Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. $500 млн с бывшего директора.

Немало подобных исков слушаются в Лондоне после банкротств компаний и банков к тем людям, которые могли быть к этим банкротствам причастны, добавляет Тутыхин. Особо показателен, по его мнению, 13-летний процесс по иску Deloitte & Touche на $1,6 млрд к Центробанку Великобритании. Аудитор обвинил его руководство в злоупотреблениях по отношению к люксембургскому банку BCCI. Основанный в 1972 г., тот не без помощи британского ЦБ превратился в транснациональную корпорацию, а в 1991 г. со скандалом ...
Дата: 31.07.2006 Копия в Google

62. Дума заинтересовалась деятельностью детективной компании "Кролл" в России.

... а американский банк US Export-Import блокировал кредитную гарантию для ТНК (одного из подразделений «Альфа-групп») на сумму 500 миллионов долларов. К тому же, российские правоохранительные органы не исключают, что контакты двух структур обоюдовыгодны: одна преследует коммерческие интересы, другая может использовать российскую корпорацию и ее службу безопасности, насчитывающую более тысячи сотрудников, для получения разведывательной информации в интересах иностранных спецслужб и транснациональных ...
Дата: 28.03.2006 Копия в Google

63. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

Для проведения операций также и с пользовались счета в швейцарских банках, включая женевские отделения UBS, Barclays Bank и Banque Pasche. Перечисление этих средств преследовало своей целью заключение исключительно выгодных контрактов на проведение инспекций между пакистанским правительством и компаниями SGS и Cotecna (конкурент SGS, приобретенный ею в 1991-1994 гг.). Большие амбиции Бхутто Транснациональная коррупция на столь высоком уровне может возникнуть лишь при наличии соответствующего ...
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

64. Пиар от Акрона.

Солидный российский банк, готовивший для «Акрона» инвестиционную декларацию, постеснялся указывать в ней то, чего на самом деле нет, а солидное деловое издание с устойчивой репутацией - нет. Когда Роман Абрамович покупает «Челси», яхты и самолеты, он ...
У Вячеслава Кантора логика совсем другая, похоже, что оборот из «Файнэншнл Таймс» о том, что «Акрон» - «успешная транснациональная компания» гораздо милее его сердцу.
Дата: 17.06.2004 Копия в Google

65. Кто следующий.

Не станет же Кремль в своем стремлении провести ревизию приватизационных сделок экспроприировать российский актив, теперь уже принадлежащий транснациональной корпорации.
Дата: 06.11.2003 Копия в Google

66. Базар, таможня и Абдукадыры.

Судя по отчетам SAR, они неоднократно обращались в кыргызские банки, чтобы уточнить цели его транзакций. Но в банках неизменно отвечали, что Саймаити — законопослушный предприниматель, и все в порядке. Как минимум три банка прислали почти одинаковые ответы, указав, что у них нет «никаких оснований полагать, что транзакции носят сомнительный характер». Луиза Шелли, специалист по изучению финансовых преступлений, которая руководит Центром по борьбе с терроризмом, транснациональной преступностью и ...
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

67. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

... действует в интересах «Газпрома», а от законопроектов руководителя комитета по финансам Анатолия Аксакова выигрывают члены «Ассоциации банков России» и ВЭБ. Почему лоббизм нужно регулировать Лоббирование — это прямое или косвенное воздействие на ...
По мнению экспертов, принятие регламента выгодно только транснациональным корпорациям: их продукция соответствует международным стандартам.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

68. Яхту, охрану и малиновые тапочки Полонскому заменили СИЗО, конвой и теплая одежда.

В результате следующий запрос, в котором говорилось уже и о втором уголовном деле в отношении господина Полонского — о хищении 150 млн руб. у дольщиков "Рублевской ривьеры", содержал также ссылку на Конвенцию ООН о противодействии транснациональной ...
По словам одного из собеседников, теперь средства Сергея Полонского на счетах в камбоджийских банках и его недвижимость в этой стране могут быть изъяты в пользу государства — например, в рамках уголовных дел, в которых в том или ином качестве ...
Дата: 18.05.2015 Копия в Google

69. Серый путь "Шарпа".

Даже в наше суровое время для «наезда» на представительство известной транснациональной компании нужны более чем веские основания.
Российский банк, обслуживающий схему.
Дата: 19.02.2008 Копия в Google

70. "Яблоко". Рейтинг продажности: 7,9.

Впрочем, в 1993 г. спонсорами новорожденного блока «Явлинский - Болдырев – Лукин» помимо "МЕНАТЕПа" были также "Мост" Владимира Гусинского и банк "Столичный" Александра Смоленского.
Он со скандалом ушел из партии, не смирившись с тем, как фракция «Яблоко» лоббировала закон о разделе продукции (СРП) в интересах транснациональных корпораций.
Дата: 03.04.2006 Копия в Google

71. Фрадкову предназначена роль "крыши" Сергея Генералова.

