Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3981. Надежду Лещенко эвакуировали в Воронеж.

Алексей Лещенко Она и Константин Дрозд обвиняются в двух эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оба они связаны со строительством крупного автосалона «Модус» в Рамонском районе, на северной окраине Воронежа. В 2010 году глава ...
В свое время в рамках поддержки предпринимательства "навязали" субсидию на процент банковского кредита.
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

3982. Виталия Жогина разыскивают за хищения при "попытке поглощения".

... обвинению в хищении средств Интерпромбанка (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), который признан потерпевшим. Ходатайство следствия поддержали прокурор и представитель банка. Последний подчеркнул, что по его сведениям, которые «пока не подтверждены официально», обвиняемый скрывается на территории Литвы, получил там гражданство и сменил фамилию. Источник РБК, близкий к банку, в свою очередь, уточнил, что еще в 2015 году во время допроса бизнесмен заявил следователю о наличии у него ...
Дата: 12.09.2018 Копия в Google

3983. Арестован "король" московского строительного мусора Михаил Фомин.

ООО «Фирма Тристан» было создано в 2010 году, его единственным учредителем является зарегистрированная в Лондоне компания «Термин Лтд». Как полагают в ГСУ, в реальности Фомин — один из совладельцев «Тристана». Он же долгое время был гендиректором ООО ...
Михаил Фомин был задержан, ему предъявили обвинения по ч.4 статьи 159 УК РФ (хищение путем мошенничества в особо крупном размере).
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

3984. Бывшему мэру Йошкар-Олы к сроку добавили штраф.

В 2014 году у Плотникова возник с Туруевым конфликт, по некоторым данным, из-за разногласий в ведении бизнеса (в то время ООО «Столица-Строй» имела активы примерно на 400 млн руб.).
Это дело рассматривалось в суде с сентября 2017 года. Как сообщила прокуратура Марий Эл, экс-мэр был признан виновным в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ), а также в получении взяток (ст. 290 УК РФ).
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

3985. Виктору Смирнову утяжелили статью и облегчили расплату.

... строители освоили 814 млн руб. Отметим, что первоначально, в мае 2017 года, уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 35 и ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, совершенное группой лиц по предварительному ...
... Фото: "Деловой Петербург" Дмитрий Маракулин, Анна Пушкарская Виктор Смирнов Как стало известно “Ъ”, полиция утяжелила обвинение Виктору Смирнову — бывшему владельцу компании «Интарсия», до недавнего времени крупнейшему игроку на реставрационном рынке ...
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

3986. Эдуарду Чеснову уточнили преступные функции.

... были переведены из СИЗО под домашний арест после предъявления им обвинения в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ). Главных фигурантов этого расследования арестовали весной 2017 года, всего по делу проходит два десятка человек ...
Стоит при этом отметить, что на протяжении длительного времени Фондсервисбанк был опорным банком для «Роскосмоса», который держал в нем на счетах $800 млн. Как следует из материалов дела, господин Чеснов возглавлял обособленную группу, «в преступные ...
Дата: 03.09.2018 Копия в Google

3987. Свидетеля по рейдерскому делу Вороненкова взяли за "развод" на обнале.

Прождав денег длительное время, гражданин Китая обратился в правоохранительные органы. Там установили, что переданные иностранцу платежки являются поддельными. ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в ...
Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, события, которые легли в основу обвинения, произошли еще в 2016 году.
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

3988. Геннадий Манаширов замолвил словечко и сел на 12 лет.

... 291 УК РФ (дача взятки, совершенная в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). Как установило ГСУ СКР по Москве, расследовавшее громкое дело, в 2013–2015 годах известный ...
... года, но освободили от наказания по амнистии. Взяткополучатель Рубашкин, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве, дал следствию показания на своих бывших партнеров. На процессе он выступал свидетелем со стороны обвинения. В ближайшее время ...
Дата: 30.08.2018 Копия в Google

3989. Василий Зубков сел за гараж.

... ст. 291 УК РФ) глава местной строительной фирмы «Своя квартира» Александр Филимонов получил идентичное наказание. Выступавший посредником бывший сотрудник областного учреждения «ЦОД ГОЧС Курской области» Андрей Занин получил один год и шесть месяцев и штраф 1 млн руб., а председатель ЖСК «Лучший дом» Наталья Кретова избежала заключения и получила штраф в 500 тыс. руб. Преступление Василий Зубков совершил в 2015 году. Как рассказывал в суде признавший вину Александр Филимонов, в то время он ...
Дата: 28.08.2018 Копия в Google

3990. Хазрет Ниров недодал бюджету 2,2 млрд руб.

