Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Источники “Ъ” отмечают, что «Пересвет-Инвест», созданный еще в 1995 году, в свое время входил в число крупных застройщиков Москвы.
... Ольга Затомская рассмотрела ходатайство следствия о его аресте до 11 января 2019 года как подозреваемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следователей, афера с деньгами банка «Пересвет» была провернута еще в 2012 году ...
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

502. Алексей Душутин "развел" адвокатов на вымогательстве.

Согласно этому документу (копия имеется у “Ъ”), Владимир Филимонов 12 сентября этого года во время телефонного разговора пообещал снять своего подзащитного Душутина с розыска по линии Интерпола.
Действия господина Филимонова майор Евтушенко квалифицировал по ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 25.10.2018 Копия в Google

503. Пиаристическое подполье Сергея Соколова.

... по поручению собственника завода — живущего в последнее время в США бизнесмена Сергея Махлая, а господина Соколова нанял лишь для сбора неофициальной информации о предприятии. Когда же в ноябре 2016 года покупатель потерял интерес к сделке, финансист ...
В перспективе, как полагает источник “Ъ”, в обвинение адвокату Эминову может добавиться и ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).
Дата: 22.10.2018 Копия в Google

504. Николая Рудьковского повязали в Москве.

Задержание бывшего чиновника, парламентария и предпринимателя было проведено в рамках уголовного дела, которое было возбуждено весной 2016 года ГСУ СКР по ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на учреждение, пользующееся международной защитой, в целях ...
Такого не стерпели даже некоторые железнодорожники, которые призвали министра уйти в отставку из-за того, что тот, по их словам, принуждал их рассказывать о якобы имевшем месте теракте во время крушения поезда под Львовом.
Дата: 02.10.2018 Копия в Google

505. Гоп-стоп "кремлевского повара" Евгения Пригожина.

Евгения Пригожина признали виновным по статьям УК РСФСР «кража», «мошенничество», «вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность», «разбой» и приговорили к 12 годам лишения свободы, добавив ранее неотбытое наказание.
Женю отправили в Новгород, поселили в общежитии на улице Ленинградской, 62. «Там в свое время находилось общежитие для „условников“.
Дата: 24.09.2018 Копия в Google

506. Владимир Коршунов включал миграционный конвейер "по требованию".

Заявитель Севян сразу после своего обращения в ФСБ стал обвиняемым по другому уголовному делу — об организации незаконной миграции в составе группы по предварительному сговору (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Все это время он содержался под домашним арестом ...
Проблемы у Владимира Коршунова начались 13 апреля прошлого года после того, как в ФСБ обратился Патвакан Севян — гендиректор и владелец ООО «Гостиница "Олимп"», расположенного на Ставропольской улице, 84, стр. 1. Отметим, что отель ориентируется на ...
Дата: 17.09.2018 Копия в Google

507. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2018).

... компании MOL, «Газпрома», ВТБ и др. Инвестициями управляет УК Kafijat (Будапешт). Старший сын Рахимкулова от первого брака Ринат (49 лет) вместе с братьями входит в правление Kafijat, но доли в активах не имеет. Нажмите мышкой на изображение для увеличения Сергей Саркисов в советское время был главой представительства «Ингосстраха» на Кубе, а в 1991-м возглавил созданное Автобанком «Русско-европейское страховое общество» («РЕСО-Гарантия»). Младший брат Николай пришел в компанию спустя 4 года ...
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

508. Алексей Душутин пропал без вести из-под ареста.

... попытке продать строительную базу на Каширском шоссе за 10,9 млн руб., в то время как ее реальная стоимость, по данным следствия, составляла не менее 140 млн руб. В рамках этого расследования Алексей Душутин и находился под стражей до прошлого года ...
... ст. 159 УК РФ). Заседание назначено на ближайшую пятницу под председательством судьи Дмитрия Гордеева. Источники “Ъ” в силовых структурах сообщили, что слушание пройдет без участия самого Алексея Душутина. По их словам, летом прошлого года Мосгорсуд ...
Дата: 09.08.2018 Копия в Google

509. Германия выдала Андрея Ковальчука.

... наркотических средств в особо крупном размере) УК РФ. [Газета.Ру, 30.07.2018, "Фигурант "кокаинового дела" доставлен в Россию": Стоимость конфискованных наркотиков на черном рынке оценили в €50 млн. [...] По данным издания La Nacion, Ковальчук родился в 1968 году и работает торговым представителем табачной компании Habanos. — Врезка К.ру] После предъявления обвинения Андрей Ковальчук был допрошен в качестве обвиняемого, но и на это много времени не потребовалось: арестованный отказался отвечать ...
Дата: 31.07.2018 Копия в Google

510. Рейдеры прикрываются НЛМК и Владимиром Лисиным.

... б" ч.4 ст.174.1. УК РФ изначально были привлечены руководители ряда подрядных организаций и работники НЛМК. Один из привлеченных — руководитель субподрядной организации ЗАО "Трест Южстальконструкция" Омаров Руслан Юсупович во время расследования умер ...
Притом, что предприятие это было знаменито еще в годы СССР: здесь впервые в мире освоили непрерывную разливку стали, первыми в Советском Союзе — производство анизотропной электротехнической стали по собственной уникальной технологии, и так далее…
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

511. Владимиру Подольскому добавили мертвых душ и ипотеку.

