Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Из "Эльдорадо" вывозят мебель вместо техники.

(О том, когда были инициированы поручения, смотри справку.) Претензии на сумму 13,5 млрд руб. (по данным госпожи Холодковой, сейчас они составляют немногим больше 13,1 млрд руб.) управление Федеральной налоговой службы (ФНС) по Москве предъявило к ООО "Эльдорадо" в начале 2008 года.
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

82. Капитана милиции подозревают в вымогательстве $1,55 млн.

В октябре 2005 г. были задержаны замначальника управления кредитных организаций ФНС Олег Алексеев и сотрудник московского территориального управления ЦБ Алексей Мишин, которые, по версии следствия, вымогали у банка “Российский капитал” $5,3 млн за освобождение от налоговых претензий.
Дата: 08.08.2007 Копия в Google

83. Изгнание из "Яблоневого сада".

Тогда же к ним удовлетворили гражданский иск ФНС о взыскании ущерба в 17,4 млрд руб. "Коммерсант", 24.01.2024, "У Михаила Ходорковского отняли сад": Приговором было установлено, что для вывода и легализации незаконно полученных средств фигуранты ...
... на Рублёвке коттеджный посёлок Ходорковского и К°, который приносит владельцам около 100 миллионов рублей в год. И при этом Управление по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП с 2005 года никак не может найти источники доходов М.Б ...
Дата: 25.01.2024 Копия в Google

84. Владимир Репин брал на дом.

ngs55.ru, 20.05.2022, "Глава омского управления ФНС перед отъездом отчитался о доходе в 15 миллионов рублей": Доход руководителя управления Федеральной налоговой службы по Омской области Владимира Репина за 2021 год составил почти 15,2 миллиона рублей.
Дата: 10.10.2023 Копия в Google

85. Сергей Воронин доил бюджет.

В 2014 году он возглавил инспекцию ФНС по Белгороду, а в 2017-м — региональное управление. Через два года господин Воронин ушел в отставку параллельно с главой ФНС областного центра Иваном Тесленко.
Дата: 09.10.2023 Копия в Google

86. "Посейдон" проследит за доходами и расходами.

А Главное управление специальных программ президента в рамках выполнения плана противодействия коррупции отчиталось о внедрении инновационных технологий госуправления — в частности, вводе в эксплуатацию автоматизированного рабочего места защищенной ...
Но остается вопрос, почему этим будет заниматься АП, рассуждает господин Бегтин: по его мнению, гораздо логичнее было бы реализовать подобную функцию через «Госуслуги» или систему ФНС, что позволило бы чиновникам избежать большого количества лишней ...
Дата: 29.04.2022 Копия в Google

87. Михаил Семенкин вернулся из Ниццы в должность.

Замглавы государственно-правового управления администрации губернатора Ольга Шашина также отказалась от комментариев.
— Врезка К.ру @politburo30, 24.07.2020 17:09: Биография Семенкина — сначала ФНС, потом сельхозбизнес — не особо блещет амбициями, но наши источники подсказали, что он связан с тремя известными в РФ персонами: скандальный экс-министр обороны Сердюков ...
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

88. ЧОПы в погонах.

Вместо этого Путин назначил его начальником Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД (которое появилось вместо ликвидированного ФСКН). А 16 июля 2021 года Храпов достиг пика карьеры, став заместителем Владимира Колокольцева. Как выяснил «Собеседник», служебный рост Храпова-младшего поразительным образом совпал с бизнес-успехами его ближайших родственников. В марте 2009 года ФНС зарегистрировала частное охранное предприятие «Редут-Защита».
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

89. Турфирма с Лубянки.

Для управления кемпингом «БГ Менеджмент» создала дочернее юрлицо — «Оленёвка Вилидж» (выручка за 2019 год — 75,6 млн рублей, по данным бухгалтерской отчётности). Именно эта организация сейчас арендует в Крыму участок земли площадью почти 20 гектаров. [...] Вторая дочерняя организация «БГ Менеджмент» — калининградский «Курорт Раушен». Компания была зарегистрирована в марте 2020 года и пока не подавала отчётность в ФНС. В её планы входит строительство отеля в Светлогорске Калининградской области ...
Дата: 12.01.2021 Копия в Google

90. "Добрыня" подвел Анатолия и Сергея Фуглаевых.

