Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

961. Украинский "король контрабанды" и его свита.

ред.) контрабанды — импорт автомобилей из США, вывоз янтаря с Волыни через морской порт и аэропорт. — Врезка К.ру Холдинг Вадима Альперина занимается крупным импортом товаров самых разных наименований. В основном из Китая в Украину.
Дата: 28.11.2019 Копия в Google

962. "Прачечная" благотворительность.

Напомним, что большая чистка в банковском секторе Латвии началась после того, как Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) обнародовала доклад о причастности ABLV к отмыванию «грязных» денег, преимущественно из России и стран СНГ ...
При этом оказалось, что основными жертвователями фонда выступали офшорные компании, упомянутые в отчете FinCEN — как связанные с криминалитетом Украины, Молдавии, России и других постсоветских стран.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

963. ФСБ, Росгвардия, нефть, газ, табак, алкоголь, РПЦ.

Ничего личного — только алкоголь Четвероюродный брат главы Чечни Рамзана Кадырова депутат Адам Делимханов с 2014 года не проявляет никакой думской активности, кроме вхождения в состав инициаторов законопроекта о введении контрсанкций против США ...
По данным Forbes, Бабаков — один из бенефициаров нидерландской компании VS Energy International, которой принадлежит электросетевой бизнес в Украине и в Крыму (доли в "Херсоноблэнерго", "Севастопольэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Житомироблэнерго ...
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

964. Информатор ЦРУ Феликс Сэтер.

Известно, что ранее США закупили С-300 у Белоруссии (в 1990-х) и Украины (в 2000-х), сказал РБК главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. По мнению Фролова, вывезти напрямую из России системы противоракетной обороны даже в 1990-е годы было невозможно. «Российские системы ПРО были стационарными, — отметил эксперт. — В теории у России можно было купить какие-то чертежи или, например, универсальные системы вроде С-300В, которые белорусы как раз продали в США и которые имеют ...
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

965. "Минстець" спускает из бюджета миллионы на пропаганду.

Как сообщала "Страна, затраты на создание всемирного русскоязычного канала из бюджета Украины оцениваются в 2 млрд долларов США (50 млрд грн). "Творческий" дерибан В паре с предприятием иновещания МПИУ освоением государственных средств занималось и другое госпредприятие — "Центр защиты информационного пространства Украины" (сокращенно ЦЗИПУ), которое тоже подчинено Минстецю.
Дата: 22.08.2019 Копия в Google

966. Алфасон вымогал у подельника здание на госгранице Таиланда.

Такой размах был вполне оправдан — в общей сложности пансионат готовился принять порядка 300 криминальных «авторитетов» из стран бывшего СССР и даже США. Однако о готовящемся воровском съезде стало известно одесской полиции, которая не упустила ...
В основном вор имел свой интерес в Украине, России и Грузии, поэтому время от времени даже посещал эти страны.
Дата: 14.08.2019 Копия в Google

967. Нефтеперегонка Виктора Медведчука.

... в движении «Украинский выбор — право народа», которое власти США связывают с подрывом демократических процессов на Украине. Телемост Телеканалы «Россия-1» и NewsOne, который принадлежит депутату Верховной рады Тарасу Козаку, 12 июля планировали провести телемост «Надо поговорить» для обсуждения «неполитических вопросов», «открытого диалога между народами Украины и России». Анонс вызвал острую реакцию украинских властей. Президент Украины Владимир Зеленский назвал его «дешевым, но опасным ...
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

968. Мэрия Москвы "слила" прописки офицеров разведки.

В 2013 году ФБР подозревало сотрудников Россотрудничества в вербовке американских граждан, и глава представительства в США Юрий Зайцев был вынужден покинуть страну и некоторое время работать в Австрии.
В этом городе построен жилой комплекс Шри Вриндаван Дхам, больше известный как «Русский дом», и гостиница, куда из России, Украины и Казахстана приезжают «преданные».
Дата: 18.06.2019 Копия в Google

969. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.

В частности, была обнаружена связь между главой Национального банка Украины Валерией Гонтаревой и первым заместителем председателя российского банка ВТБ Юрием Соловьевым были найдена "тесные связи и кредитные отношения на миллионы долларов".
Затем, в августе 2014 года, после того как США и Евросоюз ввели санкции против ВТБ и его украинской "дочки", Улютина также продала свою долю в ICU. А в декабре 2014 года Соловьев передал свой офшор 65-летней пенсионерке из небольшого украинского ...
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

970. Кремлевский старец.

Кроме этого у него есть опыт участия в зарубежных переговорах — он летал в США перед объединением РПЦ с Русской православной церковью за рубежом, вспоминает знакомый Илия из Оптиной пустыни. От предложения Глазьева Илий вежливо отказался. Как говорит его знакомый, «может, уже что-то понимал про Украину».
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

971. "Испанское Акулинино" Сергея Чемезова и Владимира Артякова.