... времени, проведенного полковником в СИЗО, его отпустили на свободу. Госпоже Литягиной наказание было смягчено на год, она осталась за решеткой. При этом штраф в размере 300 тыс. руб. и для нее, и для ее брата был оставлен в силе. Тем временем, как стало известно “Ъ”, генерал-майор Подольский стал фигурантом нового уголовного дела, которое военное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило по двум эпизодам мошенничества в крупном и особо крупном размере (ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 12.07.2018 Копия в Google

512. Елена Меньшикова "обнесла" Балтийский банк для его экс-владельца.

Также председатель правления банка сообщил, что еще в октябре 2017 года пайщики «Северной столицы» приняли решение о смене ПТ в качестве управляющей компании, но до настоящего времени это решение так и не выполнено, «поскольку "ПАН-Траст" под разными предлогами затягивает передачу УК "Альфа-Капитал" своих функций».
Дата: 06.07.2018 Копия в Google

513. Самые богатые наследники России — 2018.

... в 2016 году окончили Йельский университет и остались работать в Нью-Йорке. Денис изучал экономику и математику и работает аналитиком в международной инвесткомпании Lazard,специализирующейся на финансовых консультациях и управлении активами. Дарья до недавнего времени была координатором по развитию продуктов в нью-йоркской компании MAC Cosmetics, а в январе 2018-го перешла в Tom Ford. *** Сын совладельца Evraz начинал карьеру в компании отца. Отработав год, он перешел в УК «Тройка Диалог» на ...
Дата: 25.05.2018 Копия в Google

514. Экс-мэр Ялты остановился в московском СИЗО.

... 26 соток, свободный от строений, который должен был в свое время передаться ФКУЗ "Санаторий «Алупка»" Министерства внутренних дел РФ,— сообщил глава Крыма.— Это решение было принято в 2015 году, когда у нас отсутствовали базы, кадастровые схемы ...
Как оказалось, в отношении него СКР расследует уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 286 УК (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или ...
Дата: 24.05.2018 Копия в Google

515. Александра Безлюдского запеленговала ФСБ.

Так время между ними наступило неуютное — ни мира, ни войны. *** "Серый" грузопоток в 150-300 машин в месяц приносил таможенникам более $1 млн в год на протяжении нескольких лет Оригинал этого материала © 47news.ru, 07.03.2018 ФСБ прошла таксу Артем ...
Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 291.1 УК РФ "Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере".
Дата: 10.04.2018 Копия в Google

516. Сергею Шилову "шьют" ущерб на 1,4 млрд.

[...] Еще одним аргументом следователя в пользу ареста стали предполагаемые «связи обвиняемого в руководстве МВД», которыми тот якобы успел обрасти за время своего сотрудничества с полицейским ведомством. В 2013–2014 годах Сергей Шилов, напомним, был ...
Шилов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33, частью 3 статьи 285 УК РФ (подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность).
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

517. Денис Мельников не выплыл из "Синего моря".

За крупные суммы предлагалось сделать так, чтобы дела вообще не возбуждались, либо, если уже существуют, их переквалифицировали на «мягкие» статьи УК РФ. Одним из таких бизнесменов стал глава холдинга «Синее море» Юрий Исаев. В свое время его структуры набрали кредитов в «Россельхозбанке», которые не были возвращены. Еще два года назад следователь УФСБ Дмитрий Гнатив возбудил дело о хищении кредитов на 1 млрд рублей. Однако бизнесмену почему-то предъявили обвинения не по статье 159 УК РФ ...
Дата: 29.01.2018 Копия в Google

518. Уильяма Браудера оставили на второй срок.

В 2006 году «Дальняя степь» была признана банкротом, при этом оказалось, что купленные ООО акции «Газпрома» к тому времени через посредника уже были проданы, а вырученные за них более 2,8 млрд руб. под видом выплаты дивидендов и погашения займов переведены кипрским офшорам Cerasus Investment Ltd, Apricus Investment Ltd, а также ООО «Оазис М». По данному факту МВД возбудило уголовные дела о преднамеренном банкротстве и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 29.12.2017 Копия в Google

519. Иосиф Лужинский брал добро "подарками".

На время его отсутствия врио начальника Смоленской таможни назначен полковник Вячеслав Романовский , в свое время руководивший Воронежской таможней. — Врезка К.ру] *** Оригинал этого материала © readovka.ru, 25.10.2017 Смоленские таможенники обвиняют своего начальника в коррупции и злоупотреблении полномочиями Сергей Пахомчик Скандал на смоленской таможне набирает новые обороты. Напомним, на прошлой неделе там прошли обыски (причем и в кабинете начальника таможни). Практически ровно год назад ...
Дата: 26.12.2017 Копия в Google

520. Лоту Гули метит в ферзи.

Летом 2017 года в рамках расследования были задержаны несколько человек, тогда же возникли вопросы к «вору в законе» Рашаду Исмаилову (Рашад Гянджинский), который последнее время очень близок к Салифову.
Ему заочно предъявлены соответствующие обвинения по статьям УК РФ 126 и 163. «Если все перспективы, что в материалах появится еще одна статья — 210 УК РФ (организация преступного сообщества)», — отметил собеседник агентства.
Дата: 19.12.2017 Копия в Google