в Google

114. Губернатор Титов под следствием.

В администрации области, в московском представительстве самарского правительства и в кабинете Константина Титова проведены обыски и выемка документов.
... предоставленные Щелковской и Новороссийской таможнями именно ОАО «СГТД». Как выяснилось в ходе проверки Счетной палатой РФ, в нарушение пункта 5 статьи 64 Налогового кодекса РФ само ОАО «СГТД» ни в ГТК России, ни в обе эти таможни с заявлениями о ...
Дата: 11.01.2005 Копия в Google

115. Омут для своих.

Находкинская транспортная прокуратура ведет уголовное дело по обвинению сотрудника ДВОТ в производстве незаконного обыска. Кроме того, в производстве Приморской транспортной прокуратуры находится уголовное дело по обвинению в организации контрабанды и уклонению от таможенных платежей начальника отдела материального снабжения ДВОТ В. Старовойтова Дела, творящиеся в Дальневосточной оперативной таможне, наконец, заставили и В. П. Вугляра отвлечься от текущих дел и обратить на них серьезное внимание.
Дата: 04.11.2004 Копия в Google

116. Война за рыбные квоты.

Зам Бурков начинал с таможни – был владельцем знаменитого терминала «Стройтерминалсервис», получившего по протекции еще более знаменитого зама Рушайло Орлова невиданные льготы.
В рамках этого дела прошли обыски на дачах в подмосковной Жуковке.
Дата: 10.06.2004 Копия в Google

117. Члена "семьи" сдали органам.

[...] Госпожу Журавкову поместили в следственный изолятор КГБ, а у нее дома и в рабочем кабинете были произведены обыски.
По данным российских перевозчиков, в 2003 году белорусская таможня конфисковала товаров не меньше чем на $250 млн. Следователи неофициально утверждают, что управление делами продавало конфискат по заниженным ценам своим коммерческим структурам ...
Дата: 13.02.2004 Копия в Google

118. Банкир, который общается на "ты" с Путиным.

Юридические процедуры, обыски в офисах, сомнительные кампании в СМИ - все приемы дозволены.
Наконец, французская таможня передала дело о фальсификации в рамках операций по импорту, совершенных компанией "Star Limousine".
Дата: 19.06.2002 Копия в Google

119. Большая стирка.

Однако когда таможня решила копнуть “Лигу Марс” чуть глубже, наружу проступила масса любопытных вещей.
Зайцев имел “неосторожность” во время очередного обыска найти и изъять некие “очень любопытные”, по словам его коллег, записные книжки.
Дата: 28.01.2002 Копия в Google

120. Наследство регента Орлова.

Разом прекратились допросы, обыски.
Не важно, где они к тому времени работали — в МВД, ФАПСИ, таможне, — орловская кара все равно настигала их. Он жил этим: упоением собственным могуществом.
Дата: 20.09.2001 Копия в Google