Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. "Доклад британских парламентариев" для Скотланд-Ярда о связях Бойко с Могилевичем.

Г-н Могилевич подозревается в торговле оружием и наркотиками, а также в махинациях с акциями YBM Magnex International, Inc., которые стоили инвесторам компании 150 млн долл.
«Связи Могилевича и Бойко с RUE очевидны, однако стоит понимать, что они самостоятельно не смогли бы организовать схему транзита туркменского газа.
Дата: 26.03.2007 Копия в Google

42. Украина раскрыла тайного бенефициара RosUkrEnergo.

В 1998-1999 гг. через счет в Bank of New York, принадлежавший Могилевичу, прошло $10 млрд, в США и Израиле подозревают, что они пошли на финансирование транспортировки оружия и наркотиков.
Компания 'Росукрэнерго' была образована в июле 2004 года в качестве посредника между 'Газпромом' и украинской нефтегазовой компанией 'Нафтогазом' по транзиту туркменского газа.
Дата: 28.07.2005 Копия в Google

43. Лояльность по отношению к власти важнее репутации.

В статьях Авен и Фридман обвинялись в организации транзита наркотиков через Россию, контактах с международной преступностью и других противоправных действиях, а Альфа-банк и "Альфа-Эко" -- в отмывании денег наркобизнеса.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

44. Спрут высоких достижений.

(Кстати, поляк дал ФБР важные показания по делу Виктора Бута о транзите наркотиков через Таиланд.) Первый тревожный звоночек для самого Гафура прозвенел 20 марта 1998 года, когда после публикаций в ряде европейских СМИ об «узбекском наркобароне» французские власти лишили его визы и депортировали на родину.
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

45. Russo chekisto Фролов.

Например, к управлению «К» было присоединено управление «Н» ФСБ России, в задачу которого входила борьба с наркотиками, контрабандой и организованной преступностью.
С другой стороны, некоторые сотрудники управления «К» имели огромное влияние и на теневой банковский сектор, тот, который живет за счет процентов от транзита и «обнала» преступных денег.
Дата: 23.08.2013 Копия в Google

46. Как заВАЛили Деда Хасана.

Тогдашнему руководству МВД пришлось срочно принять экстраординарные меры: оперативники будто бы подбросили Деду Хасану наркотики и доставили для беседы на Шаболовку (там располагался офис Управления по борьбе с организованной преступностью), где его ...
В основном это "законники", не входившие в клан Аслана Усояна, а из России они уезжают в зарубежные страны транзитом через Белоруссию.
Дата: 18.01.2013 Копия в Google

47. Чем живут дети "питерских богов".

Не говоря уже о регулярном появлении одной популярной русской фамилии в материалах о вооружённых захватах выборгских автозаправок, контрабанде автомобилей, транзиту наркотиков через финскую границу и прочих плохо сочетающихся с Уголовным кодексом деяниях.
Дата: 12.07.2010 Копия в Google

48. Кто стоит за "делом прокурора Нерсесяна".

Не буду повторять эту историю, но, разбираясь в схеме транзита этого контрабандного товара, я никак не мог понять, как же так могло произойти, что после громкого дела «Трех китов» и решительной команды Президента навести порядок в таможне, вообще ...
PS. Кстати, пришла мне в голову интересная мысль: вот мы удивляемся, как на территорию нашей страны попадают то взрывчатка, то оружие, то всякие там отравляющие вещества и наркотики.
Дата: 14.08.2007 Копия в Google

49. Россию ждет оранжевая революция:

... транспортировкой наркотиков. В непосредственном подчинении у Косякова в разное время находились Филин, Лихвинцев, Суриков, Лунев, а также Саидов. II. Об обвинениях в причастности к наркотрафику Обвинения в причастности к контрабанде наркотиков высказывал бывший сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины С.Петров (он же гражданин Франции Серж Родин). Согласно его показаниям: "С начала 1990-х годов ОПС имеет отношение к контрабанде наркотиков: - с 1995 г. – к транзиту героина ...
Дата: 17.12.2004 Копия в Google

50. Для настоящего коммерсанта 320 500 000 рублей – не деньги.

