Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

741. Генпрокуратура: вице-спикер Госдумы Володин нажил свое состояние

Фактов недостоверности сведений о доходах или уклонения депутата от уплаты налогов прокуратура не выявила, уточняется в ответе ведомства.
Дата: 18.08.2006 Копия в Google

742. Наложен арест.

Госпожу Голубь еще осенью 2004 года обвинили в уклонении от уплаты налогов с организаций в крупном размере (ст. 199 УК РФ).
Дата: 31.07.2006 Копия в Google

743. Мимо кассы.

Как правило, такие «центры прибыли» с целью уклонения от налогов располагаются в офшорных зонах.
Дата: 05.07.2006 Копия в Google

744. МТС мутит воду в Киргизии.

Найдены документальные доказательства, которые по мнению представителей правоохранительных органов, свидетельствуют о ведении параллельной бухгалтерии, уклонении от налогов и существовании черной кассы компании.
Дата: 20.12.2005 Копия в Google

745. Уголовно-правовая оценка деятельности "Альфа-групп".

Авторы уличают Михаила Фридмана, Алексея Кузьмичева, Германа Хана (совладельцы “Альфа-групп”), Леонарда Блаватника и Виктора Вексельберга (совладельцы Access Industries и “Реновы”) в “мошенническом завладении 40%-ным пакетом акций ТНК”, использовании трансфертных цен, уклонении от уплаты налогов, а также в мошенническом установлении контроля над “Нижневартовскнефтегазом” и “искусственном банкротстве “Черногорнефти”.
Дата: 26.09.2005 Копия в Google

746. Так почему ж так часто простаивает ГАЗ?

Оно было начато с Арзамасского машиностроительного завода, в отношении которого Главным следственным управлением Нижегородской области возбуждено дело № 44367 по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере /18 миллионов рублей/ по признакам преступления, предусмотренного статьей 199 часть 2 пункт «б» Уголовного кодекса Российской Федерации.
Дата: 14.03.2005 Копия в Google

747. О выявлении характера финансовых взаимоотношений.

В этой связи, дальнейшее расследование финансовых взаимоотношений между высокопоставленными руководителями КПРФ и зарубежными структурами ЮКОСа может привести к возбуждению уголовных дел по фактам отмывания финансовых средств, их незаконному обороту, а также уклонению от налогообложения.
Дата: 23.06.2004 Копия в Google

748. Шеварднадзе вернули дорогого зятя.

Его арестовали после прихода к власти Михаила Саакашвили, 20 февраля, по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму $350 тысяч, что составляет около 700 тысяч грузинских лари.
Дата: 27.04.2004 Копия в Google

749. Скованные одной цепью.

Например, правильный, проверенный следователь из прокуратуры возбуждает уголовное дело по обвинению неких сыктывкарских бизнесменов в незаконном получении кредита, например, или в злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности.
Дата: 31.03.2004 Копия в Google

750. Жители одного "Мегаполиса".

Немаловажная роль отводилась и уклонению от налогов.
Дата: 03.03.2004 Копия в Google

751. Кто ответит за Козлова

Возможно, для того, чтобы найти в столице нужных людей и закрыть наконец печально известное уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

752. Список ЮКОСа.

Генералов просто предложил назвать ее «скважинной жидкостью», и «ЮКОСу» сразу стало так «сухо и комфортно» (в смысле уклонения от налогов), что эту практику переняло большинство частных нефтяных компаний.
Дата: 14.11.2003 Копия в Google

753. Школьный друг помог Ходорковскому.

"Но из этого не вытекает, что он купил патент ради уклонения от уплаты налогов, - говорит офицер.
Дата: 06.11.2003 Копия в Google

754. "Напрашивается вопрос: деньги-то не воровские?"

Следствие по делу президента "ЮКОС-Москва" Василия Шахновского, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов, будет завершено на следующей неделе.
Дата: 21.10.2003 Копия в Google

755. Соратники Райкова.

В 2001 г. против компании Войханского было возбуждено уголовное дело по фактам уклонения от налогов.
Дата: 09.10.2003 Копия в Google

756. Проверка Моспрокуратуры. Справка.

Поручения о проведении оперативно розыскных мероприятий даются следователями несвоевременно, часто спустя значительное время после поступления сведений об уклонении обвиняемого от явки в следственные органы.
Дата: 13.08.2003 Копия в Google

757. Кипр сдал российский бизнес.

"Всем компаниям будет очень плохо,– заявил Ъ вице-президент инвестиционной компании, работающей через кипрские офшоры.– В итоге могут появиться массовые заведения уголовных дел по сокрытию прибыли, уклонения от налогов, нарушение законодательства о приобретении акций иностранных компаний".
Дата: 18.03.2003 Копия в Google

758. Кукуру похитили бывшие сецназовцы ГРУ за долг в $6 млн.

По данным палаты, дочерние предприятия нефтекомпании "Нижегороднефтеоргсинтез" и "Пермнефтеоргсинтез" использовали фирмы ЛФЛ (Байконур), ЗАО "Магнат" (Снежинск) и ООО "Магнат" (Елабуга) для "уклонения от уплаты акцизов путем сдачи технологического оборудования по производству нефтепродуктов в аренду юридическим лицам, зарегистрированным в зонах льготного налогообложения".
Дата: 15.11.2002 Копия в Google

759. "Илим Палпу" срочно требуются имиджмейкеры.

Помимо привычных схем занижения прибыли и уклонения от налогов, руководство холдинга засветилось в иных, самых различных махинациях, связанных, например, с искусственным дроблением собственности на несколько частей.
Дата: 18.07.2002 Копия в Google

760. Организованная преступность Казахстана: кто есть кто.

Помимо традиционных преступлений уголовного характера, организованные преступные сообщества (ОПС) в последние годы активно осваивают сферу экономических преступлений, связанных с созданием подставных фирм, используемых для получения "безвозвратных" товарных и денежных кредитов, контрабанды товаров, уклонение от налогообложения, обналичивание и "отмывание" добытых в результате преступной деятельности денежных средств, активно внедряются в легальную экономику, вкладывая в коммерческие структуры и ...
Дата: 16.07.2002 Копия в Google