Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. PricewaterhouseCoopers предъявлен иск в содействии уклонению ЮКОСа от уплаты налогов.

В исковом заявлении налоговики отмечают, ссылаясь на прежние судебные решения по налогам ЮКОСа, что вексельные схемы были существенной частью схемы ухода компании от налогов более чем на 100 млрд руб. Таким образом, официальное аудиторское заключение ...
Скандалы с аудиторскими компаниями В марте 2002 года федеральный департамент юстиции США обвинил компанию-аудитора Arthur Andersen в том, что она препятствовала расследованию махинаций обанкротившегося энергетического гиганта Enron путем уничтожения ...
Дата: 25.12.2006 Копия в Google

362. Рейдеры против Бооса.

... профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление: брокерской, дилерской и депозитарной деятельности 000-02257-110400 от 29 ноября 1999г., выданной ФКЦБ России и лицензию на доверительное управление 177-02713-001000 от 01.11.2000г ...
Обвинение было предъявлено, в том числе, и действующему тогда главе Администрации области Владимиру Платову, а также начальнику департамента финансов областной администрации А.Котляру.
Дата: 29.12.2005 Копия в Google

363. ЗАО "ФАСагро".

... ОВД ЮЗАО по статье «хулиганство», а в августе 2000 года подросшего Ираклия оштрафовали за передачу управления автомобилем лицу, находящемуся в состоянии опьянения. В общем, проблем с родственниками у руководителя химического департамента ФАС хватает ...
Чиновники свое дело знают, и все попытки приструнить вконец зарвавшихся бизнес-пиратов вязнут в отписках, парламентских прениях и судебных тяжбах.
Дата: 06.10.2005 Копия в Google

364. ЗАО "Объединение Прогресс": и партнеров обмануло, и Управление делами Президента подставило.

... был согласован со всеми участниками строительной эпопеи, включая Управление делами Президента. Помимо этого, «Дионикс» еще и перечислил «Прогрессу» 24 миллиона 800 тысяч рублей. Во исполнение своих обязательств по договору. Сообразив, что партнер взялся за дело всерьез, руководители «Прогресса» решили его слегка притормозить. В результате с «Диониксом» не был подписан генеральный подряд на строительство, а в департаменте имущественных отношений не был зарегистрирован его договор соинвестирования ...
Дата: 17.08.2005 Копия в Google

365. "Русснефть" подозревают в сделке с ЮКОСом.

... начальником юридического управления в финансово-промышленном союзе БИН, куда входил «БИН-банк», основателем которого считается Михаил Гуцериев. В том же году она перешла на работу в «Русснефть» заместителем директора юридического департамента по ...
Правда, в компании г-на Гуцериева эту информацию категорически отрицают и уверяют, что не имеют ни малейшего отношения ни к «Геойлбенту», ни к поданному недавно судебному иску, который запрещает ЛУКОЙЛу приобретать у НОВАТЭКа 66% акций «Геойлбента».
Дата: 21.06.2005 Копия в Google

366. Достояние республики.

В 2002 году с подачи г-на Рязанова юридический департамент газового концерна привлек «Верман» в качестве «внешнего консультанта» по «Нортгазу», а затем с этой фирмой был подписан договор, по которому она обязалась вернуть «Газпрому» контрольный пакет ...
Как заметил в этой связи глава Минэкономразвития, в настоящее время в «Газпроме» «существует проблема неэффективного управления». Впрочем, плоды такого рода управления «национальное достояние России» демонстрирует уже сейчас.
Дата: 16.03.2005 Копия в Google

367. "Зять губернатора Чуба, не ограничиваясь оборотом бюджетных средств, получает доступ ко всем пенсионным деньгам области."

Во главе этой дружной команды вот уже 13 лет стоит бессменный губернатор Владимир Чуб. За столь долгий срок у него было предостаточно времени выстроить «нужную» систему управления.
К примеру, как сообщает Владимир Арцыба-шев, заместитель руководителя городского департамента ЖКХ, в Ростове действует программа «Кровля».
Дата: 02.09.2004 Копия в Google

368. Меченая власть. Спецномера.

... и заместители Председателя Верховного Суда РФ; Председатель Военной коллегии Верховного Суда РФ; Генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде РФ; Первый заместитель и заместители Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ; Председатели федеральных арбитражных судов округов; Первый заместитель и заместители Генерального прокурора РФ; Начальник Управления делами Генеральной прокуратуры РФ. А-АР Высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной ...
Дата: 25.06.2003 Копия в Google

369. Грязное дело.

У Андреева он занимался совершенствованием системы информационных потоков, участвовал в создании различных департаментов - строительства и управления недвижимостью, юридического, автотранспорта, создал фирму, которая оказывала юридические услуги ...
А те используют их в судебных процессах гражданско-правового характера как на территоррии России, так и за рубежом с бывшими партнерами по бизнесу.
Дата: 07.02.2003 Копия в Google

370. Крыша поехала.

