Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

Ни 100 миллиардов, ни ущерба Как привлекались, раздавались, исчезали и снова появлялись депозиты в Мособлбанке Мальчевских Оригинал этого материала © "Ведомости", 30.06.2014, "Масштаб нарушений нас поразил", Фото: via ebftour.ru, kp.ru Светлана ...
Позже рабочая группа ЦБ отметила, что проведение ревизии было затянуто: поручение на ее проведение ревизоры вручили сотрудникам филиала в 11.25, а попали в его помещение только в 13.00. К этому моменту 2,147 млрд руб., или около 98% остатка наличных ...
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

162. 100 миллиардов коню под хвост.

Как и условия, имя вклада было откровенно издевательским — именно так называлась группа на форуме banki.ru, в которой начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий на протяжении нескольких лет пытался обратить внимание общества на сомнительные операции Мособлбанка. Намек на свою безнаказанность не был простой бравадой. Когда выяснилось, что Мособлбанк — это гигантский пылесос, который вывел с баланса как минимум 100 млрд руб. вкладчиков, упрятав их в экзотические проекты ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

163. Кто есть кто в "революционном" правительстве Украины.

В декабре 2009 года против отца и сына Гройсманов было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупных размерах по ст. 190 ч. 4 УК Украины. Фигурировала сумма в 100 млн гривен.
?Дэвид Спиди из Совета Фонда Карнеги по этике в международных отношениях на вопрос CNN о том, есть ли экстремисты в украинском правительстве, отметил: «Да, они там действительно есть…?Там были люди из праворадикальных групп, которые обеспечивали ...
Дата: 09.04.2014 Копия в Google

164. Путин не помог Мастер-банку.

"Например, значительная доля корпоративных кредитов — почти 80% портфеля — приходится на кредиты сроком свыше трех лет, что означает большой разрыв между срочностью активов и пассивов",— отмечает глава управления аналитических исследований УК ...
Александр Жеглов ["Ведомости", 21.11.2013, "Путин не помог Мастер-банку": В июле силовики объявили, что раскрыли подпольную группу банкиров, которая за пять лет обналичила 36 млрд руб. Организатором следствие считает Сергея Магина, говорили ...
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

165. Олег Яковлев пожаловался Михаилу Фридману на альфа-отжим.

... того как ему было заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК. Фридман не ответил на запрос «Ведомостей». Яковлев — крупный заемщик и должник банка и с ним ведется текущая работа по взысканию задолженности в рамках законодательства, «идет уголовное разбирательство по его долгам — этим вопросом занимаются правоохранительные органы», сообщил представитель Альфа-банка. *** Олег Яковлев: сотрудник Вашего банка предложил мне передать все 100% акций "Банана-мама" в обмен на снятие с меня долгового ...
Дата: 04.10.2013 Копия в Google

166. Bentley, Beretta, Brioni гангстера Кришьяна.

... отделом СКР в ноябре 2011 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). Как следует из материалов дела, некая группа лиц не позднее 29 сентября 2004 года мошенническим путем совершила ...
... а заплатить Рогинскому за приобретение предусмотренные договором примерно 100 миллионов рублей Логоденко счёл лишним. Позже он пытался убедить арбитражный суд в том, что отдал все 100 миллионов банкнотами в полиэтиленовом пакете, но ему это не ...
Дата: 20.08.2013 Копия в Google

167. "Они захватят все. Начнут с "Таганского ряда", бюджетов на Эспо-2020 и наших квартир".

Или если быть точными, той группы учредителей союза, что смогли перестроиться под правила нулевых, выжили и легализовались.
Экономические "корни" "Уралмаша": уравнение с тремя неизвестными (1-4 место, 1 миллиард 100 миллионов рублей) Вся подконтрольная Сергею Терентьеву экономическая империя построена на четырех «китах».
Дата: 09.07.2013 Копия в Google

168. Николай Петров лично ездил на почту и по чужим документам получал товар.

... и на бланке ассоциации предложение в Минфин о величине чистых активов для букмекерских компаний в 100 млн рублей. Эта цифра грозила разорением фактически для всех участников рынка. Основным участником этого скандала был руководитель «Марафона» Николай Петров. В апреле 2013 года Главное управление МВД России по Пермскому краю возбудило против руководства «Марафона» уголовное дело по статье 165 УК («Причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием») в связи с матчем команд ...
Дата: 31.05.2013 Копия в Google

169. "Папа сказал — вам хватит".

По договору с «Консалт-групп» его комиссия должна была составить 100% месячной аренды — 2,8 млн руб. После года переговоров риэлторы получили 1,7 млн руб. и сообщение: «Папа сказал — вам хватит».
По данным Росреестра, в залоге находятся практически все здания группы, подконтрольной Хотиным.
Дата: 22.04.2013 Копия в Google

170. Депутат Михеев накануне сдачи.

Была проведена огромная работа, опрошены сотни свидетелей, следователи проанализировали документы и установили, что в действиях Михеева действительно есть признаки, которые должны быть квалифицированы соответствующими статьями УК РФ. Следственный ...
Покупка состоялась быстро, Промсвязьбанк выдал Михееву 1 млрд 500 млн рублей, которыми он погасил Волгопромбанку долги 14 подконтрольных ему компаний (группа «Диамант»), а также себя самого и своей сестры.
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

171. Олег Михеев прикрыл мандат объяснительной.

