Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

901. Украина раскрыла тайного бенефициара RosUkrEnergo.

Это расследование - лишь часть более широкой акции спецслужб по пресечению отмывания денег, контрабанды и уклонения от уплаты налогов, процветающих в сфере торговли туркменским газом.
Дата: 28.07.2005 Копия в Google

902. Травля отравителей.

Страну скорее всего покинули бывший глава Сумской обладминистрации Владимир Щербань и его зам Александр Кириченко, против которых возбудили уголовные дела по факту вымогательства, расхищения бюджетных средств и уклонения от уплаты налогов.
Дата: 09.06.2005 Копия в Google

903. МИД России против выдачи Адамова:

Более того, как уже отмечала Газета, прокуратура американского штата Пенсильвания предъявила ему обвинения в мошенничестве, сокрытии доходов, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, совершенных им в бытность руководителем НИИ энерготехники имени Доллежаля.
Дата: 19.05.2005 Копия в Google

904. Молоко и кровь (2004).

При этом никто не упрекал ВБД в том, что бизнес компании связан с криминалом, коррупционными скандалами, злостным уклонением от налогов и прочими атрибутами «дикого капитализма».
Дата: 27.04.2005 Копия в Google

905. Человек, похожий на Березовского.

Ходорковский был арестован 25 октября 2003 г. Он и другой совладелец Menatep – Платон Лебедев обвиняются мошенничестве в особо крупном размере, уклонении от уплаты налогов и т. д. Ущерб от их действий обвинение оценивает более чем в $1 млрд.
Дата: 19.04.2005 Копия в Google

906. Чьи яйца.

... И.А., Пяткина Д.Ю., Кары-Ниязова Ш.Ш. и Листовского М.В. признаков деяний, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса РФ: - мошенничество (ст. 159), - хищение чужого имущества, вверенного виновному (ст. 160), - легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174), - преднамеренное банкротство (ст. 196), - уклонение от уплаты налогов или сборов организации (ст. 199), - организация преступного сообщества (ст. 210 ...
Дата: 15.07.2004 Копия в Google

907. Нечистый Бланк.

Самое одиозное в этой истории то, что дело состояло аж из 200 томов обнинения в уклонении от уплаты налогов в размере 2 милллинов 800 тысяч рублей.
Дата: 03.06.2004 Копия в Google

908. "Всплеск интереса некоторых СМИ к потребительским привычкам господина Абрамовича."

... Романа Абрамовича Джон Манн сказал, что российские олигархи стали больше заботиться о своей безопасности после ареста в прошлом году самого богатого человека в стране, нефтяного магната Михаила Ходорковского, которого обвиняют в мошенничестве и уклонении утплаты налогов."] Этой газетой оказалась The Moscow Times, статья в которой под громким заголовком "Abramovich Buys `Air Force One'" ("Абрамович купил борт ВВС #1") появилась накануне, 24 мая. Впрочем, и эта статья не была первоисточником ...
Дата: 26.05.2004 Копия в Google

909. Битва Шефлера вокруг "Садко Аркада".

Столь сложные операции проводятся не для уклонения от налогов, но для сокрытия происхождения средств, полученных незаконным путем, убежден Жан Марк Швентер.
Дата: 24.12.2003 Копия в Google

910. Облава.

Ранее Шахновскому было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму 29 млн руб. Полномочия Шахновского еще должна подтвердить верхняя палата парламента.
Дата: 28.10.2003 Копия в Google

911. Его называли наследником Ельцина.

Став главой Счетной палаты (СП), Степашин сумел-таки подпортить кровь своему "благодетелю": СП ставила в вину ведомству и неоправданные льготы, и тарифные скидки некоторым транспортным компаниям, и строительство Ледового дворца с уклонением от налогов, и многое другое.
Дата: 14.10.2003 Копия в Google

912. Гражданство ректора РГГУ может раздвоиться.

Власти Израиля подозревали Черного в незаконном получении гражданства и уклонении от уплаты налогов.
Дата: 10.10.2003 Копия в Google

913. Готовится схватка за ключи от нефти и электричества.

20 августа Главное следственное управление ГУВД Пермской области возбудило уголовное дело по статье 201 Уголовного кодекса Российской Федерации, руководители предприятия подозревают в уводе активов завода и уклонении от уплаты налогов.
Дата: 09.10.2003 Копия в Google

914. Нарушения норм деловой этики в российской предпринимательской практике (2001).

Руководитель управления Министерства по налогам и сборам РФ по Самарской области Александр Бахмуров считает банкротство АО «СПК «Шар"« преднамеренным, произошло оно из-за уклонения этой корпорации от уплаты налогов и из-за ошибок, допущенных при акционировании.
Дата: 02.09.2003 Копия в Google

915. Восстание "Спартака".

Этот факт позволил прокуратуре в марте нынешнего года возбудить уголовное дело по статьям 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте) и 199 УК РФ, пункт 2 (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).
Дата: 09.07.2003 Копия в Google

916. "Форбс" проиграл Березовскому.

5 октября 1999 года главе фирмы Benex Питеру Берлину и его жене Люси Эдвардс были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов на сумму $1,8 млн. В июле 2000 года международная организация по борьбе с отмыванием капиталов FATF включила Россию в черный список стран, которые способствуют легализации "грязных" денег.
Дата: 07.03.2003 Копия в Google

917. Олейник и "Военный банк".

Начальник департамента материально-технического обеспечения МЧС генерал-лейтенант И.Колтунов обвинялся в получении взятки и уклонении от уплаты налогов (ему инкриминировалось сокрытие от налогообложения 750 тысяч рублей).
Дата: 15.08.2002 Копия в Google

918. Грязные деньги Михаила Черного.

*** Оригинал этого материала © " Le Monde", 18.06.2002, Превод: "Inosmi.Ru" Михаила Черного обвинили в Израиле Уроженец Украины, проживающий в Тель-Авиве, он был одним из творцов "дикой" реструктуризации этого сектора российской промышленности Петр Смоляр (Piotr Smolar) Бизнесмену Михаилу Черному, в прошлом - одному из королей российского алюминия, долгие годы подозреваемому в преступной деятельности и в отмывании денег, израильское правосудие предъявило обвинение в уклонении от уплаты налогов ...
Дата: 18.06.2002 Копия в Google

919. Новый криминальный рекорд Петербурга.

Бывший и. о. вице-губернатора Потехин Позже Малышеву предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов.
Дата: 24.05.2002 Копия в Google

920. Sexpolitics: Как ЭТО делают в Америке.

Ричмонд повинился, был прощен, легко выиграл следующие выборы, но четыре года спустя попался на хранении наркотиков и уклонении от налогов.
Дата: 11.01.2002 Копия в Google