У Андреева он занимался совершенствованием системы информационных потоков, системным построением различных департаментов (строительства и управления недвижимостью, юридического, автотранспорта), участвовал совместно с привлеченными адвокатами в ...
Не эта ли схема запущена сегодня Андреевым и в судебные инстанции?
Дата: 27.01.2003 Копия в Google

371. Штырова подозревают в неуплате налогов.

Попытки ИГ «АЛРОСА» с помощью В.А.Штырова прибрать к своим рукам угольные активы Республики Саха (Якутия) были адекватно оценены судебными инстанциями.
АК «АЛРОСА» в 2003 году передала принадлежащий ей пакет акций «Севералмаза» в объеме 71,87% в доверительное управление дочерней компании ИГ «АЛРОСА» – «СОЛЭКС».
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

372. Суханова отправили по пути Голдовского.

Интересы Абрамовича и Пугачева столкнулись в компании "Славнефть" Победа Абрамовича Волеизъявление акционеров «Славнефти» едва не оказалось под угрозой срыва из-за разного понимания закона представителями судебной системы.
От их имени на собрании выступил замдиректора департамента ценных бумаг Тюменской нефтяной компании Игорь Мировский, уточнивший, правда, что этот пакет контролирует не ТНК, а «Сибнефть».
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

373. Вор должен сидеть в тюрьме, если не может платить.

Через три года плодотворной работы муровский отдел преобразовали в Региональное управление по организованной преступности (РУОП), и Рушайло встал у его руля.
Однако в материалах дела имелось письмо заместителя директора юридического департамента Центробанка РФ Б.Костюхина :"главный центр информатизации Банка России не располагает информацией о проведении переговоров с казахской стороной по вопросу ...
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

374. Битва за "Сибнефть".

Убытки фирмы - 15.192.600 рублей или $6.689. Соломин Владимир Петрович нач-к управления департамента Минтопэнерго.
Причем, по некоторым данным, договоры “Пурнефтегаза” с “Руникомом” были заключены таким образом, что оспорить этот десятимиллионный долг можно только в судебном порядке. Судебные же разбирательства затруднены тем, что “Руником” - оффшорная компания ...
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

375. Воздушные миллиарды

Перед многими нашими миллиардерами, чьи фамилии в последние годы мелькали на страницах журнала "Форбс" в списках самых богатых людей планеты, реально замаячила безрадостная судебная перспектива.
7 апреля - заместителя Генпрокурора Михаила Катышева, который утвердил обвинительное заключению по делу Нахмановича, отстраняют от курирования Главного следственного управления Генпрокуратуры РФ. 19 апреля - "свои люди" в МВД поручают следователю ... Копия в Google

376. Полномочный представитель

... по управлению корпоративным имуществом, с июня 2005-го — член правления ОАО «ЛОМО». В последнем списке аффилированных лиц компании он значится «как лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество». Кроме этого, четыре года назад Клебанов-младший стал гендиректором дочернего предприятия ООО «ЛОМО-Пласт», которое, по документам, имеет право распоряжаться более чем 20 процентами уставного капитала «ЛОМО». Еще Александр Клебанов руководит департаментом коммерческих ... Копия в Google

377. Дмитрий Овсянников разменял британский паспорт на электронный браслет.

В 2013 году занял должность замруководителя финансово-экономического департамента ОАО «Объединенная двигателестроительная корпорация».
В 2019 году в распоряжении «Новой» оказались документы Главного контрольного управления правительства Севастополя, в которых говорилось о финансовых нарушениях, произошедших при Дмитрии Овсянникове.
Дата: 21.02.2024 Копия в Google

378. Анатолия Калиниченко привлекли к растрате.

... фигурирует как начальник кредитного управления Промсвязьбанка — по последнему месту работы. [...] Свою вину в растрате финансист Лаврентьев не признает, а его защита не комментирует ни претензии со стороны следствия, ни перспективы судебного процесса ...
"Коммерсант", 27.11.2023, "Растрату спустили в кредитный департамент": Мещанский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела о растрате почти 900 млн руб. из средств Финансово-промышленного банка (Финпромбанк, ФПБ).
Дата: 14.12.2023 Копия в Google

379. Александр Кравцов "трудоустроился" на 7 лет.

А в июле 2022 года Таганский суд приговорил к шести годам колонии экс-заместителя главы департамента управления делами и контроля Министерства спорта России Антонину Кузнецову.
Изначально следствие полагало, что фиктивное трудоустройство происходило в период с 2014 по 2017 год. Но в ходе судебного разбирательства выяснилось, что дочь Кравцова приступила к работе еще в 2010 году — через год после вступления отца на должность ...
Дата: 01.12.2023 Копия в Google

380. Артем Кальте отсиживался в Боливии, сел на родине.

... судебной системы Курской области, решение о передаче дела Артема Кальте в столицу объясняется тем, что его активные преступные действия по участию в преступном сообществе были совершены в Москве, в доме 36 по Кутузовскому проспекту. Знакомые с материалами дела источники «Ъ» в правоохранительных органах уточнили, что речь идет об офисе IT-фирмы «УК Приоритет», которую, по данным следствия, контролировали Юрий Желябовский, Татьяна Муромцева и Татьяна Бондарева и которая занималась управлением ...
Дата: 14.11.2023 Копия в Google