Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2241. От патриотизма до мошенничества.

Так, мотоциклист Юрий Макаренко в 2016 году арендовал в Красногорске землю под гаражным кооперативом, а прилегающие земли выкупил и стал брать с людей деньги за проезд.
"Вожаки" Никакого заметного «крупняка», зато множество «волчьих» автомастерских, мотосалонов, а также торговля, посреднические, охранные и даже детективные услуги — и так по всей стране.
Дата: 17.08.2018 Копия в Google

2242. Генри Николаса III взяли в Лас-Вегасе с двумя чемоданами дури.

Генри Николаса III взяли в Лас-Вегасе с двумя чемоданами дури Миллиардера, сооснователя Broadcom с подругой обвинили в торговле героином, кокаином, метамфетамином и экстази Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 10.08.2018, Второй арест ...
Более того, к обвинению в махинациях добавились и обвинения в использовании наркотиков (якобы он заставлял людей подписывать деловые бумаги, подмешивая им в коктейли экстази и другие запрещенные вещества).
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

2243. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

Инструментом для этого стал «ОФК-Банк», во главе которого Чуян поставил своего человека — Николая Гордеева.
В них подробно раскрываются схемы отмывания сотен миллиардов рублей на торговле водкой, вином и пивом.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

2244. Юрий Семин и Владимир Шаманов в деле "солнцевских".

В конце сентября 2017 года в Марбелье были арестованы 11 человек, среди которых помощник Михася Арнольд Тамм (он же Арнольд Спиваковский).
Так, во Франции с 2016 года ведется следствие в отношении бывшего главы разведки DGSI Бернара Скарсини по подозрению в коррупции — «торговли влиянием».
Дата: 22.06.2018 Копия в Google

2245. Герцог Иньяки Урдангарина "выпилил" из бюджета €6,1 млн.

Всего по делу проходили 17 человек, в том числе инфанта.
Принцессу Кристину подозревали в том, что она помогала отмывать деньги, находясь в попечительском совете благотворительного спортивного фонда Noos и будучи совладелицей (вместе с своим супругом) компании по торговле недвижимостью Aizoon.
Дата: 13.06.2018 Копия в Google

2246. Как рекламное агентство из Одинцова, ставшее "Станкофлотом", строит "самолет будущего".

Теперь компания стала называться «Станкофлотом» и начала специализироваться на производстве и оптовой торговле металлообрабатывающими станками.
«Независимые Технологии» и «Станкофлот» — это та же самая компания, одна группа, одни и те же люди.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

2247. "Крышевание" и связи с ОПГ "Законовские".

По версии следствия, полковники Гудованый и Черемшанцев ежемесячно получали взятки от руководителя юридической службы ООО МО ТНП, которое занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.
Олег Павлов и генеральный директор организации Василий Ермаков, еще один человек, плативший деньги, пока в деле проходят в качестве свидетелей.
Дата: 13.04.2018 Копия в Google

2248. Рыбка-гейт в Минпромторге.

Это один и тот же человек — заместитель министра промышленности и торговли.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

2249. Криминальные IPO Германа Каплуна.

... Каплуновские офшоры занимались фиктивной торговлей акциями между собой, разгоняли их цену, и, глядя на растущие котировки, в фонд начали заходить настоящие внешние инвесторы. Поскольку до бесконечности прокручивать через собственную компанию собственные деньги смысла по определению нет, со временем Герман Каплун и его партнеры начали продавать акции вне биржи своим знакомым в России. Суммы сделок были от одного до пяти миллионов долларов. Таким образом, есть люди, которые уверены, что владеют ...
Дата: 12.02.2018 Копия в Google

2250. Между Кипром и Донбассом: Руслан Ростовцев путает следы.