Иск был подан в связи с публикациями о совершении Петром Авеном и Михаилом Фридманом тяжких преступлений (об их участии в организации транзита наркотиков из Юго-Восточной Азии через Россию в Европу).
Дата: 21.10.2004 Копия в Google

51. "Альфа" штурмует Кремль.

Агентство политических новостей (АПН) напоминает, что газета «День» еще в 1992 году обвиняла председателя совета директоров «Альфа-групп» Михаила Фридмана и его партнера Петра Авена в участии «в транзите наркотиков».
Дата: 26.04.2000 Копия в Google

52. К шефу дагестанского ПФ Муртазалиеву зашли через шурина.

... операции силовиков в Дагестане: сотрудники ФСБ, МВД и СКР, прибывшие в республику из Северной Осетии транзитом через Чечню, задержали главу Кизлярского района Андрея Виноградова, ближайшего соратника и родственника Сагида Муртазалиева — одного из ...
Согласно этим данным, в доме господина Виноградова было обнаружено и изъято большое количество незарегистрированного оружия, боеприпасы и даже наркотики.
Дата: 28.07.2015 Копия в Google

53. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

Пользуясь поддержкой боссов узбекской мафии — Салима Абдувалиева и Гафура Рахимова, Хаким Тиллаев участвует и в нелегальном экспорте узбекского газа, а также в транзите афганских наркотиков через территорию Таджикистана, Узбекистана и Казахстана в Российскую Федерацию и страны ЕС. Необходимо отметить, что Тимур Тиллаев начинал делать шаги в международный бизнес, работая в парижском офисе НАК «Узбекистон Хаво Йуллари» («Узбекские авиалинии»).
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

54. От налетчика до кандидата в президенты Грузии.

Немедленно после освобождения Верещагин был снова арестован по 218 «оружейной» статье УК, вслед за второй судимостью заработал третью по аналогичному эпизоду, кражам и наркотикам.
Дата: 04.12.2009 Копия в Google

55. Как был сфабрикован Саркози.

В США журнал Time сообщает о тайной преступной организации «Корсиканский союз» (Union Corse), которая контролирует большую часть транзита наркотиков между Европой и Америкой.
Дата: 16.06.2008 Копия в Google

56. Чеченская ОПГ (III).

Специализируется на рэкете кооперативов, торговцев наркотиков.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

57. "Меня сломали на 100%. Я рассказал вообще все".

В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела написано, что в челябинском СИЗО-3 Марцинкевич находился транзитом — с 10 по 16 сентября.
По версии следствия, члены группировки нападали на людей, связанных, по их мнению, с наркотиками.
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

58. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.

... представительства обещали стать громкой историей, однако два года спустя публике известны лишь разрозненные подробности дела, а следствие обеих стран, похоже, так и не смогло найти ни заказчиков, ни производителей крупной партии наркотиков ...
Вероятно, контрабандисты планировали, что, прилетев не напрямую из Аргентины и сделав остановку в Латвии, они смогут избежать досмотра груза (впоследствии они обсуждали также возможность транзита через какой-либо другой аэропорт в шенгенской зоне ...
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

59. Собачий "трафик".

Трафик животных из России в Великобританию проходит транзитом через Бельгию, куда щенят доставляют на самолетах.
Как говорила женщина, ей угрожали подкинуть наркотики по возвращении с очередного рейса, чтобы уволить по «более крутому основанию».
Дата: 20.07.2020 Копия в Google

60. Олег Дерипаска "заказал" тюрьму для Рыбки.

В Шереметьево Настя оказалась транзитом — она отсидела почти год в тюрьме в Таиланде и по решению суда была депортирована в Белоруссию, откуда она родом.
Если не вовлечены наркотики, по словам Вильяма, никаких радикальных мер не будет.
Дата: 22.01.2019 Копия в Google