... находится под санкциями США за недружественные действия в отношении Украины, расположена вилла, где живут высокопоставленные украинцы. Именно здесь в мае 2016 года испанская полиция арестовала Степана Черновецкого, сына бывшего мэра Киева. Антикоррупционная прокуратура подозревает его в отмывании денег украинской мафии. Черновецкий и его сын тоже находятся под санкциями, но уже российскими. В 2018 году они были объявлены персонами нон-грата за недружественные действия Украины в адрес России ...
Дата: 29.03.2019 Копия в Google

972. Михаилу Абызову расписали событие преступления.

В июне того же года в Лимасоле была зарегистрирована компания Blacksiris Trading Limited, а некой гражданке Украины Кулик «формально» предоставлено право подписывать от нее документы.
В Италии и Великобритании, отметил следователь при председателе СКР Александре Бастрыкине, у господина Абызова имеется недвижимость, его бывшая супруга с детьми проживают в США, а сам он планировал в ближайшее время вылететь в Белград.
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

973. Сергею Михайлову программируют новое дело.

[…] Врублевский говорит, что еще с 2010 г. он предупреждал ФСБ и другие компетентные органы о существовании схемы по передачи информации из России в США. По словам Врублевского, в ней был задействован как минимум один сотрудник ФСБ. Со слов ...
Однако Нечовод успел скрыться на Украине, причем Кребс пишет, что хакера о грядущем аресте предупредил именно Врублевский.
Дата: 25.03.2019 Копия в Google

974. Как Алексей Чепа отхватил 3640 кв. м на "Золотой миле".

Депутат признал, что не указал в декларации недвижимость в США и объяснил это тем, что квартира куплена в кредит.
Человек с таким же именем назывался украинскими правоохранительными органами Украины “сыном вора в законе” и возможным организатором убийства депутата Вороненкова.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

975. Пауки в санкционной банке.

Но волна публикаций о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы в США, британский референдум по Brexit и протесты «жёлтых жилетов» во Франции сделала своё дело.
О том, как продукцию шахт в непризнанных республиках на Востоке Украины продают в Европу под видом сырья с Кузбасса, «Наша Версия» уже писала на примере другого угольного магната Руслана Ростовцева.
Дата: 25.01.2019 Копия в Google

976. "Контрактники" Евгения Пригожина захватывают бюджетный общепит.

Евгения Пригожина называют владельцем частной военной компании Вагнера, участвовавшей в боевых действиях на востоке Украины и в САР. В СПАРК также можно проследить на первый взгляд неочевидную связь «Социальное питание «Центр» с «Конкордом ...
... нулевых он переобучал специалистов по созданию ядерного оружия в рамках программы, которую реализовал Департамент энергетики США. Партнером Стависского по кейтеринговому бизнесу выступает сын его коллеги по Курчатовскому институту — Дмитрий Щедров ...
Дата: 17.01.2019 Копия в Google

977. Кремлевская "крыша" Руслана Ростовцева за $2 млн.

Руслана Ростовцева могли заинтересовать связи Старикова в угольном бизнесе на Востоке Украины.
За девять месяцев через Besemer Consultants прошло примерно 100 млн долларов, которые затем направились по традиционным для «молдавской схемы» направлениям: в Швейцарию, Великобританию, Канаду, США и Панаму, а также на Кипр, Британские Виргинские ...
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

978. Мухтар Аблязов получил пожизненный заочно.

Майкл Патрик Мёрфи, руководитель экспертной криминалистической группы (США): — Человек на заднем сиденье после выстрела был в позиции после выстрела.
В 2013 г. его задержали, независимые запросы о его экстрадиции подавали Казахстан, Россия и Украина.
Дата: 27.11.2018 Копия в Google

979. Пирамида на пирамиде.

КУА «Пиоглобал Украина» и «Конкорд Эссет Менеджмент» были проданы, а инвесторы до сих пор обивают пороги фиктивных адресов этих компаний в надежде вернуть вложенные средства. На интернет-площадках Игорь Мазепа тоже освоился задолго до основания PrivateFX, и это, кстати, единственная история, в которой глава инвестфонда попался. В 2015 оффшорная компания Concorde Bermuda, связанная с Игорем Мазепой, оказалась фигурантом мошеннической схемы уже в США. Американская Комиссия по ценным бумагам и ...
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

980. Нехороший дом Дмитрия Киселева в Коктебеле стоимостью 200 млн руб.

Он подал заявление в полицию о вымогательстве Сам Дмитрий Киселев сказал «Медузе», что начал строить виллу еще в 2003 году — когда работал на Украине.
Позже, уже в 2017 году, Киселев мельком показал свою виллу в фильме «Время России» телеканала Россия 24, где рассуждал о судьбе России в эпоху санкций: «Я благодарен США, Евросоюзу, которые нам позволили заняться процессом, который я бы назвал ...
Дата: 02.10.2018 Копия в Google