Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Юрий Глоцер оформил политическое убежище на Украине.

... следственное управление СК РФ. Ранее обвинение в растрате было предъявлено бывшим сотрудникам кредитного управления банка Михаилу Дорогинину, Алексею Горлину и Юлии Финкельштейн. Следствие считает, что в период 2014-2016 годов бывшие руководители банка выдали более чем 40 подконтрольным коммерческим структурам заведомо невозвратные кредиты на сумму не менее 12,9 млрд рублей, которые переводились соучастниками зарубежным коммерческим организациям и использовались для приобретения недвижимости и ...
Дата: 17.03.2021 Копия в Google

202. Александр Шестун много на себя взял.

В 2013-2014 годах по этому эпизоду Главное следственное управление провело более десяти доследственных проверок, отказывая в возбуждении дела.
Тот же суд 17 декабря вынес приговор Сергею Илюхину, на которого, как утверждала Генпрокуратура, Шестун зарегистрировал 48 объектов недвижимости стоимостью 29 млн рублей.
Дата: 25.12.2020 Копия в Google

203. Квадратные метры денег Бориса Дубровского.

Экс-губернатор Борис Дубровский, грабя регион вместе с греко-лондонским подельником-аферистом Сергеем Вильшенко, некоторую часть «честно распиленных» средств вкладывал в сверхдорогую недвижимость в Москве.
Борис Дубровский Борис Дубровский, будучи губернатором, открыто заявлял в интервью, что не избавился от бизнеса, а отдал его в доверительное управление.
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

204. Евгений Тефтелев признал взятку и сдаст других за полсрока.

По данным следствия, в 2015–2019 годах Евгений Тефтелев при пособничестве начальника управления капитального строительства администрации Челябинска Евгения Пашкова получил взятку на общую сумму 2,5 млн руб. от депутата челябинской гордумы и бизнесмена Сергея Селещука. За это Евгений Тефтелев якобы оказывал ему покровительство при получении муниципальных контрактов на строительство объектов недвижимости в Челябинске.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

205. Имущество ОПС Сафиюлы Магомедова потянуло на 20 млрд руб.

... мэрии, управления Росреестра и филиала кадастровой палаты. Чиновники городской администрации составляли подложные постановления от имени мэра, делали поддельные выписки из хозяйственных книг и других документов и незаконно предоставляли «покупателям» право на земельные участки. Затем сотрудники Росреестра за взятки помогали новым владельцам поставить участки на кадастровый учет, а работники филиала кадастровой палаты, вовлеченные в преступную цепочку, вели кадастровый учет объектов недвижимости ...
Дата: 05.06.2019 Копия в Google

206. По кудринскому счету.

... Chatham House По кудринскому счету Олег Ролдугин Алексей Кудрин Деньги Счетную палату любят: при формально скромном бизнесе только на имя жены главы Счетной палаты Ирины Тинтяковой записана элитная недвижимость стоимостью полтора миллиарда рублей ...
И если переезд в Баковку еще можно списать на то, что с землей чиновнику помогло государство, то в этом случае Кудрин точно потратился сам. — Управление не передавало земельный участок Кудрину, — пояснили нам в УДП. — В 2002 году на территории ...
Дата: 18.04.2019 Копия в Google

207. Дмитрий Хвостов обирал застройщиков поточным методом.

Всего Хвостову инкриминировали четыре эпизода получения взяток от владимирских застройщиков, причем, речь идет не только о крупных суммах денег, но и недвижимости.
Расследованием занималось Главное следственное управление Следственного комитета РФ. Дело было передано в суд в июне 2018 года, все это время Хвостов провел за решеткой.
Дата: 26.11.2018 Копия в Google

208. Юлия Осипова отделила деньги от контрактов.

За бортом последовательно оставили ООО «Северо-Западное Управление Антикризисных Проблем», «Качкин и партнеры» и ООО «Орбита-Аудит». По мнению следствия, «Акканто» — подконтрольная Осиповой фирма. Среди законопроектов, что «Акканто» по условиям контрактов должен был разработать, поправки в закон об участии Петербурга в ГЧП, а также нормы, касающиеся социальной поддержки инвалидов и предоставления городских объектов недвижимости для строительства и реконструкции.
Дата: 12.11.2018 Копия в Google

209. Игоря Бакая обанкротили и арестовали.

В частности Бакай подозревался в участии в незаконной продаже имущественных комплексов "Гостиница "Днепр", "Отель "Украина", а также недвижимости Национального комплекса "Экспоцентр Украины". Кроме того, "завхоза Кучмы" и других должностных лиц ГУД подозревали в том, что они безвозмездно использовали авиационную технику авиапредприятия "Украина", подчиненного Государственному управлению делами — в течение 2003-2004 гг. по распоряжению должностных лиц ГУД было незаконно выполнено 68 коммерческих ...
Дата: 01.11.2017 Копия в Google

210. Владимир Кожин засвидетельствовал и обвинению, и защите.

