Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Авторитет чеченской мафии Ахмед Нухаев.

Им предъявлены заочные обвинения по трем статьям УК РФ: вооруженный мятеж, организация незаконных вооруженных формирований и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Во время второго визита Масхадова в Лондон в марте 1998 г. было открыто представительство компании "Кавказский общий рынок Лтд" (CAUCOR) с офисом в лондонском Сити – одном из крупнейших мировых финансовых центров.
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

62. Виталию Соколовскому век "Благополучия" не видать.

... арестован за организацию финансовой пирамиды, выманившей у вкладчиков более 10 млрд руб. Оригинал этого материала © Право.Ру, 12.09.2023, Руководителя инвестфонда арестовали по делу о мошенничестве, Кадр из видео: @clubbestinvest9456, Фото: yaekspert.ru Виталий Соколовский Одного из руководителя инвестиционного фонда «Благополучие», Виталия Соколовского, задержали в Москве по подозрению в нескольких эпизодах мошенничества в особо крупном размере, совершенного группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК ...
Дата: 12.09.2023 Копия в Google

63. Как миллиардеры делают деньги на воздухе.

В пресс-службе Crocus Group Агаларова-старшего Forbes заявили, что яхт-клуб им не принадлежит, но, по данным «СПАРК-Интерфакса», учредителем компании «Яхт-клуб Крокус сити» значится АО «Крокус», владеет которым с 2003 года Араз Агаларов.
Его УК «Процион» построила в 2006 году первый проект в Подмосковье — гольф-клуб «Пестово» на берегу Пестовского водохранилища.
Дата: 21.07.2023 Копия в Google

64. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

Уголовное дело расследуется по двум статьям УК РФ — 159 ("Мошенничество") и 210 ("Организация преступного сообщества").
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

65. "Воры в законе" под санкциями США.

В 2017 году СК завел уголовное дело в отношении Пичугина и членов ОПГ. Их подозревают в создании преступной организации, участии в ней, а также незаконных приобретении, передаче, перевозке и хранении огнестрельного оружия, его составных частей и боеприпасов (ст.ст. 210, 222 УК РФ).
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

66. Спасти рядового Шойгу.

... с ним неустановленными лицами из числа сотрудников Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) были удалены сведения о прежних собственниках земельных участков: ООО «Раздоры Сити», К.С. Шойгу и Д.А. Коцюбинском ...
[...] Во-вторых, мы отправили заявление в следственный комитет по поводу подлога: Согласно ч. 1 ст. 292 УК РФ служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также государственным служащим или муниципальным служащим, не являющимся должностным ...
Дата: 11.11.2015 Копия в Google

67. Банду "экстрасенсов" и "брокеров" сглазили строгим режимом.

Всего преступной группой в качестве менеджеров, операторов и диспетчеров было привлечено более 500 человек, считают в ГУ по ЦФО, а ежемесячный доход синдиката составлял более 150 млн руб. — Врезка К.ру] Максима Негуляева, Олега Жука, Андрея Барышникова, Сергея Головина и Романа Доймана помимо особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) обвинили в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ).
Дата: 19.08.2015 Копия в Google

68. "Неприкасаемый" протеже Хамитова.

По факту «льготной» передачи участка правоохранители возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).
Дата: 29.04.2015 Копия в Google

69. Бюджетные реки, лазурные берега.

В 2005 году следователи УБЭП ГУВД Нижегородской области уже возбуждали против Аверина уголовное дело по ст. 159 («Мошенничество») и ст. 201 («Злоупотребление полномочиями») УК РФ по фактам хищения бюджетных средств из Дорфонда Нижегородской области при строительстве метромоста в Нижнем Новгороде (подрядчиком стройки, кстати, был «Мостоотряд №1» Валерия Аверина-старшего).
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

70. Чиновники с большой дороги.

Как писала газета «Век»: «...за исключением одного нюанса — 01.06.2010 года в отношении генерального директора ОАО «Государственная транспортная лизинговая компания» А.П. Насонова было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации в особо крупном размере)».
Дата: 22.08.2012 Копия в Google

71. У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды.

