Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. "Крыши" издательства "ЭКСМО".

Такой маневр позволяет издательству не платить налоги. Задержание фур с книгами стало результатом оперативной разработки, которую провели сотрудники ГУБЭП, а ее материалы легли в основу уголовного дела, возбужденного весной 2003 года по статье «Лжепредпринимательство» в отношении руководства ООО «Эмаунс» и по статье «Уклонение от уплаты налогов» в отношении руководства «ЭКСМО».
Дата: 28.07.2004 Копия в Google

582. Министерство по налогам и сборам предъявило "Сибнефти" претензии на сумму $1 млрд.

В январе, находясь в Давосе на Всемирном экономическом форуме, вице-премьер тогдашнего правительства Алексей Кудрин в интервью британской Times заявил, что российские власти продолжат изучать деятельность нефтяных компаний "ЮКОС", "ЛУКОЙЛ" и "Сибнефть" и, возможно, уличат их в уклонении от уплаты налогов.
Дата: 03.03.2004 Копия в Google

583. "Серый кардинал" Кремля.

Обыск был проведен в связи с расследованием уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов башкирскими предприятиями (Уфимским и Новоуфимским НПЗ) в связи с "байконурскими" схемами.
Дата: 29.12.2003 Копия в Google

584. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

"Проблему Банка ЕС подняли высокопоставленные официальные представители Антигуа", - заявил представитель США. Деятельность банка "расследуется (октябрь 1996 г.), выясняется, не были ли нарушены законы США при ведении операций с помощью электронных сетей, которые в лучшем случае использовались для уклонения от уплаты налогов, а в худшем - для "отмывания" денег.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

585. Нефтедоллары затопят Новгородскую область.

Эти лица подозреваются в злоупотреблении служебным положением, уклонении от уплаты налогов, непредставлении сведений об участии в деятельности коммерческих организаций.
Дата: 13.05.2003 Копия в Google

586. "Спартак"-"бизнесмен".

Налоговики выяснили, что "Спартак" давно скрывал деньги в иностранных банках Алексей Матвеев Расследование дела о $7 млн, которые футбольный клуб "Спартак" укрыл от налогов в швейцарских банках, привело к неожиданным результатам. В распоряжении "Известий" оказались документы, подтверждающие, что многократные чемпионы страны укрывали на счетах в иностранных банках деньги не только от продажи Дмитрия Аленичева. Спартаковская администрация занималась уклонением от налогов постоянно.
Дата: 07.05.2003 Копия в Google

587. Золотые руки для поцелуев (2000 г.).

Во-вторых, едва ли дело в "ЛУКойле" поставлено так по-дилетантски, чтобы следы уклонения от налогов -- даже если оно имело место -- были плохо заметены.
Дата: 29.07.2002 Копия в Google

588. Тринадцать способов украсть у государства.

Пару лет назад государство попыталось перекрыть эту лазейку, обложив подоходным налогом любые ссуды, проценты по которым ниже ставки рефинансирования ЦБ. Однако издержки этого метода по-прежнему не превышают 15% (причем еще и с учетом тех налогов, которые сотрудники должны были заплатить государству за полученный доход в виде процентов от банка). 6. Оборотные налоги Схема уклонения от оборотных налогов похожа на ту, что применяется при уходе от экспортного НДС. Например, дорожные организации ...
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

589. Лазаренко наворовал на 250 лет тюрьмы.

Сама Юлия Тимошенко, которую совсем недавно президент американской правозащитной организации «Freedom House» («Дом свободы») Адриан Каратницкий называл не иначе как «истинный реформатор», обвиняется в контрабанде газа, подлоге документов, уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, хищении государственных средств в особо крупных размерах, сокрытии и организации сокрытия валютной выручки, даче взятки экс-премьеру Павлу Лазаренко в период руководства Ю.Тимошенко корпорацией ЕЭСУ.
Дата: 04.06.2000 Копия в Google

590. Герой рекламного времени.

