Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Коррупция.

Не вырученной ли от продажи наркотиков валютой расплачиваются с нашими коррупционерами северокорейские товарищи?
Группа занималась незаконной п ереправкой китайских иммигрантов транзитом через Россию в США и страны Европы и Латинской Америки.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

22. О роли специфического бизнеса в российской политике-2.

С.Смирнов и начальник *** УФСБ по УР *** (возможно) достигли договоренности в рамках которой структуры организованной преступности обязались своими силами пресекать на территории УР розничную торговлю "тяжелыми" наркотиками и оружием, а представители местных правоохранительных органов - закрывать глаза на использование территории УР для транзита крупных оптовых партий героина и нелегальные поставки предприятий ВПК Ижевска "легких" видов вооружений в другие регионы РФ (включая Чеченскую ...
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

23. Жене Сергея Соколова на родине предъявили госизмену.

Некоторые члены группировки со временем стали мне продавать интересную информацию, в том числе документы и видео, я получал от них детали совершения различных преступлений — это и порнобизнес с участием малолетних мальчиков и девочек, и транзит наркотиков, амфетаминов, которыми снабжают сегодня все спецподразделения в зоне АТО, ну и заказные убийства.
Дата: 18.01.2018 Копия в Google

24. Сын Аксененко купил гражданство Эстонии.

... Аксененко-младшего Оригинал этого материала © "Газета.Ру", 27.06.2006, Фото: postimees.ee Сын Аксененко совершил гражданский поступок Дмитрий Виноградов Российский миллионер Рустам Аксененко (слева) вложил в эстонский транзит около 150 миллионов крон ...
... в 1994 году, бельгийские правоохранительные органы, которые работали в паре со швейцарцами, уже пытались доказать, что основанная этим бывшим советским гражданином компания "МАВ International" отмывала деньги, полученные от контрабанды наркотиков ...
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

25. Контрабандисты Александра Лукашенко.

Один из самых распространенных способов перевозки товара из Белоруссии — так называемый «прерванный транзит»: белорусские компании заявляют, что везут сигареты в Киргизию, Казахстан или Армению, якобы разгружают их там, хотя до финальной точки не доезжают. Фура въезжает с грузом сигарет и официальными документами, по которым товар едет в другую страну, но вместо этого он выгружается в России. Мелкооптовая торговля контрабандой в России устроена на манер продажи наркотиков — почти как в даркнете ...
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

26. 25 самых активных предпринимателей России.

В Москве средняя ставка по обналичиванию или транзиту денежных средств составляет 5-7%. Объем рынка при этом исчисляется триллионами. Норма прибыли в отрасли выше, чем в торговле наркотиками или оружием.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

27. Владимиру Плахотнюку в России предъявили ОПГ.

... по ст. 105 УК предполагаемого участника заговора Руссу не принималось, в то же время под стражей содержатся сразу несколько граждан Молдавии или выходцев из этой страны с такой же фамилией, обвиняемых в кражах, разбоях и незаконном обороте наркотиков ...
Но Румыния отказала в транзите самолету авиакомпании S7, на борту которого находился чиновник.
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

28. Дмитрия Мартинеса потеряли в Эквадоре.

Стоит также отметить, что в ходе разработки возглавляемая Дмитрием Мартинесом группировка была заподозрена и в торговле наркотиками. В 2014 году в порту города Гуаякиль полиция конфисковала более тонны кокаина, предназначавшегося для отправки в Кувейт транзитом через Испанию. Наркотики находились на судне в контейнере для бананов, принадлежащем фирме Exbafrut.
Дата: 16.09.2015 Копия в Google

29. Наркобанан Владимира Кехмана.

Расследование началось в 2014 г. после конфискации тонны наркотиков, переправлявшихся в Кувейт. Наркотики были обнаружены в контейнере для бананов, экспортируемых компанией Exbafrut. Эта компания входит в группу Grafindustric, акционером зарегистрирован Дмитрий М., который «представлял [российскую группу] JFC в Эквадоре», говорится в сообщении министерства. [РИА "Новости", 30.09.2014, "Более тонны кокаина конфискованы властями Эквадора": Судно должно было доставить контейнер в Кувейт транзитом ...
Дата: 15.09.2015 Копия в Google

30. Делягин окружил себя бизнесменами с сомнительной репутацией.

