Речь идет о возможной причастности украинского президента к отмыванию грязных денег, нелегальной международной торговле оружием, коррупции, политическим расправам, давлению на суд. Все перечисленные преступления согласно американским законам подпадают под юрисдикцию США. Соответственно в случае подтверждения Минюстом США обвинений в адрес Леонида Кучмы, против него как против международного преступника может быть возбуждено уголовное дело за пределами Украины.
Дата: 01.04.2003
Копия в Google
По некоторым данным, деньги на раскрутку кооператива были выделены из местного “общака”, поскольку Лев представлял для криминала интерес в связи с созданием структуры для отмывания доходов от рэкета, проституции, торговли оружием и наркотиками.
Дата: 16.01.2003
Копия в Google
Элегантно одетые гости ели черную и красную икру и поднимали бокалы за успех проекта, по которому Сан-Франциско в скором времени должен был превратиться в один из центров мировой торговли алмазами.
Дата: 04.10.2002
Копия в Google
6 октября 1997 года Павлу Морковцеву, державшему небольшую торговлю дамскими колготками в курортном центре Римини на побережье Адриатического моря, позвонил его бывший компаньон Борис Ризнер.
Дата: 06.08.2002
Копия в Google
В сферу его интересов входит буквально все: от модельного бизнеса до торговли бензином, от издательской деятельности до строительства.
Дата: 24.06.2002
Копия в Google
Согласно коммерческому регистру этой страны, компания «Мерката трейдинг и инжиниринг» занимается экспортно-импортными операциями и торговлей недвижимостью.
Дата: 14.11.2000
Копия в Google
Одна из главных лежит на поверхности: начавшийся в то время бурный приток эмигрантов из стран «третьего мира», которые стали дешевой рабочей силой и вытеснили из некоторых сфер производства и торговли коренных британцев.
Копия в Google
Кроме того, дагестанцы занимаются торговлей рыбой ценных пород и икрой, которые добываются в Каспийском море в обход закона (лов ценных пород рыбы в российских водах Каспия запрещен).
Копия в Google
Перовские контролируют вещевой рынок в Измайлове, автовокзал "Щелковский", часть аэропорта "Быково", торговлю в начале Ленинского проспекта, часть гостиничного комплекса "Измайлово", Перово, Выхино, Зеленодольск и часть торговли у метро "Юго-Западная".
Копия в Google
Совсем не силовой, гражданский, в прошлом счастливо руководивший Министерством торговли, он слывет поборником иных методов "удушения" теневого капитала -- интеллигентных.
Копия в Google
... они налаживали торговлю солями в крупных областных центрах. Наркотики реализовывались через интернет-сайты и чат-боты в мессенджере Telegram, оплату принимали криптовалютой. На территории Украины ОПГ открыло приблизительно 20 офисов, в которых работало около двухсот операторов, которые вели торговлю наркотическими средствами на территории Российской Федерации, Белоруссии и Казахстана. Сами курьеры получали копейки, основная прибыль уходила в Киев, и её отмывали через торговлю, строительство и ...
Дата: 01.11.2023
Копия в Google
Здесь же, перечисляет Блюмин, в разные годы жили или отдыхали председатель Совмина СССР Владимир Новиков, министр финансов Василий Гарбузов, министр внешней торговли Николай Патоличев и министр нефтяной промышленности Николай Байбаков.
Дата: 28.05.2021
Копия в Google
Владельцем и генеральным директором компании является Юлия Шик. Основной вид деятельности организации — торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями.
Дата: 12.05.2021
Копия в Google
По версии следствия, полковник покровительствовал крупной фирме по торговле ГСМ, ограждая бизнес от проверок силовиков, за что получал взятки, общая сумма которых составила 13 млн руб. Экс-полицейскому присудили четыре года строгого режима и штраф, вдвое превышающий размер взятки.
Дата: 10.12.2019
Копия в Google