Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Сбежать за 45 часов.

... ст. 172 УК РФ): в июле МВД сообщило, что раскрыло схему по уводу в тень 36 млрд руб. — через обналичивание в России и безналичное перечисление из России. Схему, как считает следствие, организовал Сергей Магин, в ней участвовали несколько банков и более 100 российских и зарубежных фирм. Но при чем тут брокеры? Оказывается, один из наиболее популярных способов вывести капитал из России — именно через куплю-продажу ценных бумаг. Как это делается, видно на примере инвестиционно-финансовой группы ...
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

42. Под Леонидом Рейманом вывели 100 млн руб.

... преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному в особо крупном размере, совершенное организованной группой). В соответствии с УК, им грозит до десяти лет заключения и крупные штрафы. По данным "Ъ", подозреваемые Таболкин и Переверзев были задержаны еще на прошлой неделе в ходе операции, которую проводили сотрудники полиции и ФСБ. Источники сообщают, что взяли их в автомобиле со 100 млн руб., которые они незадолго до ...
Дата: 10.04.2013 Копия в Google

43. Пятилетка Кумара.

... общей ущерб от деятельности злоумышленников составил более 100 миллионов рублей. — Врезка К.ру] «Дело заведено по нашей инициативе», — говорит представитель департамента имущества столицы. В основу дела лег один эпизод с объектом на ул. Мясницкой, 42, но будут и дополнительные эпизоды, пообещал собеседник «Ведомостей». Договоры аренды, по которым есть задолженность, будут расторгнуты и помещения будут снова выставлены на торги, сказал он. Группа бизнесменов индийского происхождения во главе с ...
Дата: 06.04.2012 Копия в Google

44. Крест Виктора Нусенкиса.

[…] Высокопоставленный источник Ъ в группе утверждает, что своим обращением в ГКЦБФР Геннадий Васильев "хочет выдать желаемое за действительное". "Он уже несколько лет ходит и говорит, что является акционером, но при этом не может предоставить ни одного подтверждающего документа. — Врезка К.ру] Источник среди топ-менеджеров компании подтвердил: у Нусенкиса во всех проектах доля не менее 97%. В УК «Заречная» у него все 100%.
Дата: 14.09.2011 Копия в Google

45. 10 негритят российского бизнеса: Дерипаска, Керимов, Потанин, и др.

«У нас корзина активов, никаких кредитов и наличные средства на счетах, – заявил Прохоров в интервью Bloomberg TV. Кроме «Русала» и около 30% «Полюс Золота», группа «Онэксим» Прохорова является акционером ТГК-4, «Открытых инвестиций», УК Росбанка ...
В прошедшем году в России зафиксировано более 100 долларовых миллиардеров.
Дата: 15.12.2008 Копия в Google

46. Top-720 ("Финанс").

... выпуску металлургической продукции и сбору и обработке лома черных металлов 11,5 400 109 ВИКТОР МАКУШИН 1965 Президент промышленной группы «Маир» об уровне коррупции в России: «Почти 100% чиновников правительства и три четверти Госдумы коррумпированы ...
Его сын, Евгений Зубицкий, возглавляет УК «Промышленно-металлургический холдинг» 20,1 700 69 ОЛЕГ ЖЕРЕБЦОВ 1968 Его «Лента» имеет 10 гипермаркетов в Петербурге и один в Астрахани.
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

47. "Лиосбанк" - логово мошенников

... январю 2004 г. вексели на которых мягким местом «сидит» «Лиосбанк» стоили 100% их номинальной стоимости и пытается их пристроить за 25% - это либо мошенничество (ст. 159 УК РФ), либо подстава для неугодных, либо провокация с целью опорочить уважаемый ...
Кстати, судя по тексту статьи, ясно что «Лиосбанк» знает о том, что аваль не проплачен вообще, не верифицирован и не подтвержден МПБ. Далее предполагается, что некая группа «мошенников» от МПБ якобы «сбывающая» векселя будет задержана во время ... Копия в Google

48. Дмитрию Мазурову век нефти и эскорта не видать.

... 116, ч. 2 ст. 167 УК РФ). Как мошенничество следствие трактовало невыплату Мазуровым кредитных средств Сбербанка в размере 100 млн долларов и 11,997 млрд рублей. Следствие полагает, что они были похищены. Обвинение в растрате касалось вывода «совместно с неустановленными лицами» средства Антипинского НПЗ на сумму 1,785 млрд рублей по фиктивным контрактам с рядом индивидуальных предпринимателей. Следствие утверждало, что Мазуров через вице-президента группы компаний «Новый поток» Юрия Навражного ...
Дата: 13.12.2023 Копия в Google

49. Вадим Веденин отрейдерил рейдеров.

Оба были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным Генпрокуратуры России, первое преступление было совершено 2008-2010 годах Ведениным, имевшим статус адвоката, а также работавшим на юридическую компанию «Форус групп» Юрием Афиндуловым совместно с группой лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство в связи с розыском. «В указанный период соучастники незаконно приобрели право на 100% доли в уставном капитале одного из обществ, а ...
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

50. Михаил Болотин сдал подельников.

Болотина обвиняли в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), статья предусматривает в качестве предельного наказания лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб. Концерн «Тракторные заводы» был основан Болотиным на базе «Промтрактора». Из-за кризисной ситуации в 2018 году концерн был передан в операционное управление «Ростеху» с долгами на сумму более 100 млрд руб. Концерн состоял из 18 предприятий и выпускал тяжелую технику для Министерства обороны, железных дорог ...
Дата: 28.11.2022 Копия в Google

51. Человек Хачатурова недоперестраховался.

