Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2781. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

По данным «Базы», Шкуренко находился в розыске по запросу французских следователей, которые подозревают его в вымогательстве, совершённом группой лиц, «краже данных и получении доступа к системе автоматизированной обработки данных», а также ...
Впрочем, как отметил адвокат, всё может быть наоборот: бывает, что человека заманивают в страну через доверенные каналы, обещая снять все претензии, если он даст свидетельские показания, однако в итоге его задерживают и подвергают уголовному ...
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

2782. Равиль Зиганшин пристроил €18 млн на Востоке и на Западе.

Яков Хачанян На Хачаняна ранее было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.162 УК РФ (Разбой). Ему грозит срок от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Молодой мужчина находился в базе розыска МВД России.
Дата: 20.07.2022 Копия в Google

2783. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Наталья Бурыкина В мае 2017-го СКР возбудил уголовное дело по факту хищения имущества банка. «Дыра» в его капитале в 2016 году оценивалась в 4,4 млрд рублей. Уборщица Бурыкиных Вера Смирнова забрала со своего счета в «УниФине» свыше 377 млн рублей наличными всего за четыре дня до отзыва лицензии у банка. Теперь у нее совместный с семьей Бурыкиных логистический бизнес в Словакии — и уголовное дело по факту хищения денег из банка в России. Сейчас госпожа Смирнова находится в федеральном розыске.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

2784. Строителей криптопирамиды ждет 40500 лет тюрьмы.

... своего основания в 2017 г. История беспрецедентных сроков Проследить Фарука Фатиха Озера властям удалось лишь до Албании, куда он улетел еще в середине апреля 2021 г. С тех пор он все еще находится в розыске, его местоположение по-прежнему неизвестно ...
В сентябре 2021 г. бывший руководитель криптобиржи Wex, россиянин Дмитрий Васильев, был арестован в Польше по уголовному делу, заведенному в Казахстане.
Дата: 05.04.2022 Копия в Google

2785. Итальянский тыл для Анатолия Чубайса.

В том же году против него снова возбудили уголовное дело, но он скрылся. В федеральный и международный розыск мужчина периодически попадал вплоть до 2016 года, в России его искали не только в Москве, но даже липецкие и челябинские оперативники.
Дата: 28.03.2022 Копия в Google

2786. Крипто-миллионеры из хрущоб.

Некоторое недоумение вызывает и статья 187 УК, по которой возбуждено уголовное дело, хотя, судя по сообщению ЦОС, речь идет об организованном преступном сообществе.
Карточка о розыске Евгения Полянина В ноябре Федеральное бюро расследований США объявило в розыск 28-летнего россиянина Евгения Полянина, которого считает причастным к деятельности REvil.
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

2787. Офшоры парламентариев.

... об иноагентах, в частности, о том, что ими можно объявлять физических лиц и привлекать их к уголовной ответственности; об ограничении просветительской деятельности, чтобы «противодействовать антироссийской пропаганде» в школьной и студенческой среде ...
Дочь Владислава Резника избавилась от бывших офшоров своего отца в феврале 2016 года, а в марте прокуратура Испании объявила депутата в международный розыск по обвинению в причастности к деятельности преступной группировки, которую, по мнению ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

2788. Андрей Болотов скрылся за офшорами.

Разбирательство закончилось увольнением некоторых топ-менеджеров и возбуждением уголовных дел. «Установлены далеко не единичные случаи, когда энергетические комплексы целых регионов Российской Федерации оказываются подконтрольны просто семейным ...
Сестра Беджамова — экс-президент Внешпромбанка Лариса Маркус — получила восемь с половиной лет колонии, а сам Беджамов покинул Россию и объявлен в международный розыск.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

2789. "Человек, видавший виды".

Его приход ознаменовался валом исков и уголовных дел против менеджмента и акционеров.
Последовала попытка объявить в международный розыск тогдашнего владельца «Уралкалия» Сулеймана Керимова, а сотрудники КГБ Белоруссии десантировались в Москве и установили слежку за представителями «Уралкалия».
Дата: 01.10.2021 Копия в Google

2790. "Записывались красным и выделялись желтым".

В России против Ананьевых расследуются уголовные дела. В августе братьев заочно арестовали в России, им предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве, они объявлены в международный розыск.
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

2791. Сбежавшего из США в России не посадят.