Кроме того, тот же замглавы администрации ДНР Игорь Мартынов прямо пишет в своем «Фейсбуке», что «благодаря таким людям, как наш друг Константин Малофеев и Руслан Ростовцев, владелец шахт в Кузбассе, в жизни ДНР проходят яркие культурные события — от ...
Еще одним бизнес-партнером российского бизнесмена, по данным украинских телевизионщиков, является министр промышленности и торговли ДНР Алексей Грановский.
Дата: 01.02.2018 Копия в Google

2251. Обвиняемого в хищениях у "Воентелекома" нашли в ванной.

А уже оттуда через верных людей они попадали в центр.
Между тем расследование других преступлений в сфере торговли радиочастотами на сотни миллионов рублей продолжается...
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

2252. Дон Рафаилов нашил на 6 лет колонии.

Брату Жануко, Дону Рафаилову, по данным СПАРК за 2011 год, принадлежит лишь одна компания — ООО «Дакар», занимающаяся розничной торговлей.
В материалах дела говорится, что общее число нелегалов составляло «не менее 591 человека», а участники расследования рассказывали, что на допросах свидетели говорили о 1,5 тыс. работников, которые получали $300–500, из которых вычитали деньги за еду ...
Дата: 06.12.2017 Копия в Google

2253. Александр Бочкарев "кинул" на мандат.

По данным прокуратуры, он активно рекламировал преимущества торговли на рынке, привлекая внимание массового потребителя товаров, реализуемых на его территории.
Свое решение он объяснил тем, что желает избавиться от «людей с камерами», фиксирующих все его перемещения.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

2254. Евгений Стржалковский обживается в Шотландии.

Люди попроще покупают недвижимость в Болгарии, а он — в Шотландии, — сказал Лайфу Андрей Рябов.
До работы в "Норильском никеле" он занимал пост заместителя министра экономического развития и торговли, а также был главой Ростуризма.
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

2255. Нецелелевые расходы и целевые хищения.

В результате действий руководства агентства часть домов так и не была достроена, а люди, купившие недвижимость в этом жилом комплексе, фактически вынуждены жить в чистом поле и без какой-либо инфраструктуры.
Компания зарегистрирована в Санкт-Петербурге, занимается торговлей легковыми и грузовыми автомобилями.
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

2256. Дмитрия Рыболовлева назвали персоной нон-грата при дворе Монако.

Как указали в прокуратуре Монако, 19 сентября было открыто уголовное производство в отношении неустановленного лица в связи с подозрениями в торговле влиянием.
Forbes оценивает состояние Рыболовлева в $7,3 млрд, он занимает 15-ю строчку в последнем рейтинге богатейших людей России.
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

2257. Рейтинг крупнейших рыболовецких компаний.

*** Валерий Пономарев начинал в 1990-х с торговли автомобильными знаками, а Игорь Евтушок работал водителем и матросом.
В результате крушения погибли 62 человека, семь пропали без вести, и в отношении руководителей «Магеллана» были заведены уголовные дела.
Дата: 21.09.2017 Копия в Google

2258. Российский лоббизм, экспортный вариант.

Чтобы эффективнее вести бизнес и отстаивать интересы в Европе, российские компании прибегают к стандартной практике — нанимают лоббистов, пишут авторы исследования: и конкретных людей, и профессиональные компании.
Например, правительство Ирландии получило предложение от Rusal Aughinish пересмотреть директивы ЕС по торговле квотами на выбросы парниковых газов, пишут авторы доклада.
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

2259. Должников взяли за яйца с сюрпризом.

Однако, как установили адвокаты, утилизацией этого эшелона сладостей занималось некое ООО «Аспект+», специализирующееся на розничной торговле ремнями, подтяжками и галстуками и относящееся по квалификации ФНС России к так называемым микропредприятиям, имеющим в своем штате менее пяти человек.
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

2260. Семейные подряды в питерском ЗакСе.

Законопроект внесен не был. В октябре 2016-го за помощь депутатам в ЗакСе заплатили 65 тысяч Александру Вышеславцеву, судя по всему, не чужому человеку для Дарьи. Столько же получил и муж Ирины Ивановой, еще один мажоритарий ЗАО "Центр автомобильной торговли", — Виктор Чесноков.
Дата: 04.07.2017 Копия в Google