Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Вторая кожа.

Хотя по нашей информации из разных источников, в декабре 2004 года в отношении Леонида Парфенова возбуждено уголовное дело по статьям 199 (уклонение от уплаты налогов) и 173 (лжепредпринимательство) за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, связанное с хищение экспортного НДС. Правда, обвинение еще не предъявлено, и Парфенов проходит по делу как подозреваемый.
Дата: 22.09.2005 Копия в Google

622. Грязная уголовщина.

В 2000-2001 годах дважды обвинен в неуплате налогов и 23 июня 2002 года вновь приговорен к трем годам условно с конфискацией. Акежан Кажегельдин, премьер Казахстана с октября 1994 по октябрь 1997 года. 16 октября 1998 года власти Бельгии и Казахстана обвинили его в злоупотреблении служебным положением, уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и приобретении незаконным путем имущества.
Дата: 12.07.2005 Копия в Google

623. Пришли за Фридманом.

Однако статьи «Уклонение от уплаты налогов и сборов с организаций» и «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» не оставляют сомнений в серьезности намерений правоохранителей.
Дата: 21.04.2005 Копия в Google

624. Гечмен-Вальдек уличили в клевете.

Таким образом, распространяемые Гечмен-Вальдек сведения о нарушении ее прав как учредителя общества, о неправомерных действиях в отношении нее, об уклонении общества от уплаты налогов, не имеют под собой никаких оснований и носят голословный характер.
Дата: 03.03.2005 Копия в Google

625. Прокурор Бирюков объявил о розыске некоторых членов ОПГ ЮКОС.

Первый из акционеров ЮКОСа, который выслушает приговор по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 28 млн. рублей.
Дата: 28.01.2004 Копия в Google

626. Пугачева уличили в мошенничестве.

Обычно такая разветвленная схема фирм используется для отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.
Дата: 28.05.2002 Копия в Google

627. Экономическая преступность.

Второе уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в период занятий предпринимательской деятельностью было возбуждено 5 ноября 1997 год а налоговой полицией и до настоящего времени расследуется.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

628. Братья Живило: бизнесмены или уголовники?

Это могло бы стать поводом для привлечения братьев к уголовной ответственности за систематическое уклонение от уплаты личных налогов на доходы (как жителей России) в особо крупных размерах.
Дата: 24.12.1999 Копия в Google

629. "Газета.Ру" vs. Мамут

Т.е. версия, что деньги переводились с целью уклонения от налогов и таможенных пошлин, а не с целью вывоза капитала, пока подтверждается. Копия в Google

630. Михаила Оглоблина из "Резиденции Сколково" переселили в колонию.

Впрочем, своей вины Михаил Оглоблин, ранее дважды судимый за организацию незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), по данным “Ъ”, так и не признал.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

631. Корпорация "Навальный".

Взаимозависимые лица Классической схемой уклонения от уплаты налогов является применение фиктивных сделок с целью увеличения стоимости приобретённого товара или услуг, отмечает Следственный комитет (СК) в своих методических рекомендациях «Об исследовании и доказывании фактов умышленной неуплаты или неполной уплаты сумм налога».
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

632. Квартира мамы Алины Кабаевой в клубном доме в Москве:

То стало известно, что сестра премьера Мишустина развелась со своим мужем, который сначала сделал ее миллиардершей, а теперь подозревается в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

633. Виктор Леденев обновил свои показания.

Исходя из материалов дела, разговор касался уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов в отношении коммерческой структуры Александра Суслова — брата бывшего вице-премьера правительства Калининградской области Константина Суслова.
Дата: 01.04.2019 Копия в Google

634. Олега Сухорукова арестовали по-домашнему.

Изначально он обвинялся ГСУ СКР по Москве в уклонении от уплаты налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).
Дата: 20.02.2019 Копия в Google

635. Искандера Махмудова прикроет секьюрити Макрона.

Кроме того, серые схемы использовались для уклонения от уплаты налогов на продукцию этих предприятий.
Дата: 21.12.2018 Копия в Google

636. У экс-юриста ЮКОСа отобрали долю.

– Врезка К.ру] В январе 2012 года следственные органы возбудили против Ивлева уголовное дело по трем статьям УК РФ — «присвоение вверенных средств», «отмывание денег» и «пособничество в уклонении от уплаты налогов».
Дата: 07.11.2016 Копия в Google

637. Николя Саркози "мочил" Каддафи, стесняясь долга.

Последней каплей в этой истории стало то, что в субботу был взят под стражу Клод Геан, бывший генеральный секретарь Елисейского дворца, а потом и министр внутренних дел. Геану предъявлено обвинение в уклонении от налогов и отмывании денег.
Дата: 11.03.2015 Копия в Google

638. День рождения владимирского рейдера отметили арестом.

В то время господин Жуков уже находился под следствием за уклонение от уплаты налогов, мошенничество в особо крупном размере и незаконное предпринимательство.
Дата: 25.12.2014 Копия в Google

639. Владелец "Миэль" нашел расхитителя среди подчиненных.

По его собственному признанию, в 1984 году он был осужден по ст. 147 УК РСФСР (мошенничество), а в 1999 году привлекался в качестве обвиняемого по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере), но затем расследование было прекращено за отсутствием состава преступления.
Дата: 06.03.2014 Копия в Google

640. Тамбовским выписан испанский ордер.

Выходцев из России подозревали в причастности к отмыванию денег, подделке документов и уклонении от уплаты налогов.
Дата: 23.07.2012 Копия в Google