В Интернете можно найти даже паспортные данные Николая Кречета и информацию о том, что с 2010 года он числится в федеральном розыске.
Обвиняемому грозил 20-летний срок, но в декабре, накануне приговора, господин Кречет по совету своего российского защитника Юрия Кондратьева, считавшего его уголовное преследование политическим, покинул США. День побега он приурочил к отъезду в ...
Дата: 16.06.2021 Копия в Google

2792. Корпорация "Навальный".

Привлекательность финансирования Спустя два года после этой встречи, в июне 2014-го, против Ашуркова возбудили уголовное дело о хищении и присвоении 10 млн рублей пожертвований избирателей в ходе предвыборной кампании на пост мэра Москвы.
Басманный суд Москвы 10 февраля объявил Волкова в межгосударственный розыск.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

2793. Замминистра МВД Игорь Зубов и набитый налом самолет.

Взывать к совести человека, находящего в федеральном розыске за мошенничество?
Сотрудниками ФСКН в отношении Николая Синюкова и его компаньона Л.В. Короля было возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ. Зато дочка четы Синюковых учится в Англии – в престижной Sherborne School for girls, расположенной в графстве Дорсет, в 3 ...
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

2794. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Висит дело Не так давно МВД Липецкой области прекратило уголовное дело в отношении руководства металлургического завода «Свободный сокол».
Сегодня Захаров в розыске; последний раз, когда давал интервью, рассказывал о том, что болен онкологией.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

2795. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

Обыски проводились в Латвии, Болгарии, Великобритании, Испании и Италии, при этом уголовные дела были возбуждены против арестованных в Соединенных Штатах, Португалии, Великобритании и Испании.
Члены группы также попали под суд в Германии, Грузии, Молдавии, Украине, пятеро российских участников группы — в международном розыске.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

2796. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.

на основании материалов аргентинского и российского уголовных дел, свидетельских показаний и прослушек телефонных переговоров 2011–2015 годы — Предыстория В августе 2011 года в российском посольстве в Буэнос-Айресе появился новый глава ...
... сохранял удивительное спокойствие: взволнованные приятели советовали ему уехать в страну, из которой нет экстрадиции в Россию, но он настаивал, что переживать не о чем. 19 декабря Ковальчука объявили в федеральный, а затем и в международный розыск ...
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

2797. Реэкспорт Валерия Бенагуева.

Приговор был вынесен всем 11 участникам, а дело сообщника господина Бенагуева, с которым они и управляли ОПС, имя его не называется, было выделено в отдельное уголовное производство (также уже осужден).
*** Партнер Александра Удодова Валерий Бенагуев до объявления в розыск подменил зятя премьер-министра Мишустина в ULS Realty Оригинал этого материала © munscanner.com, 26.03.2020, Удодов, его партнеры и контрабанда, Фото, иллюстрация: via munscanner ...
Дата: 17.08.2020 Копия в Google

2798. Более 63 млрд руб. доходов 1XBet списали на троих.

... Линделл, Анна Балашова В организации онлайн-букмекера 1XBet подозреваются Роман Семиохин, Дмитрий Казорин и Сергей Каршков, следует из опубликованной 10 августа информации в разделе «Внимание, розыск!» на сайте следственного управления СКР по Брянской области. Семиохин, Казорин и Каршков являются фигурантами в уголовном деле, возбужденном по фактам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК («Незаконная организация и проведение азартных игр», максимальное наказание — лишение свободы на ...
Дата: 12.08.2020 Копия в Google

2799. "Я менял пробы этой противной рожи Зубкова и читера Легкова".

В июне 2016 года после серии интервью Родченкова западным журналистам Следственный комитет России возбудил против него уголовное дело.
В сентябре 2017 года Родченкова заочно арестовали в России и объявили в международный розыск за злоупотребление служебными полномочиями.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

2800. Игорь Ишаев влетел на 12 суток.

И даже если вы прячетесь за замочком в соцсетях, это вам не поможет!" Весной 2017 года на Игоря Ишаева завели уголовное дело, однако, поскольку единственный пострадавший по нему — приятель Игоря Мурад Балакеримов, они договорились по-дружески.
По одному из номеров принадлежащий Ишаеву автомобиль Mercedes СLS 63 АМG был объявлен в Москве в розыск в 2015-м, а в начале 2018-го судебный пристав наложил ограничение на использование машины.
Дата: 19.06.2020 Копия в Google