первого «угольного» транша Всемирного банка, предназначенного для реформы отрасли.
Но можно ли считать ее российской, если государственных акций в ней 19 %, а остальные -кипрские или транснациональных корпораций?
Дата: 16.08.2004 Копия в Google

72. Золото партий.

Все крупные бизнесмены распределились между этими пятью партиями, и еще глава Национального резервного банка Лебедев вложился в Глазьева. Некоторые, конечно, типа Павла Бородина с его партией «Евразийское пространство» могут себе позволить выбрасывать деньги на ветер, думая, что их имя обеспечит партии прохождение, но это исключения. Причем некоторые компании расставили своих людей повсюду – в партии власти, в оппозиции... Так поступили сверхкрупные, в будущем транснациональные корпорации вроде ...
Дата: 06.11.2003 Копия в Google

73. Цветная металлургия-2001.

В число пайщиков вошли Гайский ГОК и АООТ «Уралэлектромедь», которым принадлежат около 35% уставного капитала банка. Ранее в ГОКе крупными акционерами были «Саянал» и СаАЗ. Так в очередной раз пересекаются интересы Олега Дерипаски, Михаила Черного и Искандера Махмудова. 19 июля. Руководители Саянского и Братского алюминиевых заводов. Залог-банка, Павлодарского алюминиевого завода (Казахстан) и TWG подписывают в Москве протокол о создании транснациональной финансово-промышленной группы «Сибирский ...
Дата: 11.10.2001 Копия в Google

74. "Крыша" в алмазах.

Первые «Рога и копыта» возникли в 1997 году, то есть именно тогда, когда Федоров с компанией ОФГ взял под контроль банк «Восток-Запад» и деньги из него потекли сомнительным путем в направлении, соответствующем названию.
... Вас, господин Премьер-министр, принять во внимание особую общественную опасность факта мошенничества, совершенного А. Козленком, и в интересах борьбы с транснациональной организованной преступностью найти возможность его выдачи российской стороне ...
Дата: 06.03.2001 Копия в Google

75. Кибервойска Пригожина.

Почта и SIP Чтобы спрятать участие в тендерах подставных юридических лиц, используется несколько десятков виртуальных почтовых серверов (VMware) и «виртуалок» с системой документооборота СБИС и системами «банк — клиент».
... нет сотрудников, нет обучения, нет инструкций, нет шифрования, нет качественного мониторинга сетевой инфраструктуры, в общем, можно продолжать довольно долго, в любом случае это не то, что ожидаешь увидеть от «транснациональной преступной организации ...
Дата: 21.03.2023 Копия в Google

76. Владимира Плахотнюка поставили во главу наркокартеля.

Злоумышленники, считает следствие, организовали схему, по которой деньги списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдавии в пользу физических и юридических лиц. В рамках расследования в ...
По версии следствия, его группировка координировала транснациональную сеть по перевозке марокканского гашиша в страны СНГ через Испанию, Францию, Германию, Польшу, Прибалтику, Белоруссию и Украину.
Дата: 27.06.2019 Копия в Google

77. Интриган Йозеф Блаттер делает миллиарды на игре.

Превративший главную футбольную организацию в мощную транснациональную корпорацию, а чемпионаты мира — в прибыльный бизнес-проект, Блаттер так и не сумел отделаться от имиджа профана в футболе и сомнительного дельца.
... Блаттера Сергей Панкратов Йозеф (Зепп) Блаттер Штаб-квартира ФИФА в Цюрихе, откуда правит мировым футболом швейцарец Зепп Блаттер, устроена как всякий местный банк: все важное — под землей, роскошь — ненавязчива, тайна вкладов — гарантируется ...
Дата: 13.07.2010 Копия в Google

78. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".

34-летний Дмитрий Патрушев, сын экс-директора ФСБ, а ныне секретаря Совбеза России Николая Патрушева, — вице-президент банка ВТБ. Его 27-летний младший брат Андрей Патрушев — советник председателя совета директоров компании «Роснефть» вице-премьера ...
Трубопроводные аферы На протяжении 10 лет правления Путина нам пытаются внушить стратегическую геополитическую важность строительства транснациональных газопроводов.
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

79. Рейтинг РБК. Новые миллионеры.

В начале 1990-х будущий золотодобытчик переквалифицировался из радиотехников в банкиры, а в 1994-м вернулся в столицу, где на первых порах возглавил московское представительство банка «БАМкредит», а потом руководил Транснациональным банком. По всей видимости, тесное общение с золотодобытчиками (оба банка имели филиалы в Бодайбо - золотой столице Сибири) навело г-на Прейса на мысль заняться этим бизнесом самому.
Дата: 26.02.2007 Копия в Google

80. Планы США для России: изоляция и революция.

Социальное недовольство может быть использовано в качестве повода для введения некоторых санкций, например замораживания госсредств на счетах иностранных банков.
... логичной гипотезы "обналичивания представителями власти в РФ накоплений, нажитых сомнительным путем", вывода капиталов за рубеж и якобы передачи российских богатств в руки узкой группы транснациональных корпораций путем "залоговых аукционов-2 ...
Дата: 22.09.2006 Копия в Google