Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Доля имени Алексея Крапивина.

Крупнейшие структуры — «Объединенная строительная компания 1520» («ОСК 1520») с выручкой в 44 млрд рублей и «Бамстроймеханизация» вместе со своей материнской компанией «УК БСМ», заработавшая в 2020 году около 19 млрд рублей.
По данным Kartoteka.ru, на балансе этой компании находятся ООО "Нексус", ООО "Капитал Сити 17" и ООО "Л-Генда Лоджик".
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

162. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

Лента.Ру, 12.10.2021, "Наличный обман": В отношении акционеров «Сити Инвест Банка» Леонида Шоршера и Сергея Камзина могут возбудить уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» — соответствующее заявление против банкиров подал их знакомый, бывший депутат Госдумы Алексей Лысяков. Господин Лысяков погашал один из кредитов, выданных «Сити Инвест Банком», в рамках чего передал Сергею Камзину и Леониду Шоршеру более 2,5 миллионов долларов наличными.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

163. Андрей Болотов скрылся за офшорами.

У Андрея Болотова, бывшего зятя Николая Токарева, остались компании УК «Регион Промактивы» (выручка 2018 года — 24,8 миллиона рублей), «РПА-Гостиничный Менеджмент» (выручка — 8,7 миллиона рублей) и «Рейл Карго рент» (лизинг автомобилей).
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

164. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

В декабре 2020-го Finiko наконец привлекла и официальное внимание правоохранителей — в казанских офисах прошли обыски, а в отношении неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172.2 УК (организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере).
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

165. Самые богатые наследники России — 2021.

... Сын акционера «Лукойла» Леонида Федуна Антон, владелец двух роскошных лондонских отелей The Ampersand (Южный Кенсингтон) и Vintry & Mercer (Сити) и пяти ресторанов, в общей сложности на четыре месяца из почти полутора лет пандемии уезжал с семьей из ...
Отработав год, он перешел в УК «Тройка Диалог» на должность аналитика по телекомам и IT-сектору.
Дата: 28.05.2021 Копия в Google

166. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Следственно-оперативные действия проходили в рамках возбужденного СКР уголовного дела по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

167. Ивану Кляйну предъявили санитарную зону.

Кляйна подозревают по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

168. Семейное добро Александра Брыксина.

Собственность, оформленная через пять ООО («Аремос», «Аинк», «Офисное», «Империя 50», «Сити 504»), согласно «Контур.Фокус», принадлежит Егору Брыксину, Елене Певзнер и Наталье Ежелевой в равных долях и сдается в аренду.
Площадь здания — 210 тыс. кв. м. ЗПИФ «Актив-ПремьерТраст» управляется УК «ТЭН-Девелопмент».
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

169. Брат депутата Андрея Альшевских арестован за кражи из банков.

Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»).
Дата: 07.02.2020 Копия в Google

170. Бывшему губернатору Виктору Ишаеву выставили счет за нового.

... аппарате МВД. Согласно официальному заявлению Следственного комитета, уголовное дело возбудило ГСУ СКР по материалам ФСБ. Ишаеву и его окружению вменяется хищение средств у «Роснефти» (ч. 4 ст. 159 УК, мошенничество в особо крупных размерах ...
Ставка в 50 тыс. руб. за кв. м и выше характерна для отдельных блоков офисов в «Москва-Сити» и некоторых других районах Москвы, говорят в Knight Frank, приводя в пример ставку в 58 тыс. руб. в БЦ «Город Столиц» в Сити и ставку в 52 тыс. руб. в БЦ ...
Дата: 29.03.2019 Копия в Google

171. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

А еще 95% акций в результате двух сделок перешли под контроль закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) «Евразия инвестментс» (под управлением ЗАО УК «НИК развитие»).
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

172. Банкрот Михаил Бабель сбежал в Израиль из-под залога.

— После вмешательства городской прокуратуры Одинцовского района Московской области, сотрудники местной полиции возбудили уголовные дела в отношении вице-президента корпорации "Союз-возрождение" (застройщик и инвестор проекта) Александра Воробьёва и президента ЗАО "ИСК "Энбиэм" (соинвестора) проекта, владельца компании "NBM-стройсервис" Михаила Бабеля по статье УК РФ — мошенничество в особо крупном размере, — рассказывает источник Лайфа в правоохранительных органах Подмосковья.
Дата: 05.10.2017 Копия в Google

173. Татарские чиновники, военные управленцы, чеченские бизнесмены.

В отношении господина Сотникова было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

174. "Петон" берет силовым удушением.

Уже в феврале 2007 года по материалам УБОП в отношении Дмитрия Полякова было возбуждено новое уголовное дело — по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 09.08.2017 Копия в Google

175. "Майами наш":

Ему предъявлено обвинение по статье «О мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц» (ч. 4 ст. 159 УК).
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

176. Александр Зарубин в международном розыске.

Мотивируя необходимость ареста Александра Зарубина, представитель Главного следственного управления СКР сообщил суду, что предприниматель заочно обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210 и ч. 4. ст. 159 УК (организация преступного сообщества и мошенничество в особо крупном размере), за которые предусмотрено наказание на срок свыше трех лет. При этом господин Зарубин от следственных органов скрылся, а находясь на свободе, может, используя свои связи, попытаться оказать ...
Дата: 05.10.2015 Копия в Google

177. Следы "Семьи" Януковича в России.

По данным украинских СМИ, следствие в отношении Пшонки открыло уголовное производство по ч.2 ст.342 УК Украины, которое предусматривает наказание сроком до двух лет. Также Пшонка, по данным Генпрокуратуры Украины, объявлен в стране в розыск по факту причастности к организации массовых убийств в период Майдана.
Дата: 03.10.2014 Копия в Google

178. Анатолий Сердюков потерял доверенное лицо.

Фиктивный субподряд Гендиректор "Славянки" Елькин и его помощница Ротанова подозреваются главным военным следственным управлением СКР в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц (ст. 159 ч. 4 УК РФ).
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

179. "Спецслужбы отняли мой бизнес, потом пытались посадить, а теперь продают ворованное государству".

А вдобавок Басманная межрайонная прокуратура в сентябре 2004 года возбудила уголовное дело против моего партнера по статье 303 УК РФ (фальсификация доказательств) — таким был ответный ход наших противников.
Дата: 26.04.2012 Копия в Google

180. Анатолий Сердюков: на службе у родных.

Когда решался вопрос о его производстве в генералы и назначении командующим войсками связи, против полковника было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»).
Дата: 30.05.2011 Копия в Google