Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Схематозники из "РАМ банка" получили по 4,5 года.

В домах и офисах подозреваемых было проведено свыше 50 обысков, а операцию по задержанию проводили сотрудники следственного департамента МВД вместе с сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Судебный процесс по существу начался в сентябре прошлого года.
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

382. Санкционного траст бережет.

... ФРГ. "В частности, продолжение удержания прокуратурой имущества, изъятого во время признанных судом незаконными обысков, очевидно было сознательным, несмотря на правовую однозначность данного судебного решения", — сообщили в пресс-службе Усманова ...
Что касается яхты Dilbar, то формально судно принадлежит фирме Navis Marine Limited на Каймановых островах, которая в свою очередь — совладелица компании на Кипре, а та — в собственности Pomerol Capital SA в Швейцарии, находящейся в управлении ...
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

383. Егор Буркин поддержал ВСУ тяжелой наркотой.

"Для прикрытия преступной деятельности ОПГ "Химпром" Буркин привлек к ней правоохранителей из офиса генерального прокурора Украины, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки, Государственного бюро расследований, Национальной полиции, Департамента киберполиции и других структур", — отметил собеседник агентства. Кроме того, Буркин вовлек в деятельность "Химпрома" и судей — для вынесения положительных решений при рассмотрении судебных дел, связанных с обвинениями участников ОПГ. "В ...
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

384. Сергей Федосеев зарядился на 3 года общего режима.

Предприниматель, как выяснили оперативники департамента военной контрразведки ФСБ и следователи Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР, вступал в сговор как с представителями военного ведомства, так и руководителями других предприятий ...
Судебный процесс по делу Федосеева в Пресненском суде прошел всего за несколько заседаний, так как он был осуществлен в рамках специальной процедуры без полного исследования материалов дела и допроса свидетелей.
Дата: 31.10.2023 Копия в Google

385. Гостайна по электричеству.

Документ подписан руководителем департамента ЖКХ Вячеславом Торсуновым и директором «Мосэнергосбыта» Андреем Ковалевым и утвержден мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Встречаются в списке и объекты военной разведки Министерства обороны — Главного управления Генерального штаба, которое более известно под брендом ГРУ. Дом 5/4, строение 1 во 2-м Щемиловском переулке — обычное кирпичное здание, в котором в разное ...
Дата: 04.10.2023 Копия в Google

386. Анатолий Кайро ответил один за 4 выведенные миллиарда.

— Врезка К.ру Судебный процесс по существу в Черемушкинском суде Москвы начался в июне 2021 г., спустя два года после задержания Кайро. Уголовное дело было возбуждено 25 июня 2019 г. Главным следственным управлением Следственного комитета РФ. Кайро ...
... по так называемому делу «Рольфа» о выводе за рубеж 4 млрд руб. Судья Евгений Филимонов признал директора департамента развития бизнеса автодилерского холдинга «Рольф» Анатолия Кайро виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 193.1 ...
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

387. Борис Мазо не отмазался от "дела реставраторов".

Экс-чиновника, занимавшего в 2015 году должность директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта России, признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Тогда суд освободил ключевого фигуранта и его четверых сообщников от отбытия наказания: они отсидели назначенное наказание в ходе следствия и судебного процесса.
Дата: 31.08.2023 Копия в Google

388. Сергея Юрина оставили без заначки.

... директора департамента юридического и кадрового обеспечения, административных органов, первым заместителем директора департамента юридического и кадрового обеспечения, административных органов и первым заместителем начальника правового управления ...
В свою очередь участвовавший в судебном процессе по видеосвязи Юрин заявил, что он "не имеет никакого отношения к имуществу Маргвелашвили, Бешкенадзе и Тарасовой".
Дата: 23.08.2023 Копия в Google

389. Остров невезения Александра Ефанова.

... замначальника Управления Росгвардии по Самарской области Дмитрию Сазонову. Откуда у судьи могут быть нескромные активы Александр Ефанов Официальная биография судьи практически безупречна: заслуженный юрист России, почётный работник судебной системы ...
Сегодня Ефанов-младший возглавляет Департамент цифровизации (проектный офис) Администрации губернатора Самарской области.
Дата: 25.05.2023 Копия в Google

390. Владимир Цветнов отсидел свое до приговора.

Стоит отметить, что в ходе судебного процесса свою вину в хищении бюджетных средств признал только Павел Мосолов. Иск на сумму причиненного ущерба, который Генпрокуратура заявила по этому делу в интересах Минкульта, передан для рассмотрения в гражданский суд. — Врезка К.ру До суда Владимир Цветнов дал комментарий "МК": "Нас обвиняют в том, что мы якобы проводили реставрационные работы, но функции нашего департамента в это не входили.
Дата: 24.05.2023 Копия в Google

391. Олег Дерипаска перекупил контрразведчика.