... линия в 250 млн рублей, из которых было использовано 184 млн, а погашено — только 11 млн. В результате Номос-банк обратился в МВД, и 16 ноября 2012 года было возбуждено дело по статье 159 УК (мошенничество в отношении неустановленной группы лиц ...
«По всем трем обвинениям — Номос-банк, Промсвязьбанк, Волгоградский моторостроительный завод — вынесено более 100 судебных решений в пользу представителей компании «Диамант», одним из акционеров которой я являюсь.
Дата: 07.02.2013 Копия в Google

172. Культурная схема Шестерюка.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что бывший председатель правления этой финансовой структуры Виктор Крестин и заместитель директора УК "Проект" Ольга Возняк причастны к попытке хищения более 100 объектов ...
Группу осмотра встретил управляющий компании «Экурс»*, которая занимается обслуживанием здания, Вячеслав Бабышев.
Дата: 26.12.2012 Копия в Google

173. Сергея Жукова осудили за "средневековое" нападение на женщину.

... лиц в бюджет города за право устройства входных групп (100% ОТ поступивших сумм); перечисления физических и юридических лиц за право реконструкции временных сооружений в капитальные (100% от поступивших сумм); средства, полученные от продажи ...
Судья Николай Косенков признал Сергея Жукова виновным в нанесении Марине Шероновой тяжких телесных повреждений (ст. 111 УК РФ).
Дата: 27.11.2012 Копия в Google

174. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

... погасить в полном объеме обязательства перед кредиторами, Михеев О.Л. незаконно продал 100% долей Заемщика, находящихся в залоге у Банка (договор залога доли №484-7/3 от 01.04.2008 с ОАО «НОМОС-БАНК»), подконтрольной ему организации. 7. По данным ИЦ ГУ МВД России по Волгоградской области Михеев О.Л. разыскивается РКП Яловены Республика Молдова за совершение преступления. предусмотренного ч.1 ст. 320 УК Республика Молдова (злостное уклонение от исполнения решения суда), мера пресечения арест ...
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

175. Как МТС выставили из Узбекистана.

Компании Zeromax на сайте Wikileaks посвящено несколько сообщений, где говорится, что компания действовала в интересах Гульнары Каримовой и группы узбекских бизнесменов. В октябре 2011 года ворочавшая миллиардами Zeromax объявила себя банкротом. А в июне 2012-го нефтегазодобывающая компания в Узбекистане «Узбекнефтегаз» объявила, что получает активы в 17 дочерних компаниях Zeromax’а, в том числе и 100% «Узгазойла».
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

176. Депутаты меряются долями.

... статьей 289 УК РФ — «Незаконное участие в предпринимательской деятельности» Сам Гудков связал интерес к нему со стороны СК со своей оппозиционной деятельностью. «Перед Следственным комитетом сейчас не стоят задачи раскрывать преступления, их главная задача — замочить оппозицию», — заявил он в комментарии Forbes. *** Список Митрохина Оригинал этого материала © mitrokhin, 28.08.2012, Депутатский бизнес […] Вот полный список нарушителей: Имя Депутат с ООО Аникеев Григорий 2007 100.0 % ООО ...
Дата: 29.08.2012 Копия в Google

177. Владимир Курбатов поглощает гелий.

"Единственная вина моих клиентов — это приобретение контрольных пакетов акций в группе компаний "Гелиймаш" без позволения на то господина Удута",— сказал защитник.
Другой сотрудник ИК "МагМа", юрист компании Игорь Дунаев, в настоящее время содержится под стражей, поскольку проходит в качестве обвиняемого по делу о вымогательстве 100% доли у владельцев ООО "Инконнект".
Дата: 28.05.2012 Копия в Google

178. Top-96 (Forbes-2012).

... 3 400 3 600 черная металлургия, недвижимость 60 367 Игорь Зюзин Мечел 3 100 8 900 черная металлургия 51 367 Александр Несис Группа ИСТ 3 100 2 500 цветная металлургия, банк 49 377 Николай Цветков ФК Уралсиб 3 000 5 300 финансы 51 401 Владимир Богданов Сургутнефтегаз 2 900 3 300 нефть 60 521 Зарах Илиев Киевская площадь 2 400 1 100 недвижимость 45 521 Год Нисанов Киевская площадь 2 400 1 100 недвижимость 39 521 Виктор Нусенкис УК Заречная 2 400 0 черная металлургия, уголь 58 521 Александр Фролов ...
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

179. Глава МНБ Ашот Егиазарян знал, где деньги лежат.

Бизнесмен был признан виновным по статьям УК РФ 33 и 160 (соучастие в крупной растрате).
но не всегда знает, как их взять" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.11.1996, Иллюстрация: "НТВ" "Росвооружен" и очень уполномочен Юлия Пелехова […] МНБ никогда открыто не рекламировал себя, и наверное, 99 из 100 опрошенных наугад граждан ...
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

180. Анатолий Сердюков: на службе у родных.

... военно-морского флота «Кронштадтские паруса» стоимостью 100 млрд. руб. Первоначально завершить проект планировалось в 2013 г., затем срок был перенесен на 2015-17 гг. Известно, что большую часть выделенной территории в 43,6 га займет жилая застройка. При Анатолии Сердюкове поставщиком военной формы для армейских частей стало ЗАО «БТК Групп» бывшего генерального директора ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» Таймураза Боллоева. Только в 2009 г. объем контрактов с «БТК групп» превысил 1 млрд ...
Дата: 30.05.2011 Копия в Google