... транспортировкой наркотиков. В непосредственном подчинении у Косякова в разное время находились Филин, Лихвинцев, Суриков, Лунев, а также Саидов. Обвинения о якобы причастности группы Филина-Сурикова к контрабанде наркотиков высказывал бывший сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины С.Петров (он же гражданин Франции Серж Родин). Согласно его показаниям: "С начала 1990-х годов группа Филина-Сурикова имеет отношение к контрабанде наркотиков: - с 1995 г. – к транзиту героина ...
Дата: 15.02.2007 Копия в Google

31. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

В схеме перевода денег у вас были банки «Би-Эн-Пи Париба», «Сосьете Женераль», «Zurich Bank», а для денежного транзита вы пользовались услугами «Bank of New-York».
... филиалом транснациональной компании "Сеабеко", главой которой является гражданин Израиля Борисом Бирштейном, который среди прочего занимается - через созданную им компанию «МАВ International» - отмыванием денег, полученные от контрабанды наркотиков ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

32. "Народ, Родина, Туркменбаши"

Весь мир сегодня чрезвычайно обеспокоен нарастанием транзита наркотиков из Афганистана, в том числе, и через территорию Туркменистана. Потенциал наркоторговцев со стороны Афганистана велик. Ведущий эксперт Конгресса США Ю.Бодански утверждает, что ежегодно доходы движения "Талибан" от торговли наркотиками оцениваются в 7 миллиардов долларов США. У Ашхабада как будто бы есть договоренность с талибами о 300- километровой санитарной зоне по обе стороны границы в целях пресечения наркопотока. Копия в Google

33. Константин Цуцу сдался Молдавии.

Вместе с также разыскиваемым экс-главой Демократической партии Молдавии Владимиром Плахотнюком он заочно обвиняется в организации масштабных поставок наркотиков из Марокко в Россию и страны Евросоюза.
По поручению своего босса Владимира Плахотнюка молодой политик Цуцу уже в новом статусе взял на себя контакты с представителями молдавских правоохранительных органов, решая все оперативные вопросы, связанные с транзитом гашиша и безопасностью ...
Дата: 30.03.2020 Копия в Google

34. "Крестника" Япончика погубили кавказские связи.

Тогда были задержаны почти все члены бригады Тимохи, но сам он сумел сбежать, затем по поддельному паспорту перебрался в Бельгию транзитом через Германию.
За последние годы Тимошенко неоднократно задерживался оперативниками с наркотиками, но всякий раз либо избегал наказания, либо получал условные сроки.
Дата: 02.06.2014 Копия в Google

35. Высокопоставленные родственники.

... Финансовый Директор — ООО "Кондор — НН" 2001 — 2003 годы — Заместитель Генерального Директора по Экономике И Финансам — ЗАО "Транзит" В 2003-2004 годах входила в совет директоров нижегородского ОАО «Спецавтоинвест» В 2004-2005 годах работала в банке ...
... помещения, Краснодарский край, г. Краснодар, 320,8 кв.м. Автомобили: нет *** Сафонов Олег Александрович Заместитель директора Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков Родился 24 августа 1960 года в городе Ульяновске ...
Дата: 15.09.2011 Копия в Google

36. Психбольница имени туркменбаши.

Миллиарды долларов льются в кошельки семьи Ниязова от уже вышеуказанного транзита наркотиков, а также от экспорта природного газа, нефти и хлопка.
Дата: 17.07.2003 Копия в Google

37. Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США.

Ранее, в 2014 году, в порту города Гуаякиль полиция конфисковала более тонны кокаина, предназначавшегося для отправки в Кувейт транзитом через Испанию. Наркотики находились на судне в контейнере для бананов, принадлежащем фирме Exbafrut, которой владеет Мартинес.
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

38. Путь Рахима Азимова:

"АПН", 12.11.2002, "В российском сенате случился "Азимовгейт": Кроме того, в некоторых российских СМИ Азимов упоминался «в связи с организацией транзита наркотиков из стран Средней Азии, в первую очередь, Таджикистана».
Дата: 17.05.2021 Копия в Google

39. Повар со своими тараканами.

Мужчина, по словам хорошо его знавших людей, выпивал редко и мало, никогда не употреблял наркотиков, но нашли его мертвым в ванной, а рядом была початая бутылка спиртного.
[...] Украинский транзит Работа Амельченко с Михайловым прекратилась на рубеже 2013–2014 годов.
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

40. За вымогательство у члена Совета Федерации Слуцкера арестован журналист Олег Лурье.

В частности, таковыми сочли сведения об участии Петра Авена и Михаила Фридмана в организации транзита наркотиков из Юго-Восточной Азии через Россию в Европу; о противозаконных контактах с международными авантюристами, связях с криминалом и других противоправных действиях.
Дата: 29.01.2008 Копия в Google