По нашим оценкам группировка Могилевича совершает множество уголовных преступлений, но их выявлением занимается Республиканское и Будапештское Управление Милиции.
Дата: 19.07.2000
Копия в Google
Понятна спешка в погашении долга: ели распоряжение Кругликова о продлении льгот для ХПП "Софрино" еще как-то можно обосновать, то оформление грузов без предоплаты - это стопроцентное уголовное дело.
Дата: 12.07.2000
Копия в Google
Правда, следует отметить, что непонятным остается тот факт, что руководство банка не предприняло решительных законных действий против привлечения к уголовной ответственности начальника кредитного управления Кузнецова А.Л., якобы получившего крупную взятку за предоставление кредита, который был не возвращен банком "Восток".
Дата: 11.07.2000
Копия в Google
Это существенный момент для дальнейшей судьбы экс-премьера, если учитывать, что американская судебная система предполагает суммирование наказаний за совершение преступлений по различным статьям уголовного кодекса (в отличие от украинского законодательства, предусматривающего поглощение мягкого наказания более жестким).
Дата: 20.06.2000
Копия в Google
Ничем иным нельзя было объяснить возбуждение уголовного дела против капитана Александра Никитина, передававшего информацию о советских ядерных отходах шведской экологической организации "Беллуна".
Дата: 20.06.2000
Копия в Google
Так, Александр Хабаров, который арестовывался по обвинению в вымогательстве и незаконном хранении оружия, был освобожден под залог, после чего уголовное дело прекратили "за недоказанностью".
Дата: 07.06.2000
Копия в Google
Поражает и то, что менеджеры ЛУКОЙЛа настолько уверены в собственной безопасности, что без всякой опаски доверяют бумаге криминальные раскладки, которые — попади они в нормальном обществе к правоохранителям — послужат поводом к возбуждению десятков уголовных дел. Так, редакция располагает документами, свидетельствующими, что многие зарубежные оффшоры ЛУКОЙЛа никаких активов практически не имеют, «сидят» на кредитной линии и служат лишь для отмывания незаконно заработанных денег.
Дата: 30.05.2000
Копия в Google
Когда готовили негативный отзыв на депутатский вариант закона о внесении изменений и дополнений в Уголовный, Административный и Уголовно-процессуальный кодексы, сочли возможным построить аргументацию на том, что депутаты дают неправильную ссылку в 126-й статье Уголовно-процессуального кодекса.
Дата: 19.05.2000
Копия в Google
Впрочем, проанализировав результаты проведенных Минфином зачетов, мы так и не смогли понять, почему к уголовной ответственности привлекли только Петрова?
Дата: 16.05.2000
Копия в Google
Как бы не так. Вскоре Эдуард Буданцев был отозван в авральном порядке из администрации обратно, в МВД. Из достоверных источников ему стало известно, что руководители министерства собираются возбудить в отношении его уголовное дело (был бы человек — а статья найдется).
Дата: 13.05.2000
Копия в Google
Для Авена слишком одиозными и компрометирующими стали склонность Фридмана к мелким торговым аферам и ведению бизнеса на грани закона и беззакония, а также его связи с «мелкой уголовной сошкой» в лице бывших каратистов, бригадиров «бауманского», «таганского» и иных преступных сообществ, потерпевших поражение в борьбе за сферы криминального влияния в Москве.
Дата: 26.04.2000
Копия в Google
Бубнов впоследствии был убит, а на Гельфанда Генпрокуратура России завела уголовное дело по фактам контрабанды более 5 миллионов тонн сырой российской нефти.
Дата: 19.04.2000
Копия в Google
По ее итогам на свет был рожден многостраничный "Акт документальной ревизии взаиморасчетов между загранпредставительствами ОАО "Аэрофлот-Российские международные авиалинии" (ОАО "Аэрофлот") и швейцарской фирмой "Андава С. А.", движения и использования валютных денежных средств со счетов загранпредставительств ОАО "Аэрофлот" за период 1. 01. 96 по 1. 01. 98", который, собственно, и составил основу уголовного дела по "Аэрофлоту" и "Андаве".
Дата: 15.04.2000
Копия в Google
Пока ГУБЭП и ГУВД Московской области штурмуют подмосковные филиалы Гута-банка, из уголовного дело по Уникому «выводятся» последние свидетели.
Дата: 14.04.2000
Копия в Google