Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Павел Фукс "кинул" дольщиков московского ЖК Sky House.

По его словам, Фуксу заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса). Дело касается строительства одного из домов на Мытной улице в Москве (неподалеку от Парка Горького).
Однако позднее в суде заявили, что "информация о нахождении материала в производстве суда в отношении Романа Фукса является некорректной".
Дата: 07.10.2019 Копия в Google

522. Юлия Осипова злоупотребила на недельную зарплату.

При задержании в ноябре прошлого года Юлию Осипову подозревали по более тяжкой статье: ей вменяли мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с максимальным наказанием до десяти лет лишения свободы. Само уголовное дело возбудило в ...
Юлия Осипова злоупотребила на недельную зарплату Экс-глава юркомитета Смольного отделалась штрафом в 50 тыс. руб. за мошенничество с госконтрактом на 14,6 млн Оригинал этого материала © "Коммерсантъ – Санкт-Петербург", 12.09.2019, К злоупотреблению ...
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

523. "Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме.

УМВД России по Челябинской области возбудило уголовное дело по ст. 30 УК РФ «Покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество» по подозрению в хищении 413,9 млн руб. у ГК «Здоровая ферма».
"Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме Бывший актив Микаила Шишханова в деле о выводе 414 млн руб. в пользу депутата ГД Олега Колесникова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.09.2019, "Здоровую ферму" проверит полиция, Фото: UralDaily ...
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

524. Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол.

... По некоторым данным, это стало поводом для его уголовного преследования по статье об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ). Не исключено, что уголовные дела будут объединены в одно производство ...
Теперь по международным нормам кипрская прокуратура должна ходатайствовать в суде об экстрадиционном аресте бизнесмена и запросить в России материалы на его экстрадицию.
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

525. Сергея Травина взяли за хребет Ломоносова.

... Арктики Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 25.07.2019, На карту шельфа нанесли срок, Фото: Фонтанка.Ру, patriot-expo.ru Марина Царева Сергей Травин Ленинградский окружной военный суд (ЛОВС) вынес приговор по уголовному делу о хищении почти 70 ...
... режиме из-за наличия в деле документа, содержащего гриф «совершенно секретно». После четырех месяцев рассмотрения дела ЛОВС признал капитана первого ранга Сергея Травина виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил к семи ...
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

526. Константин Пономарев посидит за ложный донос.

Получение таких судебных постановлений помогло Пономареву добиться прекращения двух уголовных дел о неуплате налогов на сумму более 8 млрд руб. и проверки по заявлению IKEA в полицию, считали следствие и гособвинение.
Константин Пономарев посидит за ложный донос Выжавший из IKEA 25 млрд руб. электроснабженец получил 8 лет колонии Оригинал этого материала © ИА "РБК", 09.07.2019, Суд приговорил к восьми годам получившего от IKEA ?25 млрд бизнесмена, Фото: "РАПСИ ...
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

527. Евгению Бернштаму предъявили финансовую пирамиду.

По версии следствия, как выяснилось из зачитанных материалов дела, господин Бернштам является организатором преступной группы и ему предъявлено обвинение по ч. 4, ст. 159 УК — мошенничество в особо крупном размере.
... в правоохранительные органы с заявлениями о возбуждении уголовного дела. Однако оно было заведено на неустановленных лиц только в конце декабря 2018 года после поступления депутатских запросов. Всего в рамках дела было более 60 эпизодов, далее ...
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

528. Продукцию ТОАЗа оценили по Уголовному кодексу.

... Татьянин, заместитель генерального директора—директор по правовым вопросам АО "ОХК «Уралхим»".— Несмотря на запутанность и сложность уголовного дела, суд проявил скрупулезность в подходе к изучению многочисленных материалов и показаний свидетелей ...
... феврале 2018 года, а само уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ) в отношении топ-менеджеров ТОАЗа было возбуждено еще в 2012 году по заявлению миноритария ТОАЗа «Уралхима». Потерпевшими по делу наряду с этой компанией являются ...
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

529. Лубянская ОПГ.

К расследованию подключились оперативники московского уголовного розыска, которые с помощью камер наружного наблюдения установили микроавтобус «Мерседес», на котором скрылись нападавшие, а затем и их личности. Собранную информацию передали в управление собственной безопасности ФСБ и военным следователям. Кто разрабатывал налетчиков По словам трех источников РБК, знакомых с материалами дела, участником налета и одним из его вдохновителей оказался оперуполномоченный управления «К» ФСБ Александр ...
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

530. Полицейский след в переделе наследства.

Полицейский след в переделе наследства Светлана Шимчук передала свою долю в "Нефтемаш-Сапконе" брату опера, сопровождавшего дело о попытке хищения этих акций Олегом Сертаковым Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 30.06.2019, В уголовном деле ...
... причастным к попытке хищения (ст. 30 и ст. 159 УК РФ) ценных бумаг компании, обратился в ГУСБ МВД. Предприниматель выяснил, что 18 января этого года, незадолго до возбуждения уголовного дела, один из совладельцев АО «Нефтемаш-Сапкон» Мария Шимчук ...
Дата: 01.07.2019 Копия в Google

531. Кантемир Карамзин (Кокаев) и его Фемида.

