Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Владимир Тебекин и его Пан.

... недвижимости и прочих активов стоимостью на миллиарды рублей. Основная часть имущества оформлена на родственников Владимира Тебекина, его сыновей Дмитрия и Михаила, на жену Татьяну, а также на Виталия Лушникова по кличке Абуда, которого называют «правой рукой» Тебекина. Он был «смотрящим» за районами Белгородской области, в то время как другой приближенный к бизнесмену, Сергей Сидоров по кличке Сидор, курировал дела в областной столице. Владелец вилл, машин и хлебозаводов Под управлением группы ...
Дата: 05.04.2024 Копия в Google

122. Минералку с газом сообразили на троих.

В 2014 году объекты недвижимости, принадлежавшие санаторию, были проданы Нурет Кайшевой.
По поводу скважины также были суды, в том числе с участием Федерального агентства по управлению госимуществом, которое пыталось истребовать скважину уже у компании, связанной с заводом.
Дата: 25.03.2024 Копия в Google

123. Изгнание из "царского села".

Проходя бюрократические процедуры с недвижимостью, Кирилл написал и нотариально заверил заявление «в компетентные органы», из которого следует, что он не состоял в браке в 2013-2015 гг., то есть как раз в годы проживания с Катериной.
По просьбе Шамалова юристы Ernst & Young провели экспертизу и посчитали, что налоговая может признать управляющую виллой компанию российским налоговым резидентом, доначислить налоги и оштрафовать его, поскольку все управление компанией ведется из ...
Дата: 01.06.2023 Копия в Google

124. Активы жены Арсена Авакова.

Несколько их фирм ("Инвестор Элит Буд", "Инвестор Элит Сервис", "КАРСТ-8") занимаются полным циклом застроек: от добычи песка, гравия и глины, производства цемента до строительных работ, купли-продажи, а также управления объектами недвижимости и промотирования ЖК на рынке.
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

125. Александр Романычев за ущерб в 10,9 млн руб. арестован заочно.

... Полицейский застройщик затерялся на Украине, Фото: mchs.gov.by Сергей Сергеев Бывший заместитель руководителя ведомственного ФГУП «Ремонтно-строительное управление (РСУ) МВД России» Александр Романычев заочно арестован Пресненским райсудом Москвы ...
И, как утверждали следователи, он и сам собирался туда уехать — «принимал активные действия по продаже принадлежащего ему недвижимого имущества в столице для последующего приобретения недвижимости на территории Республики Кипр».
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

126. "Мягкая сила" Элеоноры Митрофановой.

Предыдущие части нашего расследования были посвящены управлению президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, которое возглавлял генерал СВР Владимир Чернов.
На 27 объектов недвижимости Россотрудничества в Индии не было зарегистрировано право собственности Российской Федерации.
Дата: 25.02.2021 Копия в Google

127. Нефритовый замгенпрокурора.

Всего же у Гудковых больше 30 объектов недвижимости в России и за рубежом.
Ранее Захаров работал прокурором Московской области шесть лет, а до этого занимал должность замначальника главного управления по надзору за следствием Генпрокуратуры.
Дата: 15.02.2021 Копия в Google

128. Кирилл Черкалин сдал на 6,3 млрд руб.

Так, применительно к недвижимости прокурор ссылался на ее текущую кадастровую стоимость, а не на ту цену, за которую она покупалась. Дело трех полковников Бывший начальник 2-го (банковского) отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Кирилл Черкалин был задержан в апреле этого года.
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

129. Золотая миля Виталия Ботонькина.

... прав предпринимателей в сфере ЖКХ и управления многоквартирными домами. Вступлению Виталия Вячеславовича в должность не помешал ни арбитражный суд по банкротству «Бизнес Трейда», который привлек его супругу, Светлану Семеновну Ботонькину к субсидиарной ответственности по этому делу, ни объявление самого омбудсмена от ЖКХ в федеральный розыск. В марте 2019-го сотрудниками УВД ЦАО, в ходе расследования уголовного дела о мошенничестве с нежилой недвижимостью в Хамовниках по адресу Пречистенский ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

130. Виталий Кличко начинал с мелкого вышибалы у Рыбки.