... ч. 1 ст. 201 УК (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации)», — пояснила собеседница агентства. Дата судебного заседания пока не назначена. Спор «Росгосстраха» (РГС) с Джениа тянется с 2017 года. Согласно материалам дела, 16 августа 2017 года «Капитал Ре» передала 100% сети поликлиник «Медис» «РГС Мед-Инвесту» — компании бывшего совладельца группы «Росгосстрах» Данила Хачатурова, а в ...
Дата: 02.02.2022 Копия в Google

52. Александру Поздееву пересчитали неуплату налогов и зарплаты.

... лишь в сокрытии денежных средств (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ) и приговорив к штрафу 300 тыс. руб. Татьяна Староверова была осуждена только за уклонение от уплаты налогов и получила штраф 100 тыс. руб. С этим решением не согласилась прокуратура, которая ...
В результате основная часть компаний группы вошла в процедуру банкротства.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

53. Александра Лефеля взяли на ПИКе.

... Бизнесмена взяли на ПИКе, Фото: Александр Лефель Олег Рубникович Александр Лефель Бывший вице-президент по региональному развитию группы компаний (ГК) ПИК Александр Лефель арестован Тверским райсудом Москвы по обвинению в особо крупном мошенничестве ...
Экс-вице-президент по региональному развитию ГК ПИК Александр Лефель был задержан в Москве в рамках расследуемого ГСУ ГУ МВД России по Москве уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 11.10.2021 Копия в Google

54. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Взятка от друзей на 100 млрд руб. Палаццо для Путина площадью 17,7 тыс. кв. м с казино и ледовым дворцом на участке в 68 га на берегу Черного моря, 300 га виноградников, шато, винзавод Оригинал этого материала © navalny, 19.01.2021, Дворец для Путина ...
В XIX веке сюда переехала группа народовольцев и толстовцев с семьями и организовала здесь общину.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

55. Криминальные артели Александра Карася.

По версии следствия, участники ОПС господина Карася незаконно добыли, очистили, привезли в Москву и продали 26 кг золота на сумму более 100 млн руб. Сам золотопромышленник признал, что был вынужден реализовать примерно двадцатую часть своей сезонной добычи, чтобы расплатиться со старателями и отремонтировать технику. По данным “Ъ”, задержанный по обвинению в незаконном обороте драгметаллов (ст. 191 УК РФ) еще в феврале этого года Александр Карась сразу признал вину, поэтому настаивать на его ...
Дата: 18.09.2020 Копия в Google

56. Александр Мельников инициировал возобновление дела ради выкупа.

Из представленных им материалов следовало, что высокопоставленный полицейский обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) в составе преступной группы.
Александр Мельников инициировал возобновление дела ради выкупа Шеф управления по профилактике правонарушений МВД арестован за вымогательство с ранее судимого тракториста 100 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.09.2019, Генерал МВД ...
Дата: 26.09.2019 Копия в Google

57. С Евгения Зубицкого спросят за "Кокс" по-родственному.

... с даты сделки покупатель перечислил за акции только 100 млн руб., что, по сути, означает предоставление беспроцентной рассрочки на 17 лет. Истец отмечает, что разумно было бы дать такую рассрочку по ставке коммерческого кредита в 12,47% годовых. Сумма иска состоит из 3,2 млрд руб. убытка от сделки в отчетности «Кокса» и 5,2 млрд руб. убытка от беспроцентной рассрочки. Сергей Королев из МЗС, представляющий Викторию Казак, подтвердил “Ъ” обращение в суд. В УК ПМХ пока не получали иск. «Исходя из ...
Дата: 24.01.2019 Копия в Google

58. Павел Беликов завысил ценность жиров.

Суд счел доказанным, что Павел Беликов вместе с сообщниками похитил на госконтрактах более 100 млн руб. Согласно приговору, группа под руководством Павла Беликова завышала на аукционах стоимость жира и маргарина, из которых должна была производиться ...
Его обвинили в хищении бюджетных средств в ходе исполнения 441 госконтракта стоимостью почти 1,5 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 21.12.2018 Копия в Google

59. Раджабу Абдулатипову присвоили организованную группу инвалидности.

... уголовное дело по статьям 210 УК РФ (создание преступного сообщества с использованием служебного положения и участие в нем), 290 УК РФ (получение взятки организованной группой), 292 (служебный подлог) и 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном ...
Заплатив 100–150 тыс. руб., люди пожизненно получали ежемесячные выплаты в размере от 20 тыс. до 40 тыс. руб. и многочисленные льготы.
Дата: 27.09.2018 Копия в Google

60. Владимир Коршунов включал миграционный конвейер "по требованию".

Заявитель Севян сразу после своего обращения в ФСБ стал обвиняемым по другому уголовному делу — об организации незаконной миграции в составе группы по предварительному сговору (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ).
Прикрывает же криминальную схему, по данным жалобщика, начальник Центра адресно-справочной работы (ЦАСР) ГУ МВД по Москве Владимир Коршунов, которому он ежемесячно платит по 100 тыс. руб.— по 500 руб. за гастарбайтера.
Дата: 17.09.2018 Копия в Google