Речь не только об угрозе уголовного преследования, но и о немалых деньгах, которые президент зарабатывает благодаря фактически офшорному статусу Белоруссии.
Дата: 14.08.2001
Копия в Google
В России против него возбуждено несколько уголовных дел - о хранении наркотиков, о хищении средств с Качканарского ГОКа, об угрозе убийства и о подделке подписи, - но Хайдаров не связывает свой отъезд из страны с этими делами.
Дата: 14.08.2001
Копия в Google
Недавно решил узнать, кто из городских чиновников категории “А” привлекался к уголовной ответственности, и выяснил, что такой чиновник один — депутат Московченко.
Дата: 03.08.2001
Копия в Google
Все три фирмы принадлежат ТНК Уголовное дело против ТНК родилось на основе проверки Счетной палаты РФ «О целесообразности, эффективности и соответствии законодательству РФ продажи 40% уставного капитала ОАО ТНК от 16 декабря 1997 года».
Дата: 19.07.2001
Копия в Google
Немедленно было возбуждено уголовное дело против него самого, затем - против его супруги Юлии Станиславовны, укусившей какого-то милиционера за ухо. Наконец, черед дошел и до сыновей.
Дата: 18.07.2001
Копия в Google
О Чубайсе знают в ФБР На прошлой неделе я имел конфиденциальную беседу с одним из высокопоставленных сотрудников ФБР, который имеет самое прямое отношение к расследованию уголовного дела об отмывании российских денег через «Бэнк оф Нью-Йорк».
Дата: 17.07.2001
Копия в Google
Видимо, тяжек груз "обязательств" перед некими структурами и лицами, которые не особенно почитают Уголовный кодекс и скоры на расправу.
Дата: 11.07.2001
Копия в Google
Если же в ходе расследования выяснится, что государству нанесен ущерб в размере более 1 тысячи минимальных оплат труда (немногим больше $3 тыс.), может быть возбуждено уголовное дело.
Дата: 06.07.2001
Копия в Google
Однако менеджмент "Газпрома" оказался несговорчивым, да еще и следствие по уголовному делу по деяниям ОФГ в обанкроченном ею банке "Восток-Запад" заинтересовалось подставными российскими оффшорами Федорова.
Дата: 02.07.2001
Копия в Google
После того, как его ознакомили с материалами, на основании которых против него может быть заведено уголовное дело, Андрею Вавилову стало плохо и он покинул Генпрокуратуру на "Скорой помощи".
Дата: 30.05.2001
Копия в Google
Знали это и в ОФГ. Во всем мире подобная практика называется инсайдерской деятельностью и влечет за собой уголовную ответственность.
Дата: 25.05.2001
Копия в Google
Но мы, например, знаем об уголовном деле, которое возбуждено было против вас. [Шум] Максимовская: Нет, ну почему, Альфред …
Дата: 07.04.2001
Копия в Google
Лучшей рекламы и придумать было нельзя - в «Мост» потянулся московский средний бизнес, измученный невзгодами и уголовными авторитетами.
Дата: 14.03.2001
Копия в Google
Ставка - на спецназ После смерти Тимофеева Буторин создает собственную группировку, в которую входят бойцы "ореховской", "курганской" и "медведковской" ОПГ. Ося делает ставку не на спортсменов и уголовных авторитетов, а на действующих и бывших сотрудников спецслужб.
Дата: 16.02.2001
Копия в Google
Выдан гос. номерной знак Т 271 КВ 77 рус. В материалах по регистрации данной а/м в ГАИ-36 ЗАО г.Москвы имеется постановление о производстве выемки этих документов от 9 апреля 1996г., которую произвел старший следователь следственной бригады ГП РФ старший лейтенант юстиции Кацак В.А. по уголовному делу N 18/221817-96.
Дата: 12.02.2001
Копия в Google
В отношении Б. Березовского в России продолжается уголовное расследование по делу о финансовых махинациях и неуплате налогов компанией «Аэрофлот» и ее западными дочерними фирмами «Форос» и «Андава».
Дата: 22.12.2000
Копия в Google