Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

901. Евгений Швидлер пересек кредитные линии.

... Cyprus Confidential — глобальный проект, расследующий российское влияние на Кипре и случаи, когда местные компании помогали олигархам переоформлять активы в годы, предшествовавшие полномасштабному вторжению России в Украину в феврале 2022 года ...
Будущие миллиардеры встретились в середине 80-х годов, однако Абрамович потом остался в Москве, а Швидлер отправился получать бизнес-степень в США. Позже он работал в международной консалтинговой фирме Deloitte & Touche в Нью-Йорке.
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

902. Санкционного траст бережет.

... Узбекистана попали под санкции США Государственный департамент и Министерство финансов США 12 апреля объявили о введении новых санкций в связи с войной России против Украины, а также в отношении физических и юридических лиц, которые, по данным США, помогают России обходить уже введённые санкции. В новые санкционные списки включены 120 юридических и физических лиц в 20 странах. В заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена подчёркивается, что меры, принимаемые США в координации с Великобританией ...
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

903. Бориса Акунина обвинили в краже "Азазеля".

Находясь в Лондоне, он собирает деньги для Украины, в том числе через организацию True Russia («Настоящая Россия»), которая сотрудничает с белорусскими оппозиционерами, украинскими политическими активистами, пытается координировать российских ...
Экономист Сергей Гуриев (ныне проживающий во Франции), бывший банкир Олег Радзинский (с паспортами Великобритании и США, но прописанный в Швейцарии) и Григорий Чхартишвили.
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

904. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

В 2020-2021 годах СМИ сообщали, что Дельгадо находился в США, а перуанские власти и американский Минфин пытались организовать его экстрадицию на родину.
Комиссаренко родилась в Украине в 1977 году, в середине 2000-х годов она закончила учебу в Москве и сразу пошла в строительный бизнес — в том числе открыла монтажные компании и дистрибьютора оборудования для водоснабжения.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

905. Свой человек в Майами.

Миллиардер Арас Агаларов переоформил квартиру на Fisher Island за $4,3 млн на жену и дочь, гражданок США Оригинал этого материала © The Insider, 25.08.2023, Фото: "КП", via The Insider, Иллюстрации: via The Insider Свой человек в Майами Сергей Ежов ...
После начала полномасштабной войны с Украиной многие российские бизнесмены и политики, опасаясь санкций, переписывали заграничное имущество на доверенных людей.
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

906. Юрий Бездудный против ветра не плюет.

Вполне закономерно, что в 2023 году США включили губернатора НАО в санкционный список лиц причастных к «осуществлению российских операций и агрессии в отношении Украины, а также к незаконному управлению оккупированными украинскими территориями в интересах РФ», в частности за «призыв граждан на войну в Украине».
Дата: 18.08.2023 Копия в Google

907. Киприоты, живущие в Швейцарии, под санкциями США за работу на дядю.

Киприоты, живущие в Швейцарии, под санкциями США за работу на дядю Муж племянницы Алишера Усманова Вахтанг Кочаров рвет связи с "Металлоинвестом" Оригинал этого материала © Собеседник.Ру, 02.08.2023, Семью Алишера Усманова постигла утрата, Фото: via ...
Испанские дети За время военных действий в Украине состояние самого Алишера Усманова, обладателя Почетной грамоты Президента РФ, увеличилось почти на 3 миллиарда, но уже не рублей, а долларов, подскочив с 11,5 до 14,4 млрд.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

908. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

Инвестбизнес подкосили санкции США, под которые Малофеев подпал в 2014 году за поддержку конфликта на юго-востоке Украины.
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

909. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.

Они арестовали со счетов связанных с бизнесменом компаний €73 млн. Этот материал подготовлен в партнерстве с коллегами из «Важных историй» (Россия), «Слідство.Інфо» (Украина), Re:Baltica (Латвия), TV3 (Латвия) при поддержке КиберПартизан.
— Врезка К.ру В 2018 году сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США объявила, что планирует ввести против этого банка санкции за отмывание денег.
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

910. Тиджею Флетчеру подменили свободу британской тюрьмой на 13 лет.

Европол подключился к расследованию в августе 2021 года, чтобы помочь полиции Великобритании собрать доказательства и данные от правоохранительных органов со всего мира (в операции принимали участие специалисты из Австралии, Канады, Франции, Германии, Ирландии, Литвы, Нидерландов, Украины, Великобритании и США).
Дата: 25.05.2023 Копия в Google

911. Госдеп переводит "печеньки" в кэш и крипту.