... фасада здания, то недвижимость под свои коммерческие проекты. Впрочем, сейчас все это подарило ему не только мэрство, но и Вадим Столар — основатель Элита-центр — казначей Кличко. Еще одну квартиру — № 25 (общей площадью 191,1 квадратных метра) — подарил некоей Кухаренко Ярославе Руслановне. Уж не доводится ли госпожа Кухаренко родной дочерью начальнику управления охраны культурного наследия Киевской горадминистрации Руслану Кухаренко? Кто не знает: именно это управление выдает разрешения на ...
Дата: 22.02.2019 Копия в Google

131. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

... номинального владения и управления. В таком сервисе, как правило, заинтересованы люди, которые по тем или иным причинам не хотят раскрывать свои имена как бенефициаров, поэтому их активы записываются на подставных лиц. Для России и бывших жен влиятельных людей этот траст не чужой. Среди его клиентов, согласно материалам Appleby, была, например бывшая супруга бизнесмена и экс-сенатора Владимира Слуцкера Ольга, которая с помощью Summit Trustees (Cayman) владела недвижимостью в Лондоне стоимостью ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

132. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

... отправлены в СИЗО за злоупотребления, благодаря которым, по данным следствия, господин Герасименко получил под контроль 161 объект недвижимости на сумму более 6,2 млрд руб. Сам бизнесмен заявил "Ъ", что переслал следствию из-за границы материалы ...
Большинство голосов (около 60%) было за «Ростехом», но, по словам Герасименко, госкорпорация тяготилась проблемным активом и хотела передать управление менеджменту Уралвагонзавода.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

133. Дача с видом на президента.

Зато данные ЕГРП свидетельствуют, что принадлежащую «Прайму» недвижимость арендует управление по эксплуатации зданий в Северо-Западном округе Управделами президента.
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

134. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

К примеру, экс-председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслав Ионицэ утверждает, что, несмотря на специальное управление, введенное Национальным банком в Banca de Economii, воровство денег оттуда продолжается.
Владельцы недвижимости, инвестировав в здание впятеро меньше обещанного, за три месяца полностью окупили его стоимость.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

135. Василию Юрченко поменяли халатность на полномочия.

... якобы губернатор Юрченко подписал документ о смене статуса земельного участка, не проверив его. Однако прокуратура Новосибирской области признала постановление о возбуждении дела незаконным и отменила его. [...] Напомним, месяц назад сибирское управление СКР возбудило в отношении экс-губернатора дело о превышении полномочий при продаже имущественного комплекса. По версии следствия, господин Юрченко дал указание об отмене аукциона по продаже недвижимости и распорядился продать ее фирме "Тактика ...
Дата: 04.09.2014 Копия в Google

136. Подоходный арест.

... деньги предназначались за "содействие в назначении заинтересованного лица" главой ФКУ "Управление Северо-Кавказских автодорог" Федерального дорожного агентства России. Сергею Быстрову было предъявлено обвинение в покушении на совершение особо крупного мошенничества (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), после чего суд заключил его под домашний арест. — Врезка К.ру] По данным близкого к следствию источника "Ъ", недвижимость арестовывалась не только для обеспечения интересов потерпевших — главной целью ...
Дата: 26.08.2014 Копия в Google

137. Земля и глина "короля столичных строек".

Эти данные были раскрыты в Арбитражном суде Татарстана в феврале 2013 г., когда ООО "Инвест плюс" обратилось с иском к Чистопольскому отделу Управления службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан, которое ...
Но с появлением индустриального парка в Булдырском поселении вместо малорентабельного сельского хозяйства можно заняться девелопментом территории, возвести жилье, коммерческую недвижимость и заработать сотни миллионов рублей.
Дата: 24.04.2014 Копия в Google

138. У думского аппаратчика то изнасилование, то мошенничество.

О предстоящем судебном процессе и аресте, наложенном на его имущество, Александр Шеваров узнал случайно, обратившись за понадобившейся ему для бизнеса справкой о своей недвижимости в московское управление Росреестра.
Дата: 11.10.2013 Копия в Google

139. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.

Его сын, Ильяс Храпунов, является членом Христианско-Демократической партии, которая имеет по одному представителю в управлении кантона и в правительстве швейцарской конфедерации. Он регулярно привлекает к себе внимание швейцарских СМИ своими роскошными проектами строительства, которые развивает, в основном, в регионе Женевы. По данным газеты «Трибун де Женев», Ильяс Храпунов владеет пятью фирмами, занимающимися недвижимостью.
Дата: 07.08.2013 Копия в Google

140. Как топ-менеджеры Сергея Пугачева топили "Балтийский завод".

В частности, были проверены контракты по продаже заводом недвижимости и участков по заниженной цене.
Как стало известно «Фонтанке», на днях Следственное управление УМВД по Центральному району возбудило уголовное дело по факту преднамеренного банкротства ОАО «Балтийский завод». Проверка, которую вели оперативники Управления экономической безопасности ...
Дата: 18.07.2013 Копия в Google