Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Дело "Трех китов" направлено в суд.

Следствие подозревает А.Саенко, С.Зуева, А.Латушкина и супругов Подсотских в совершении контрабанды, организованной группой, в крупном размере и уклонении от уплаты таможенных платежей группой лиц в особо крупном размере (ч.4 ст.188, п."а", "г" и ч.2 ст.194 Уголовного кодекса РФ).
Дата: 28.12.2007 Копия в Google

642. Обвал Чиркунова.

В уклонении от уплаты налогов обвиняются министр промышленности Валерий Середин и глава пермского правительства Николай Бухвалов.
Дата: 01.08.2007 Копия в Google

643. Проверка депутата Ганцева.

Личное состояние Виктора Ганцева в 2005 году оценивалось в $230 млн. Собеседники Ъ упоминают, в частности, нашумевшее "байконурское" дело о мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, которое с 2003 года расследовал СК. По версии следствия, в 2001 году несколько уфимских компаний осуществили серию незаконных операций в офшорной зоне казахстанского города Байконур.
Дата: 07.03.2007 Копия в Google

644. Убийцы Козлова задержаны.

Козлов был уверен, что таким образом через эти банки отмываются немыслимые потоки российских денег, полученные в результате незаконных финансовых махинаций и уклонений от налогов.
Дата: 11.10.2006 Копия в Google

645. Чайка вывел дело "Гранда" и "Трех китов" на финишную прямую.

Поставка осуществлялась через подставную фирму Лига-Марс, говорилось в сообщении Генпрокуратуры РФ. Следствие подозревает Саенко, Зуева, Латушкина и супругов Подсотских в совершении контрабанды организованной группой в крупном размере и уклонении от уплаты таможенных платежей группой лиц в особо крупном размере (часть 4 статьи 188, пункты "а", "г" и часть 2 статьи 194 УК РФ).
Дата: 26.09.2006 Копия в Google

646. Умару Джабраилову напомнили о бизнес-прошлом.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.07.2006, Фото: Dima Beliakov Умару Джабраилову напомнили о бизнес-прошлом Уголовными делами о неуплате налогов Как стало известно Ъ, Мосгорпрокуратура завершила расследование уголовных дел в отношении гендиректора ООО "Сетьсервис-2000" Сергея Тюленева и гендиректора ООО "Схема ДУ" Бориса Мухтарова, которых следствие обвиняет в уклонении от уплаты налогов более чем на 21 млн рублей.
Дата: 20.07.2006 Копия в Google

647. Кому кабель?

Следственные мероприятия осуществлялись в рамках громкого уголовного дела против руководства "Камкабеля", которое подозревают в уклонении от уплаты налогов по меньшей мере на сумму 22 млн. рублей.
Дата: 25.04.2006 Копия в Google

648. Старшего сына президента Акаева объявили в розыск.

Он обвиняется в мошенничестве, хищениях в особо крупных размерах, а также уклонении от уплаты налогов.
Дата: 28.12.2005 Копия в Google

649. Группа "Альфа" против "Альфа-групп".

Эта программа разработана ветеранами армии и спецслужб в ответ на противозаконные действия олигархических структур, связанные с переделом собственности, уклонением от уплаты налогов, стимулированием роста коррупции, а также криминальными приемами лоббирования своих интересов.
Дата: 26.08.2005 Копия в Google

650. МВД забило гол "Зениту".

Псевдостраховые сделки очень выгодны: они способствуют уклонению от налогов и легализации теневых финансовых потоков.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

651. Жена Аяцкова признала вину.

Полное признание Сергеевой вины и возмещение ущерба повлияло на закрытие уголовного дела, говорится в специальном заявлении отдела Генпрокуратуры по ПФО. Закрыла прокуратура и второе уголовное дело, возбужденное по факту принуждения свидетеля к уклонению от дачи показаний, в котором также фигурировала фамилия Сергеевой.
Дата: 19.05.2005 Копия в Google

652. Черная метка для Мечела.

А вчера Генпрокуратура опубликовала пресс-релиз о продолжающемся расследовании уголовного дела по фактам уклонения калмыцкого ООО “Аршан” от уплаты налогов, а также о том, что компания доплатила в бюджет 600 млн руб. Но все это было известно еще два месяца назад.
Дата: 22.12.2004 Копия в Google

653. Есть такое слово zakazukha.

А если деньги не купят влияния, бизнесмены могут обратиться в суд. В прошлом году журнал 'Компромат' посвятил в целом негативную статью тогдашнему главе 'Юкоса' Михаилу Ходорковскому, самому богатому человеку России, который сейчас обвиняется в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.
Дата: 23.06.2004 Копия в Google

654. Группа "Дедал" не договорилась с питерскими.

Интерес правоохранительных органов к дочерним компаниям «Дедала» связан с тем, что у сотрудников налоговых органов появились подозрения в том, что подольские фирмы «Дедала» используют различные схемы для уклонения от уплаты налогов в крупных размерах.
Дата: 15.06.2004 Копия в Google

655. Некая Карина Сергеевна Егорова дискредитирует Елену Батурину, исполняя чей-то заказ.

Коллеги по РСНЭ волнуются не на шутку: в случае уголовного преследования Егоровой, например, по поводу взяток и уклонения от уплаты налогов, пострадает вся СРО, репутация ее членов, а стало быть, и назначения на арбитражное и иное управление в рамках процедуры банкротств.
Дата: 27.05.2004 Копия в Google

656. Смерть Стивена Кертиса могла быть не случайной.

Его останки, найденные среди обломков, не опознаны до сих пор. Кертис был правой рукой Михаила Ходорковского, по некоторой информации, самого богатого человека в России, арестованного в октябре прошлого года по обвинению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.
Дата: 30.03.2004 Копия в Google

657. В Тбилиси задержан зять Шеварднадзе.

Генпрокурор отметил, что Джохтаберидзе будет предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.[...]
Дата: 20.02.2004 Копия в Google

658. Платону Лебедеву предъявлено новое обвинение.

Лебедева обвинили в хищении в крупном размере путем мошенничества, причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, неисполнении судебного решения и в уклонении от уплаты налогов.
Дата: 18.02.2004 Копия в Google

659. ЮКОС увел $5 млрд налогов.

По расчетам МНС, "ЮКОС" и его структуры недоплатили в бюджет около 150 млрд руб. Как сказано в письме, в 1998 - 1999 гг. сам "ЮКОС" и подконтрольные ему предприятия - "Томскнефть" и АНХК - намеренно осуществляли налоговые платежи через проблемные банки, лишив бюджет около 6 млрд руб. Примерно такую же сумму, по мнению налоговиков, недоплатила другая "дочка" "ЮКОСа" - "Юганскнефтегаз", используя механизм трансфертных цен. Кроме того, министерство обвиняет нефтетрейдеров "ЮКОСа" в уклонении от ...
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

660. Суд разберется.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 21.11.2003 Суд разберется Раскаялся ли Шахновский, "возместивший" бюджету 53 млн руб. Алексей Никольский Василий Шахновский Совладелец "ЮКОСа" и бывший президент компании "ЮКОС-Москва" Василий Шахновский перечислил в бюджет 53 млн руб. налогов, в уклонении от уплаты которых его обвиняет Генпрокуратура.
Дата: 21.11.2003 Копия в Google