Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Виталий Малкин "закопал" на Корсике €18,6 млн.

Суды отказались принимать его иск. Одновременно его стали чернить в российских СМИ: сообщалось, что через его банк отмываются "чеченские" деньги.
... свыше 111 кондоминиумами, получили данные о связях последнего с организованной преступностью и лицами, участвующими в преступных транснациональных схемах отмывания денег, и по этим причинам на протяжении более десяти лет отказывали ему в получении ...
Дата: 12.09.2012 Копия в Google

22. США начинают давить на прибалтийские банки.

Российские спецслужбы не раз заявляли, что в латвийских банках хранятся сбережения полевых командиров из Чечни, а также через эти банки ведется финансирование их террористической деятельности на территории России. На днях на встрече с журналистами из стран Балтии спецпредставитель президента РФ по вопросам борьбы с терроризмом и транснациональной преступностью Анатолий Сафонов, заявил, что "в латвийских банках отмываются криминальные деньги".
Дата: 21.12.2004 Копия в Google

23. Закат "Яблока".

Ключевой фигурой, обеспечивавшей «внешнеполитическую» поддержку деятельности группы «МОСТ», был бывший офицер КГБ Сергей Зверев, который возглавлял Дирекцию по информационно-аналитическому сопровождению работы банка, рекламе и связям с ...
Лоббируемый «Яблоком » закон об СРП в российском варианте - это следствие политики США и транснациональных корпораций по установлению контроля над мировыми запасами природных ресурсов.
Дата: 20.10.2003 Копия в Google

24. "Онэксим-банк".

... приобретет транснациональный характер. 2. Еще в мае 1995 года руководитель Госкомимущества РФ обмолвился, что принадлежащий государству пакет акций РАО "Норильский никель" может быть передан на два года в доверительное управление ОНЭКСИМбанку. 13 апреля 1995 года Совет директоров РАО разработал схему передачи госпакета акций в доверительное управление. Однако данный проект не вызвал интереса у ОНЭКСИМбанка и не был осуществлен. Действуя в рамках общей линии. Консорциума российских банков ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

25. США и Великобритания выдавливают деньги из "чужих" офшорных зон.

«При этом сохраняется вклад в этот показатель от скрываемой прибыли, полученной на инвестиции выведенных ранее средств», — добавил он. [...] «Мы обнаружили, что не так давно появилась транснациональная элита — очень скромная доля мирового населения ...
Он использовал данные Банка международных расчетов в Базеле, Международного валютного фонда, Всемирного банка и национальных правительств.
Дата: 23.07.2012 Копия в Google

26. Служебный роман.

Представитель московского Дрезднер Банка Мариэтта Николаева сообщила, что банк воздерживается от комментариев. Однако в санкт-петербургском Дрезднер Банке в пятницу на прошлой неделе нам сказали, что «со вчерашнего дня Варниг уже не возглавляет «Дрезднер Кляйнворт Вассерштайн»». *** От редакции: Судя по всему, мы присутствуем при рождении абсолютно нового явления в мировой экономике: создание транснациональных спецкорпораций бывшими и действующими сотрудниками разведок.
Дата: 13.12.2005 Копия в Google

27. Карьера "кремлевского Бормана".

Владеющая 45% акций ЗАО «Телеплюс» американская фирма «Telcell» является дочерней структурой транснациональной американской корпорации «Metromedia», действующей в большинстве стран бывшего СССР и Восточной Европы, однако в последнее время ее деятельность там сворачивается. Среди других близких к Виктору Петровичу компаний называли входящий в сотню крупнейших российских банков коммерческий «Банк высоких технологий». Известно, что заместитель председателя правления банка Баатыр Шонджиев участвовал ...
Дата: 27.06.2003 Копия в Google

28. И один в поле воин!

... в Красноярском крае, скандальная история создания ФПГ «ТаНаКо», поддержка борьбы ОНЭКСИМ-Банка за «Норильский никель» и т.д. В алюминиевой промышленности Сосковец буквально за две недели пытался создать ФПГ «Транснациональная алюминиевая компания ...
Оказывается, Олег Сосковец в период всех скандалов спокойно заседал и продолжает заседать в совете директоров банка. Копия в Google

29. Квадратные метры Святого Престола.

Из поступлений, не связанных с основной деятельностью, следует назвать операции Банка Ватикана с недвижимостью и, соответственно, рентный доход.
Католическая церковь устроена так же, как транснациональная корпорация.
Дата: 26.07.2021 Копия в Google

30. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.

