Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Платону Лебедеву предъявлено уклонение от уплаты налогов.

Платону Лебедеву предъявлено уклонение от уплаты налогов Адвокат подсудимого уличен в циничной лжи Оригинал этого материала © "Известия", 11.02.2004, Фото: Reuters, "Платону Лебедеву предъявлены новые обвинения" Леонид Беррес Во вторник ...
Срок его содержания под стражей, согласно решению суда, истекает через два месяца, 30 марта.
Дата: 11.02.2004 Копия в Google

202. Алюминиевая сага (1993-2003).

Национальный антикоррупционный комитет 3 декабря 1999 года заявил, что «толлингеры порядка $30 млн. тратят на подкуп российских чиновников за продление льгот по толлингу». Государственная комиссия по оперативным вопросам с 1 января 2000 года отменила таможенные льготы по внутреннему толлингу. Экспортные пошлины на алюминий-сырец ввели со второго квартала 2000 года. Министр по налогам и сборам Починок заявил, что «фирмы-толлингеры будут зарегистрированы в России как плательщики налогов».
Дата: 04.09.2003 Копия в Google

203. СИБУРский слесарь.

["Последними программами, которые реализует Голдовский, являются создание системы единого управления акциями предприятий отрасли.
Деятельностью "Сибура" полицейские заинтересовались давно: в марте ФСНП возбудила уголовное дело в отношении руководителей холдинга по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Полицейские заподозрили, что организация неправомерно списывала налог ...
Дата: 16.11.2001 Копия в Google

204. Нефтяная промышленность-2001.

Государство впервые столь жестко обошлось с руководителем крупной госкомпании, не заплатившей налоги (ее долги перед федеральным бюджетом достигли 337,2 млн деноминированных руб.). И. о. президента компании назначили начальника управления ...
Однако к концу года около 30 нефтедобывающих объединений, акции которых были переданы в «Роснефть», начали активно настаивать на их выделении в самостоятельные компании.
Дата: 25.10.2001 Копия в Google

205. Двойной стандарт кремлевского бухучета.

Поцелуй Кожина — Как вы стали генеральным подрядчиком Управления делами?
Налоги в России запрещает платить!
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

206. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

Он получал, эти средства непосредственно от фирм, в чьем управлении находились магазины на "улице", возможно в виде, наличной валюты, так как говорили, что доходы от магазинов, поступающие в Америком с января по декабрь 1995г., существенно упали.
Оклад в СП, включая все налоги, -- 50 000 долларов в год без премий.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

207. Криминальная биография

В том числе - и налоговую инспекцию, поскольку фраза "не имеет цели получения прибыли" способствовала тому, что УМВБ платила налог с дохода, полученного от посреднической деятельности по льготной ставке (см. письмо No05-215/11-3474 от 30.08.94 "О ...
В декабре 1989 его назначают заместителем председателя - начальником планово-экспертного управления Украинской республиканской конторы Агропромбанка СССР. Копия в Google

208. Джо и Джилл Байдены задекларировали $620 тыс.

... году направили в качестве пожертвований в 17 благотворительных организаций $20 тыс. 477. Байдены также оплатили подоходный налог на сумму $30 тыс. 908 в родном штате Делавэр, а Джилл Байден оплатила $3 тыс.549 подоходного налога в штате Вирджиния ...
— Forbes), находящиеся во владении страховой компании, а остальные их деньги просто хранятся на банковских депозитах, государственных пенсионных счетах, в форме полисов страхования жизни и в холдинговых компаниях, созданных для управления гонорарами ...
Дата: 16.04.2024 Копия в Google

209. Минералку с газом сообразили на троих.

Государство недополучило налоги, а «Кавмининтер» фактически прекратило работу.
"До нас этого никто 30 лет не делал.
Дата: 25.03.2024 Копия в Google

210. Недружественные нерезиденты Юрия Антипова.

BFM.ru, 27.02.2024, "После допроса владельца ЧЭМК Антипова отпустили под подписку о невыезде": Но в глазах челябинцев Александр Аристов был более значимой фигурой, говорит челябинский журналист Дмитрий Моргулес: «Юрий Васильевич Антипов долгие 30 с ...
Даже налоги от этой деятельности не платятся в России - доходы выводятся дивидендами (вместо развития и ремонта производственных мощностей предприятий), а ключевые лица этой схемы и вовсе проживают в США. Родина должна знать своих героев: Антипов ...
Дата: 27.02.2024 Копия в Google

211. Году Нисанову оформили "заказ" на $10 млн.