После утверждения эшелонированных санкций и поставок оружия Украине речь идёт уже не о найме агентов, а об интенсивной дестабилизации — о расширении «правил миропорядка» до диверсий чётко говорит подрыв «Северного потока». США было сложнее финансировать свою политику только при СССР Весь годовой бюджет Госдепа составляет около 60–70 млрд долларов США, что сравнимо с оборонным бюджетом России.
Дата: 04.05.2023 Копия в Google

912. Credit Suisse обслуживал счета нацистов до 2020 года.

После крупнейшего за историю банка падения акций в марте его приобрел конкурирующий UBS. @banksta 18.04.2023, 22:38: После отказа Швейцарии согласовать поставки оружия Украине комитет сената США опубликовал расследование, по которому установлено, что швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета немецких нацистов до 2020 года.
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

913. Сергей Власенко "кинул" бывшую задним числом.

Сергей Власенко "кинул" бывшую задним числом Глава Минобороны Украины Алексей Резников прикрыл товарища — юриста, депутата Рады "левым" договором займа Оригинал этого материала © Nathalie Okunsky, 06.02.2023, Резников и Закон, Фото: mediananny.com ...
В 2020 году Власенко задекларировал доход в размере 10,7 млн грн, большую часть которых составили выплаты от американской юридической фирмы Reid Collins & Tsai LLP. Структура следующая: 8,9 млн грн — доход от Reid Collins & Tsai LLP (США); 730 тыс ...
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

914. Демократы: первая поправка о свободе слова "не является абсолютом".

Именно они принимали одиозные решения по введению цензуры в социальной сети, дабы поддержать Демократическую партию США. Последние несколько лет в США пытались замять историю с ноутбуком сына президента страны Хантера Байдена. На устройстве, помимо свидетельств бурной личной жизни отпрыска Джо Байдена, обнаружили также ряд доказательств его участия в коррупционных делах на Украине.
Дата: 23.12.2022 Копия в Google

915. Иноактивы Николая Валуева.

Обвинение называло Шулая «главным боссом восточноевропейской преступности в Нью-Йорке, а то и на всем Восточном побережье США».
На его доме неравнодушные граждане повесили объявление, в котором на испанском написано, что здесь проживают пособники режима Путина, в т.ч. депутат Валуев, законы которого убивают Украину и РФ. Фото предоставлено Ассоциацией свободных Россиян в ...
Дата: 16.12.2022 Копия в Google

916. Французское убежище Андрея Голушко.

Текущего президента Украины Петра Порошенко он публично называл алкашом и даже ещё более обидными словами, видимо, уверовав в свою безнаказанность. Да что там Украины — даже про президента США Обаму он тоже умудрялся высказаться в крайне некорректной форме.
Дата: 02.11.2022 Копия в Google

917. Александр Усс торговал "нефтью из Диснейленда".

Адвокат задержанного в Италии по запросу США Артема Усса сообщил «РИА Новости», что его подзащитный заявляет о своей невиновности.
Компоненты, произведенные американскими компаниями, были обнаружены на российской военной технике, захваченной украинскими войсками в ходе спецоперации России на Украине, утверждает прокуратура.
Дата: 21.10.2022 Копия в Google

918. Артем Усс двойного назначения.

... в российском оружии, захваченном на поле боя в Украине. Каким именно? «Радиоавтоматика», «Радиоэкспорт» и «Абтроникс». Как утверждает Минюст США, они работали с российским оборонным сектором. Кроме того, Орехов и Усс с помощью граждан Венесуэлы использовали NDI GmbH для контрабанды венесуэльской нефти в Китай и Россию. Среди их покупателей была «российская алюминиевая компания, контролируемая олигархом, находящимся под санкциями», заявил Минюст США. Имя этого человека не названо, возможно, речь ...
Дата: 20.10.2022 Копия в Google

919. Недвижимость Алишера Усманова пришла в движение.

После начала российского вторжения в Украину ЕС, а также США и Великобритания ввели против Усманова санкции за близость к Владимиру Путину.
Дата: 23.09.2022 Копия в Google

920. Яхт-клуб, недвижимость, стройка.

Яхт-клуб, недвижимость, стройка Бизнес-интересы бывших украинских нардепов Людмилы Денисовой и Андрея Сенченко простираются от Крыма до Европы и США Оригинал этого материала © Life.Ru, 22.09.2022, Яхт-клуб, аренда, стройка: Как украинские экс-чиновники зарабатывают в Крыму миллионы, пока идёт СВО, Фото, иллюстрации: via Life.Ru Егор Пережогин Известные русофобы — экс-омбудсмен Украины Людмила Денисова и бывший нардеп Андрей Сенченко — до сих пор получают доходы в Крыму.
Дата: 22.09.2022 Копия в Google