... по ч.4 ст. 159 УК РФ о совершении в отношении него мошеннических действий, заключающихся в подделке неустановленными лицами договоров о продаже акций АО «ДСК-1» и расторжении данной сделки. Однако расследование данного уголовного дела так ни к чему и ...
Оригинал этого материала © "Инфоликс", 30.05.2019, Фото: ИА "Росбалт", РИА "Новости" Кантемир Карамзин (Кокаев) и его Фемида Как ушлому юристу, укрывавшемуся в США, помогали "кидать" бизнесменов коррумпированные судьи и при чем тут глава Мосгорсуда ...
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

532. Пирамида ювелирной работы Татьяны Филатовой.

[...] После вынесения приговора Татьяне Филатовой суд рассмотрит дела и других обвиняемых. Отметим, что Газпромбанк в своем иске, заявленном в рамках уголовного дела, требует взыскать ущерб не только с обвиняемых, но и с бизнесменов Виктора Абрамова и Сергея Юпатова. Они по делу не проходили, однако истец считает их фактическими владельцами компании-должника. Адвокат Трофим Попов, представляющий интересы Газпромбанка, также надеется, что собранные СКР материалы будут использованы не только для ...
Дата: 29.05.2019 Копия в Google

533. Уфимского депутата Дмитрия Комлева поймали в "Миловском парке".

... 1,5 тыс. дольщиков дожидаются уже пять лет. По информации СКР, Дмитрий Комлев подозревается в мошенническом хищении (ч. 4 ст. 159 УК РФ) более 2 млрд руб. у дольщиков «Миловского парка», уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 199) и причинении имущественного вреда предприятию (ч. 2 ст. 165). В ближайшее время следствие намерено предъявить ему обвинение и ходатайствовать о заключении под стражу. Уголовное дело по факту хищения средств дольщиков «Миловского парка» в 2017 году возбудила полиция ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

534. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

— Врезка К.ру] Следует отметить, что еще 11 ноября 2017 года ЦБ направил в МВД и СКР заявление о возбуждении уголовных дел по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160, ст. 201 и ст. 196 (мошенничества и растраты в особо крупном размере, злоупотребления ...
На 1 июля корпоративный кредитный портфель банка был почти 170 млрд руб. — Врезка К.ру] *** Оригинал этого материала © igolkin, 19.04.2019 Банкиры Хотины: ЦБ и АСВ взять штурмом!
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

535. Андрея Трубкина перехватили в Подмосковье.

["Коммерсант", 16.04.2019, "Старым хищениям придали новый темп": Первое уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении Андрея Трубкина было возбуждено УМВД по Северному округу Москвы еще в январе 2013 года, когда он ...
В материалах следствия утверждается, что во всех вышеперечисленных случаях деньги по договорам переводили на счета компаний-подрядчиков, после чего Трубкин совместно с неустановленными лицами распоряжались ими по своему усмотрению.
Дата: 16.04.2019 Копия в Google

536. Из дела Михаила Абызова вычли коммуналку.

Это следует из материалов, оглашенных в Мосгорсуде, который 12 апреля рассмотрел апелляции на арест Абызова и гендиректора компании Ru-Com Николая Степанова. Они были отклонены. В уголовном деле о преступном сообществе Абызова есть справка об ...
Речь в нем якобы идет о возможных мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) или растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), совершенных в особо крупном размере в составе организованного преступного сообщества (ст. 210 УК).
Дата: 15.04.2019 Копия в Google

537. Сергея Ильичева вызвали на арест из Таиланда.

Выступая в суде, Сергей Степанов сообщил, что задержанному Ильичеву предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления — участии в ОПС и особо крупном мошенничестве (ст. 210 и ст. 159 УК). Оставаясь на свободе, господин Ильичев, по версии генерал-майора, наверняка скроется. Следователь при председателе СКР в доказательство этому привел факт поездки господина Ильичева на Кипр, который он посетил уже после возбуждения уголовного дела и непонятно что там делал.
Дата: 08.04.2019 Копия в Google

538. Александр Шестун разбогател не в свое время.

По словам супруги Шестуна Юлии, доказательств принадлежности имущества экс-главе района прокуроры суду так и не представили: показания, на которые они ссылаются, даны в рамках уголовного дела, где на свидетелей могли давить (и такие жалобы в деле ...
Александр Шестун разбогател не в свое время ГП: многомиллиардные активы, записанные на своих людей, экс-глава Серпуховского района нажил не в бизнесе, а на должности Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.03.2019, Бывший глава Серпуховского ...
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

539. "Газпром" узнал о "пропаже" газа в отеле Арашуковых еще в 2017 г.

Документы попали в материалы уголовного дела о преступном сообществе Арашуковых.
Дело газовых королей ФСБ задержала Рауля Арашукова 30 января 2019 года, ему вменяется создание преступного сообщества (ст. 210 УК) и мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК), связанное с хищением газа на сумму около 31 млрд руб. Члены преступного сообщества ...
Дата: 25.02.2019 Копия в Google

540. VIP-клиенты "Екатерининского" вложились в уголовное дело.

Как следует из материалов дела, рассмотренных судом, основанием для возбуждения уголовного дела стало обращение в правоохранительные органы почти трех десятков VIP-клиентов банка «Екатерининский».
... следственным департаментом МВД летом 2016 года уголовного дела по факту мошенничества и растраты (ст. 159 УК РФ и ст. 160 УК РФ) он уехал за границу, где сейчас и проживает. Фигурантами дела оказались экс-председатель правления кредитного учреждения ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google