Неоднократно был предметом расследований разных стран по обвинению в отмывании денег, торговле оружием и других преступлениях.
Дата: 26.06.2002
Копия в Google
Улики возникли в связи с делом бывшего министра энергетики, индустрии и торговли Аблизова М. Ну а дальше сведения о деятельности Жакиянова стали сыпаться на головы следователей как снежная лавина – быстро и в изобилии.
Дата: 08.04.2002
Копия в Google
Дело в том, что по действующим правилам лицензирования торговля настоящей взрывчаткой приравнивается к торговле пиротехникой.
Дата: 13.03.2002
Копия в Google
В 2000 году его помощником стал Александр Рыбас, ранее занимавший пост заместителя начальника департамента ВТС в Министерстве торговли. По данным "Коммерсанта", Рыбас тесно связан с Александром Котелкиным, бывшим гендиректором "Росвооружения" и 1-м замом министра торговли.
Дата: 18.01.2002
Копия в Google
Поэтому торговля ими является весьма прибыльным бизнесом, установить контроль над которым стараются многие ОПФ и лидеры преступного сообщества (ПС) “Общак”.
Дата: 06.09.2000
Копия в Google
Оштрафовали за незаконную торговлю на 30 рублей. Акт изъятия не составили. Челиков успел продать 8 экземпляров газеты. Тот же день. Райцентр Параньга. Продавец Елена Смирнова торгует газетой у магазина «Дары природы». Люди в гражданском и в камуфляже сообщают ей, что торговля запрещена.
Дата: 22.08.2000
Копия в Google
... Когда выдан : 16.11.82 Доля участия ( % ) : 100 ——————————————— РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА ———————————————— Банк - АЙСИ-БАНК КБ Номер счета : 467146 2. ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “МЕКОНГ” Адрес : 10758У, Москва, Хабаровская, д.8, Фактический адрес : 125047, г.Москва, Ленинградский пр-т, д. 23, Руководство : Ойф В. А. (Абрамович Р. А.) Бухгалтер : Губинец В М Телефон бухгалтера : Уставной фонд (тыс.руб.) : 43700 Вид деятельности : ОПТОВАЯ'ТОРГОВЛЯ Дата регистрации : 25.05.95 Код ОКПО : 40125869 Кол.учред ...
Дата: 18.02.2000
Копия в Google
*** Тадаши Янаи 500 акров Чистое состояние: $40,1 млрд Источник богатства: розничная торговля одеждой Самый богатый человек Японии и основатель розничной сети магазинов одежды Uniqlo также является любителем гольфа.
Дата: 01.03.2024
Копия в Google
... связаны: торговля наркотиками, вооруженное ограбление, убийство человека по имени Дэнни Ламонт Дин и убийство другого человека по имени Энтони Дуйэн Джонсон, который, предположительно, сообщил полиции сведения о первом убийстве. Подозревали двоих: Шона Буркхалтера и Джошуа Несбитта. Семь лет спустя полиция Канзас-Сити и прокуроры Министерства юстиции все еще пытаются доказать, что преступления совершили именно эти два человека, которым в 2018, 2019 и 2021 годах предъявили обвинения в торговле ...
Дата: 05.08.2022
Копия в Google
Тёзка Светланы Бородиной является управляющим менеджером испанской фирмы широкого профиля (от торговли импорт/экспорт до строительства и операций с недвижимостью) Artprior Media Sl. Юрлицо зарегистрировано в жилом доме в спальном районе Аликанте в полутора километрах от Средиземного моря.
Дата: 23.03.2022
Копия в Google
«Одним из основных [украинских] маршрутных узлов маршруте незаконной торговли оружием был традиционно был Одесский порт.
Дата: 03.11.2021
Копия в Google
ЖК "Карамель" По данным из ЕГРЮЛ, у экс-мужа Яровой сейчас нет никаких коммерческих компаний, он зарегистрирован лишь в качестве ИП (розничная торговля продуктами). Раньше он владел долями в нескольких камчатских фирмах в сфере рыболовства, строительства и торговли, но они не показывали высоких финансовых результатов, а несколько лет назад были ликвидированы: вследствие банкротства и как фактически недействующие.
Дата: 21.09.2021
Копия в Google
— Врезка К.ру] Соседи по контракту Из документов, в частности, следует, что министр торговли США Уилбур Росс владеет пакетом акций судоходной компании, имеющей контракт с российским нефтехимическим холдингом «Сибур»?, среди бенефициаров которого миллиардер Геннадий Тимченко, находящийся под санкциями США. Росс вышел из управления большей частью своих бизнес-активов, перед тем как занять кресло в кабинете министров президента США Дональда Трампа (февраль 2016 года).
Дата: 07.11.2017
Копия в Google
Международная информационная служба мира, независимый бельгийский исследовательский институт, обратила внимание на коридоры торговли оружием в Бурунди в докладе за май 2017 года.
Дата: 28.09.2017
Копия в Google