Надлежащий учет за расходованием бюджетных средств и контроль за эфирным временем на ВГТРК не ведется, что предполагает получение Лесиным и другими руководителями ВГТРК неконтролируемых доходов и уклонение от уплаты налогов.
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

591. УНИТАрное предприятие

Но Гайдамак и Фальконе решили сэкономить на налогах, хотя их фирма («Бренко». - «!») была зарегистрирована во Франции. Информация об уклонении «Бренко» от уплаты налогов попала к соответствующим французским службам еще в 1994 году, сразу после завершения контракта на поставку российских вооружений в Анголу. Укрытие налогов является тягчайшим преступлением во всех странах западного мира, так что поступившие сведения были приняты к сведению. Копия в Google

592. Михаил Трушин не пережил банкротства.

В 2005 году они были признаны виновными в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов и получили по девять лет колонии, затем в 2010 году — в хищении и легализации денежных средств, полученных преступным путем.
Дата: 11.01.2024 Копия в Google

593. "Иносхемы" иноагента.

Материалы показывают, кто из отечественных и иностранных игроков финансировал крупнейшее оппозиционное СМИ, сколько «большая фарма» платила либеральному изданию в разгар пандемии, и вскрывают сомнительную схему регулярных денежных переводов между его московским и рижским филиалами, которая могла использоваться для уклонения от уплаты налогов.
Дата: 20.02.2023 Копия в Google

594. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

В Украине на финальном этапе находится также дело о вероятном уклонении от налогов Полтавского и Еристовского ГОКов, входящих в компанию Ferrexpo, рассказал Forbes на условиях анонимности собеседник в руководстве правоохранительных органов.
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

595. Миллионы шпионского происхождения.

— Обязательство хранить конфиденциальность — лишь прикрытие для швейцарских банков в их постыдном пособничестве уклонению от уплаты налогов. Сложившаяся система порождает коррупцию и лишает развивающиеся страны столь нужных налогов».
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

596. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

— Обязательство хранить конфиденциальность — лишь прикрытие для швейцарских банков в их постыдном пособничестве уклонению от уплаты налогов. Сложившаяся система порождает коррупцию и лишает развивающиеся страны столь нужных налогов».
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

597. Ретро-бонус Алексея Алексина.

По данным Минфина США, в 2020 году Лукашенко даже изменил границы Минска, чтобы бизнесмен мог построить табачную фабрику за официальной границей города — «вероятно, по причинам, связанным с уклонением от уплаты налогов».
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

598. Бизнесмены при власти решили квартирный вопрос.

Но платит налог Примадонна по низкой ставке 0,3% вместо 2% за роскошь. Как за какую-нибудь в меру скромную квартиру за пределами Садового кольца. Винить Аллу Борисовну в уклонении от налогов нельзя: ведь не сама она оценила свою жилплощадь в какие-то 180 млн руб. вместо более 300 млн. Возможно, среди кадастровых специалистов нашелся поклонник таланта Пугачевой, пожелавший сделать ей приятный финансовый сюрприз.
Дата: 19.11.2019 Копия в Google

599. "Министерство правды" Браудера против Некрасова.

Джон Уильямс: «Отчасти его <Некрасова> «репортёрский» аргумент базируется на том, что Магнитский лишь упомянул схему уклонения от уплаты налогов на 230 миллионов долларов уже после того, как Браудер публично заявил об этом. Ты не знаешь, это правда? (упоминалось ли это где-то еще)». Роберт Отто: «Хм, да? И что это меняет? Факт воровства имел место 24 декабря 2007 года. В тот день 28-я налоговая инспекция одобрила возмещение налогов для незаконно перерегистрированных фирм.
Дата: 28.08.2017 Копия в Google

600. Прощание с РБК.

*** Оригинал этого материала © antimaidan.ru, 25.04.2016, Иллюстрации: via antimaidan.ru РБК. Все, что нужно знать о финансовом положении медиахолдинга Прохорова Илья Ремесло На прошлой неделе в офисе холдинга ОНЕКСИМ Михаила Прохорова прошли обыски с участием ФСБ в связи с подозрением в уклонении от уплаты налогов.
Дата: 27.04.2016 Копия в Google