В 2015 году и.о. премьера Казаноков рекомендовал Нирова главой УФНС несмотря на то, что накануне Ниров — в то время замглавы УФНС по КЧР, стал фигурантом уголовного дела по отмыванию преступных доходов зарегистрированной в КЧР фирме-однодневке ...
... управление СКР по СКФО возбудило в отношении руководителя управления ФНС России по КЧР Хазрета Нирова и его заместителя, отвечавшего за обеспечение процедур банкротства, уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями ...
Дата: 24.08.2018 Копия в Google

3991. Красивый картельный город на миллиард.

Мы составили таблицу всех торгов, в которых участвовали эти компании за последнее время.
Поддержание цены на торгах — это самое настоящее преступление, предусмотренное статьей 178 УК РФ. Сколько же забрали из карманов москвичей?
Дата: 23.08.2018 Копия в Google

3992. Магомед Сулейманов наварился на "мертвых душах".

Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 (создание преступного сообщества с использованием служебного положения) и ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. В преступное сообщество, по данным ...
Приглашение датируется 30 июля 2018 года.
Дата: 20.08.2018 Копия в Google

3993. Денису Никандрову дали 5,5 года за $200 тыс. от Шакро Молодого.

... об участии в коррупционной схеме Александра Дрыманова, которого, уволив с должности, арестовали летом этого года. «Денису Никандрову вменяется по сути два должностных злоупотребления: по версии следствия, сначала он незаконно передал уголовное дело о вымогательстве из ГСУ СКР по Москве в СУ СКР по ЦАО, а затем согласился на предложенную в этом управлении переквалификацию обвинения на более мягкую статью УК РФ,— пояснил “Ъ” один из представителей бывшего генерала.— Хочу отметить, что оба этих ...
Дата: 17.08.2018 Копия в Google

3994. Мэра Оренбурга взяли следом за его заместителем.

... время следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для главы Оренбурга 47-летнего Евгения Арапова. Пока он является подозреваемым в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ ...
Надо отметить, что Евгений Арапов руководил городом с 2010 года, а пришел на этот пост из местного ЖКХ, где много лет проработал на разных должностях, в том числе в водоканале.
Дата: 15.08.2018 Копия в Google

3995. Алексея Белобородова обвинили во взяточничестве.

Первое — о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) — следователи завели еще осенью 2017 года.
Кроме того, по мнению защитника, гарантией того, что господин Белобородов не скроется, мог бы стать залог в размере 5 млн руб. По словам адвоката, его клиент никогда не собирался скрываться, а если бы такое желание возникло, времени для этого у ...
Дата: 15.08.2018 Копия в Google

3996. Рубену Мазманяну пересчитали неустойку в мошенничество на 450 мл руб.

... 14 июня 2017 года Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Расследование велось вначале в отношении «неустановленных лиц», однако 22 марта этого года в ...
Также не стали детализировать следственные действия и в московском ГУ МВД. Стоит отметить, что Рубен Мазманян в свое время проверялся правоохранительными органами на причастность к хищению 1,3 млрд руб. из Кредитбанка.
Дата: 15.08.2018 Копия в Google

3997. Подельникам Эдуарда Чилингарова дали по 7 лет.

... от роли каждого инкриминировались ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество). Как ранее сообщал “Ъ”, 28 сентября 2015 года следственный департамент МВД возбудил уголовное дело о растрате средств ...
Однако во время расследования выяснилось, что никакого отношения к знаменитому полярнику или его семье банкир не имеет.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

3998. Андрей Беликов арестован за махинации на 450 млн руб.

... в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Речь идет о махинациях в сфере городских пассажирских автоперевозок. Следствие считает, что в 2014–2017 годах Андрей Беликов, будучи руководителем одной из крупнейших в Саратове ...
[...] Напомним, в Саратове длительное время член Общественной палаты области, зять Андрея Беликова Евгений Лузановский конфликтует с автобусными перевозчиками «Ной-64» и «Властелин». На фоне споров в прошлом году администрация Саратова запретила ...
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

3999. Суд не увидел в экоактивистах вымогателей.

... деньги посредством SMS. Обвиняемый Безменский был задержан в ноябре 2013 года, после того как Юрий Немчинов положил в багажник AudiQ7 пакет с 15 млн руб. наличными. Игорь Житенев был задержан через несколько часов — оперативники использовали Михаила Безменского как приманку: он приехал к казаку домой с деньгами, а оперативники зафиксировали их передачу. С тех пор они находятся под стражей. Полицейское следствие меняло фабулу обвинения — с вымогательства на мошенничество (ст. 159 УК РФ) и обратно ...
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

4000. Николай Масляев "настрелял" сотни миллионов.

По материалам проверки ФСБ в 2015 году следственный департамент МВД возбудил дело по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК). В феврале 2017 года Лефортовский суд Москвы признал Сергея Попельнюхова как гендиректора «СУ-848» виновным в выводе через ...
Это зафиксировано в годовом отчете компании за 2017 год. Завод под ключ за $474 млн Расположенное в подмосковном Климовске КБАЛ было головной организацией по созданию оборудования для советской патронной промышленности. В постсоветское время КБАЛ ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google