Две эти структуры хорошо известны в мире транснациональной преступности: услугами учрежденных ими компаний пользовались криминальные группировки различных стран и мастей — от мексиканских наркокартелей до азиатских «триад».
Счет открыт не в лондонском банке — а значит, отмывание формально происходило через другую юрисдикцию.
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

31. Уклонение по-американски.

Ссылаясь на исследования банков JPMorgan Chase и Credit Suisse, сенаторы отмечают, что у американских транснациональных корпораций более $1,7 трлн нераспределенной зарубежной прибыли и не менее 60% своих денежных средств они держат в других странах.
Дата: 28.05.2013 Копия в Google

32. Рожденные начальниками.

В клиентах у компании — транснациональные корпорации, финансово-промышленные группы, банки, промышленные гиганты.
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

33. Курганские ушли под суд.

По данным оперативников, Карло Микадзе и «вор в законе» Гоча Антипов в свое время сколотили несколько бригад, занимавшихся различными аферами в Москве и Подмосковье, также под их контроль попал один из столичных банков, при помощи которого мафиози ...
Всего были задержаны 69 человек, которые подозреваются в участии в транснациональном преступном сообществе.
Дата: 09.03.2011 Копия в Google

34. Бизнес-связи родственников Путина.

Братьям Ротенбергам принадлежит банк «Северный морской путь».
Компания владеет в частности 75 процентами «Транснациональной компании Русско-украинское нефтяное общество» (РУНО) вместе с германской «Унивест консалтинг энд трейдинг Гмбх» (25 %).
Дата: 28.01.2009 Копия в Google

35. "Три кита" и акулы в погонах.

Немалая часть денег, по данным открытых источников, уходила и в Россию, в банк "Зенит". География и объемы денежных переводов давали основания подозревать, что в скромном офисе Вольфа Пфайфле был пункт "отмывки" нелегальных капиталов со всего мира. А мебельный бизнес был лишь звеном в сложном механизме некоего транснационального преступного синдиката.
Дата: 05.03.2008 Копия в Google

36. Сын Аксененко купил гражданство Эстонии.

По данным местной газеты Postimees, в 2005 году Матвиенко вместе с генеральным директором Lukoil Eesti Евгением Большаковым и крупным акционером банка «Санкт-Петербург» Александром Савельевым приобрел живописный остров на реке Пирита.
Никакого криминала в том не было, но сама фирма оказалась филиалом транснациональной компании "Сеабеко" во главе с израильским гражданином Борисом Бирштейном.
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

37. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

"Конаныхин обратился с просьбой, чтобы сведения о принадлежности Банка ЕС российскому "Менатепу" оставались конфиденциальными" Оригинал этого материала © "Совет по внешней и оборонной политике", 1997 Имидж России и российского бизнеса в западных средствах массовой информации Глава 6: Проблема "отмывания грязных" денег и российские оффшорные банки С середины 90-х на Западе в рамках разработки общей концепции борьбы с организованной транснациональной преступностью заметно усилилось внимание к ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

38. Тройной агент в правительстве России.

Там же в банках аккумулирует свою валютную выручку от российского бизнеса.
Как раз в это же время определенные попытки экспансии в российскую промышленность минеральных удобрений стал предпринимать норвежский концерн «Норск Гидро», который является крупной транснациональной корпорацией, занимающейся добычей и переработкой ...
Дата: 12.11.2003 Копия в Google

39. Дело Левина.

Так ФБР стало спасителем человечества от финансового кризиса, Вова Левин -- одним из десяти самых ужасных преступников последнего десятилетия XX века (что опять-таки косвенно сработало на авторитет ФБР), а Ситибанк -- самым надежным банком в мире. 24 февраля 1998 года, после того как мировая общественность и, что важнее, транснациональные корпорации и национальные банки 93 стран, включая Россию (они и составляют костяк корпоративной клиентуры Ситибанка), решили, что все это -- правда, суд южного ...
Дата: 05.01.2003 Копия в Google

40. КБ "МДМ-БАНК"

Е.Михайлов рекомендовал перевести в филиал бюджетных организаций из местного банка Сбербанка РФ («Московские новости», №52, 1997). В январе 1998 года МДМ-банк сообщил, что получит кредит в размере $10 млн. от транснационального банка Wells Fargo HSBC Trade Bank под гарантию U.S.Eximbank (США). Копия в Google