Еще один обвиняемый по делу — гражданин США, бывший российский дипломат Сергей Шестаков, который работал в Нью-Йорке судебным переводчиком.
@CorruptionTV, 24.01.2023, 13:08: Нет сомнения, что этим олигархом является Владимир Потанин, с которым Дерипаска спорит за контроль над управлением "Норникеля".
Дата: 24.01.2023 Копия в Google

392. Семейный подряд Гасана Гасангаджиева.

Его сын Надир стал вторым человеком в управлении газопроводов, ещё будучи студентом.
Неожиданно ему доверили пост главного специалиста столичного Департамента топливно-энергетического хозяйства.
Дата: 12.12.2022 Копия в Google

393. Семья Юрия Чиханчина попала под мониторинг.

Одним из немногих ведомств, которые созданы на территории четырёх регионов, стало управление Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Судебные тяжбы никак не мешали бизнесу Юлии Чиханчиной.
Дата: 15.11.2022 Копия в Google

394. Конфискация нажитого недепутатским трудом.

Решение суда одобрить взыскание подтвердили в Судебном департаменте Приморья.
После этого он участвовал в управлении компанией, продавал и обменивал акции, получая доход.
Дата: 15.11.2022 Копия в Google

395. Следствие собирает команду Жвачкина.

В следственном комитете напомнили, что в декабре 2019 года между управлением территориального развития администрации Томского района и ООО «СпецМонтажСтрой» был заключен контракт на строительство Корниловской школы.
По данным следователей, Паршуто дал незаконное указание начальнику ГСН о возврате документов проверки, препятствующих оплате выполненных работ, а начальнику департамента (Дмитрию Ассонову — прим.ред.) — подготовить соглашение о расторжении ...
Дата: 18.10.2022 Копия в Google

396. Дутый Трамп.

Сейчас прокурор добивается того, чтобы на пять лет запретить Трампу получать займы от учреждений, зарегистрированных в Департаменте финансовых услуг Нью-Йорка. Однако, как показала практика, Трамп отлично умеет выходить сухим из воды. В начале этого года Mazars, бухгалтерская фирма, которая годами помогала Трампу вести отчетность, разорвала с ним отношения и сняла с себя ответственность за отчетность за последние 10 лет. Как сообщается в судебных документах, на смену ей уже пришла техасская ...
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

397. Сергея Гордеева интегрировали в дело Алексея Ананьева.

В качестве исполнителей, считает следствие, в схеме участвовали бывшие руководитель департамента по осуществлению закупок ПФР Александр Руднев, начальник департамента информационных технологий Дмитрий Кузнецов, начальник департамента управления ...
Всего, по подсчетам СКР, по контрактам, которые были заключены при участии фигурантов дела, в ПФР было поставлено различного оборудования на сумму около 10 млрд руб. — Врезка К.ру Адвокаты бизнесмена во время судебного заседания указывали, что ...
Дата: 21.09.2022 Копия в Google

398. Пироман Анвар Пириев.

... Пириева к семи годам и семи месяцам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 3,2 млн руб. по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки), сообщили «Континенту Сибирь» в Судебном департаменте региона 5 сентября. Решение принято с учётом ранее вынесенного приговора от 30 сентября 2021 года. Приговор в законную силу не вступил. Речь идёт об уголовном деле о взятках, которые, по данным следствия, Пириев передавал оперуполномоченному ОЭБиПК управления МВД России по Новосибирску Евгению Пушкарёву ...
Дата: 06.09.2022 Копия в Google

399. "Мертвые души" и домашний арест Ивана Федотова.

... в отношении сотрудников вуза проводили оперативники столичного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России ...
В судебном заседании во время ареста ректора РАНХиГС говорилось, что его дело было основано на показаниях бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой и на основании материалов оперативно-разыскной деятельности, в частности телефонной ...
Дата: 25.07.2022 Копия в Google

400. Дмитрий Захарченко отдохнет в колонии 16 лет.

... в получении подрядов от РЖД. Валерий Маркелов В конце апреля городская клиническая онкологическая больница № 1 департамента здравоохранения Москвы, куда на обследование по просьбе администрации СИЗО «Лефортово» был направлен Маркелов, диагностировала ...
[…] Считается, что именно Дмитрий Сенин, будучи оперативником управления «М» ФСБ, отвечавшим за «контрразведывательное обеспечение» деятельности правоохранительных структур, помог своему родственнику Дмитрию Захарченко и еще нескольким землякам из ...
Дата: 18.05.2022 Копия в Google