... в 1 млрд руб. Кстати, в арбитраже был инициирован процесс по признанию сделки по продаже зданий ничтожной для возврата недвижимости государству. В свою очередь, фигуранты этого дела, по некоторым данным, утверждали, что доверяли данным оценщиков и ничего противоправного не совершали. Отметим, что занимавшиеся этим делом следователи побеседовали с экс-главой управления делами президента РФ Владимиром Кожиным, который ушел с этого поста в 2014 году, и бывшим руководителем Росимущества Юрием ...
Дата: 16.06.2017 Копия в Google

211. Как экс-депутат Евгений Медведев поднялся на Рублевке.

Ему инкриминировали злоупотребления при продаже киевских гостиниц «Днепр» и «Украина» и объектов недвижимости Национального комплекса «Экспоцентр Украины». Кроме того, «завхоза Кучмы» и других должностных лиц ГУД подозревали в том, что они бесплатно использовали авиационную технику авиапредприятия «Украина», подчиненного Государственному управлению делами: в течение 2003-2004 годов по распоряжению должностных лиц ГУД было незаконно выполнено 68 коммерческих рейсов на самолетах и вертолетах ...
Дата: 14.12.2016 Копия в Google

212. Как Алексей Мельников "загнобил" ВТБ.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) в отношении 57-летнего Алексея Мельникова было возбуждено следственным управлением СКР по Владимирской области по заявлению представителей ВТБ. Как следует из материалов, собранных ...
В частности, у фирмы одного из его сыновей под залог восьми объектов недвижимости директор "Автоприбора" взял заем в размере 32 млн руб. Рассчитаться, естественно, не смог, и залог перешел в собственность родственника.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

213. Потанин не делится.

Как писала газета "Труд", "Эко Инвест" принадлежит структурам Павла Муравьева, который занимается управлением недвижимостью и ее куплей-продажей.
Дата: 10.09.2015 Копия в Google

214. Следы "Семьи" Януковича в России.

В качестве основного вида деятельности компании указано «управление финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями». Юридический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 2 Литер А офис 2. «Арсенал-инвесту» принадлежит дочернее предприятие «Арсенал Истейт» (работа в области недвижимости и консалтинга), расположенное на той же улице, но в другом доме — 1-3. Согласно ЕГРЮЛ, гендиректором обоих предприятий числится Алла Давыдова.
Дата: 03.10.2014 Копия в Google

215. Павел Огородников попался на взятке.

Деятельность Павла Огородникова и Максима Седова оперативники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ документировали, начиная с августа этого года.
Дата: 11.10.2011 Копия в Google

216. Подмосковная полиция осталась без Водилы.

Официально не работая в ведомстве, он, как прозвучало в суде, являлся доверенным лицом начальника главного управления (ГУ) МВД Московской области Николая Головкина, пользовался служебными кабинетами, машинами и охраной, а встречи владельцев игорных ...
... неназванных оперативников у Судакова якобы имеется несколько паспортов и недвижимость за рубежом. Адвокаты заявили, что при обысках никаких лишних паспортов у Судакова найдено не было, как ничем не подтверждено и наличие недвижимости за границей ...
Дата: 01.07.2011 Копия в Google

217. Bentley и яхта не оставили прокурору шанса на снисхождение.

... знал, что у предпринимателя возникли определенные юридические сложности с регистрацией и оформлением на Ленинградском проспекте автосалона, и организовал ему встречу с другим своим знакомым — специалистом по недвижимости юристом Романом Аровым ...
... и получил сначала Bentley GT 2004 года выпуска стоимостью $180 тыс., а затем и небольшую слегка подержанную яхту Monterey стоимостью $240 тыс. Тем временем дело о контрабанде автомобилей было передано в Главное следственное управление ГУВД Москвы ...
Дата: 10.12.2010 Копия в Google

218. Елену Батурину задержали в аэропорту Лондона.

— У них там есть особняк, — отмечают в правительстве столицы, — несмотря на то что они долгое время открещивались от своей английской недвижимости.
Не помогло и обращение в британское управление по расследованию крупных финансовых махинаций (Serious Fraud Office). «Не хочу показаться бесполезной, но я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, было ли это дело направлено в управление по ...
Дата: 15.11.2010 Копия в Google

219. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Группа лиц, которой руководили Фридман, Кузмичев, Хан и другие, преследовала также цель завладеть правом на стратегическое и оперативное управление предприятиями и коммерческими организациями, приобретя их акции мошенническим путем, а также их ...
... не предоставлено доказательств, что судебные акты, запрещающие проведение торгов, а также выданные по ним исполнительные листы были предъявлены внешнему управляющему ОАО "Черногорнефть" или организации, проводящей аукцион - ООО "Бюро недвижимости ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

220. Империя Александра Клебанова.

А также компанией для управления недвижимостью «Те?із Star» и ТОО «Legacy», предоставляющей прочие индивидуальные услуги.
Дата: 02.05.2024 Копия в Google