... что он должен отдать 30 % своей доли предприятия ООО «Комфорт инвест» губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. Посредником в сделке стал младший брат Воробьева Максим. Эти 30 % якобы должны были листаться под управлением самого Гаджиева, но в знак ...
По данным Гаджиева, структуры ГК «Киевская площадь» Нисанова массово уклоняются от уплаты налогов.
Дата: 17.01.2024 Копия в Google

212. Крестовые похождения Дмитрия Шевцова.

А чтобы такие гранты освободили от уплаты налогов, нужно заручиться поддержкой профильных министерств.
На долю МФОККиКП приходилось около 30% всего иностранного финансирования, а вообще на участников международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца — 58% всей международной помощи для БОКК.
Дата: 11.01.2024 Копия в Google

213. Нике Белоцерковской земля досталась за копейки.

Нике Белоцерковской земля досталась за копейки Прокуратура требует отнять у осужденной за фейки блогерши поместье в Курортном районе Петербурга из-за мутной истории скупки участков Оригинал этого материала © chronicles.media, 30.10.2023, Прокуратура ...
Вообще же в Ленинграде она трудилась инженером-строителем Управления торговли.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

214. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

... временный ввоз» не менее чем 30 яхт стоимостью от 3 млн долларов. К тому же, помимо сложностей в оформлении, такая процедура имеет и свои плюсы в виде возможности частично или полностью освободить декларанта от таможенных пошлин и налогов ...
Именно эта фирма передавала их в управление российскому оператору — АО «Паер».
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

215. Алексею Кузьмичеву предъявили пачки денег.

Алексею Кузьмичеву предъявили пачки денег Сооснователь "Альфа-Групп" задержан во Франции за отмывание, уклонение от уплаты налогов и нарушение санкций Оригинал этого материала © ИА "РБК", 30.10.2023, Сооснователя "Альфа-Групп" Кузьмичева задержали во ...
Всего в следственных мероприятиях участвовали 60 человек, в том числе сотрудники управления по борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми правонарушениями и около 40 спецназовцев, которым поручили охранять виллу, территория которой занимается ...
Дата: 31.10.2023 Копия в Google

216. Максим Бакиев подключился к криптомайнерам.

Летом «Клооп» подробно рассказывал, как правительство Кыргызстана под предлогом освобождения «запертой» электроэнергии отдало 30 Мегаватт с государственной Камбар-Атинской ГЭС-2 майнинговой компании «МБТ Строй», связанной с Бакиевым.
Майнеры могут покупать электричество только у частных ГЭС. Общая сеть — это электрическая сеть государственных энергетических компаний, которая имеет централизованное управление.
Дата: 09.10.2023 Копия в Google

217. Офшорная страховка Бернара Арно.

... передана в управление гостиничного холдинга «Metropole 1850», принадлежащего Арно. Источник газеты в окружении российского бизнесмена подтвердил реальность этих сделок. В то же время, по его словам, цель всех этих покупок была в том, чтобы «саккумулировать» все участки в руках одного собственника. «Как только это было сделано, стоимость здания увеличилась, и его можно было перепродать покупателям, которые не хотели брать на себя весь этот риск», — объяснил собеседник Le Monde. BFM.ru, 30.09.2023 ...
Дата: 02.10.2023 Копия в Google

218. Анатолий Кайро ответил один за 4 выведенные миллиарда.

«Я благодарен суду за возможность показать общественности, что и ИО "Рольф", и ЗАО "Рольф" развивались, платили налоги.
Уголовное дело было возбуждено 25 июня 2019 г. Главным следственным управлением Следственного комитета РФ. Кайро был единственным установленным фигурантом из четырех, который на тот момент находился в России.
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

219. Андрея Деркача вычислили в Беверли-Хиллз.

... наличными на имя юридического лица, созданного номинальным владельцем, а остальные — положены на брокерский счет, открытый в пользу Деркача, и использованы для оплаты расходов кондоминиума, в частности налогов и коммунальных услуг. Параллельно с расследованием действий Деркача была начата процедура гражданской конфискации с целью ареста кондоминиумов и остатков средств на брокерских и банковских счетах в США, которые он контролирует. — Врезка К.ру Деркачу в США грозит до 30 лет лишения свободы ...
Дата: 09.12.2022 Копия в Google

220. "Золотая сделка" Евгения Пригожина.

... Пригожин OCCRP и Le Monde выяснили, что компания «М Инвест» Евгения Пригожина платила миллионы долларов фирме под управлением суданской военной разведки, а государство полностью отказалось от участия в проектах золотодобычи ее дочерней компании Meroe ...
Кроме того, «М Инвест» взяла на себя все налоги и сборы, которые должна была заплатить Aswar, а также зарплату ее работников.
Дата: 07.11.2022 Копия в Google