Кредитная история Как сообщила "Ъ" официальный представитель СК при МВД Ирина Дудукина, следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

72. Разводка боем.

Он воспользовался этим уже в декабре, когда совет директоров вопреки мнению Прохорова одобрил продажу принадлежащих «КМ инвесту» 2% акций «Норникеля» и 7,4% акций «Полюс золота», а также одобрил займы на $600 млн на покупку 25,8% «Русиа петролеум», 45,76% «Сити», долю в УК Росбанка и др. Прохоров тут же заявил, что эти сделки непрозрачны и ему вообще не ясно, почему часть активов оказалась за пределами группы «КМ инвест».
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

73. Казахский махинатор Аблязов.

В холдинг вошли компании: "Евразия логистик" с 30-ю индустриальными парками общей площадью 10 миллионов квадратных метров в России и других странах; "Евразия Сити", реализующая проект по созданию в подмосковном Домодедово города-спутника на 9,1 ...
Подводя итог такой деятельности, в мае 2002 году суд постановил: Аблязова Мухтара Каббуловича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.307 и ч.1 ст.310 УК РК с назначением наказания на основании ч.3 ст. 58 УК РК - лишения ...
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

74. США против Тайванчика.

(Я и сам не поверил, пока не увидел документ в оригинале.) В России Тайванчик не попал бы ни под одну статью УК. «Телефонно-телеграфные махинации» — это что за зверь? Нет, нашим депутатам еще работать и работать с российскими законами… Мы намного отстаем от американцев. Читаем дальше. Пункт 5-й обвинения — «Нарушение акта о путешествиях УК Штата Юта»: «…противозаконно, добровольно и заведомо осуществили путешествия в межштатных и зарубежных сношениях с намерением развития, управления, установки ...
Дата: 25.02.2003 Копия в Google

75. Пятигорский неуч Лев Травнев.

В связи с отменой судебного решения шестилетней давности, в случае, если Травнев не предоставит иных доказательств того, что он не использовал заведомо ложные сведения в корыстных целях, ему может грозить штраф в 100 минимальных окладов труда либо арест до шести месяцев (ст. 327 ч. 3 УК).
Дата: 13.10.2017 Копия в Google

76. Богатый зять Андрей Болотов.

У Jadranka есть и российские корни: она принадлежит фирме Beta Ulangaja, которой в свою очередь владеет УК «Промсвязь» — управляющая компания «Промсвязьбанка».
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

77. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.

Летом 2013 года директору ФГУПа Александру Шаповалову было предъявлено обвинение в "мошенничестве" (ч. 4 ст. 159 УК РФ), и решением суда он был помещен под домашний арест.
... основании которых осуществлялся проект многофункционального комплекса "Набережная Европы" при реализации инвестиционного контракта между ГИПХом и компанией "Петербург Сити" — дочерней структурой ЗАО "ВТБ-Девелопмент", возглавляемой Сергеем Матвиенко ...
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

78. Где работают и почему не наследуют бизнес дети миллиардеров.

Сейчас курирует сеть Vegas, «Крокус Сити Молл», концертные залы и бутики группы.
Следующие два года был старшим аналитиком, директором по аналитике УК «Альфа-Капитал».
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

79. Диагноз мракоборца Александра Дворкина.

Ее лидер Константин Руднев в 2013 году был приговорен к 11 годам колонии строгого режима по обвинениям в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 1 ст. 239 УК РФ), изнасиловании и иных действиях сексуального характера (ч. 1 ст. 131 и ч. 1 ст. 132 УК РФ ), и подготовке к незаконному сбыту наркотиков в особо крупном размере (ч. 1 ст. 30 и ч. 3 ст. 228.1 УК РФ).
Дата: 29.09.2014 Копия в Google

80. "Krisha" российского бизнеса.

Буряк был судим по ст. 15, 147 ч. 2 УК РСФСР (покушение на мошенничество) и осуждён на 2,5 года лишения свободы условно.
Дата: 30.05.2012 Копия в Google