В его основу легли факты якобы мошеннического возмещения 116 млн руб. НДС структурами, находящимися под управлением УК «Добрыня», которую возглавляет Анатолий Фуглаев (ранее руководителем числился его брат Сергей).
Он же стоит в графе «Руководитель», но есть пометка «Сведения признаны недостоверными ФНС».
Дата: 12.11.2020 Копия в Google

91. 13 крупнейших взяток в новейшей истории России.

*** 7. Олег Алексеев, бывший заместитель начальника управления кредитных организаций Федеральной налоговой службы Олег Алексеев Взятка: $1 млн Экс-чиновник ФНС пытался получить крупную взятку вместе с ведущим юрисконсультом Московского главного территориального управления Центробанка Алексеем Мишиным.
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

92. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

экономике страны нанесен ущерб в размере более 220 млрд рублей (все расчеты основаны на официальных источниках ФНС России, Росалкогольрегулирования, ОАО РЖД)».
... Чуяна Владислав Заславский (в докладе спецслужб он проходит также как его сообщник по легализации доходов через импорт) и начальник Управления лицензирования производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции РАР Елена Афанасенко ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

93. "Приезжал рыбачить и Медведев".

Эти материалы были переданы в Первый отдел по расследованиям особо важных дел следственного управления СК по Краснодарскому краю.
В 2013 году Сергей Шевелев зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в Межрайонной инспекции ФНС № 16 по Краснодарскому краю.
Дата: 16.02.2018 Копия в Google

94. Как $40 млн уплыли мимо бюджета.

В январе 2016 года Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета России, как сообщал «Коммерсантъ» (20.01.16), на основании материалов Федеральной налоговой службы (ФНС) и МВД России возбудило уголовное дело в отношении директора ООО «Палмали» Алексея Михелева.
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

95. Резиденция "Янтарь".

В Синявино купили землю бывший губернатор Георгий Боос, дочь экс-заместителя полпреда в СЗФО Александра Дацышина Алла (у которой Боос гулял на свадьбе), Сергей Булычев из облдумы, бывшие вице-премьер и министр по социальной политике Елена Бабиновская и Галина Янковская, отставные начальники областных управлений МВД и ФНС Сергей Кириченко и Андрей Федоров и прочие уважаемые в регионе люди.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

96. Вернуть налог и умереть.

Лихие 90-е Компания Hermitage Capital Management (HCM) была создана зимой 1996 года на острове Гернси как инструмент управления Hermitage Fund.
... 25 и №28, а руководством ФНС. Как удалось выяснить Forbes, докладные записки о налоговом возврате руководители этих налоговых инспекций Елена Химина и Ольга Степанова направили 24 декабря 2007 года в офис руководителя ФНС России Анатолия Сердюкова ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

97. Как ФСБ растаможила Бельянинова.

... Владимиром Путиным в начале текущего года и выполненной сотрудниками ФСБ. Публично президент поручил правительству разработать механизм изъятия у ФТС в пользу ФНС фискальных полномочий, а непублично — ужесточить усилиями ФСБ борьбу с контрабандой ...
Однако Бельянинов, по словам сотрудника ФСБ, с самого начала был против любых кураторов с Лубянки: «Он привел в ФТС своих силовиков: бывшего сослуживца Сергея Лобанова, выходца из 9-го управления КГБ СССР Александра Романова, офицера СВР Владимира ...
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

98. РБК попал в расследование.

... vc.ru РБК попал в расследование Сергей Сергеев, Елизавета Макарова Александр Панов Николай Молибог Главное следственное управление (ГСУ) столичного главка МВД возбудило уголовное дело о крупном мошенничестве в медиахолдинге РБК. Пока оно расследуется ...
... чистые активы, которые оценивались в минус 10-12 млн руб. Ряд собеседников "Ъ" еще в апреле, когда ФСБ и ФНС провели обыски в предприятиях группы ОНЭКСИМ (уголовное дело СКР по якобы выявленным тогда налоговым нарушениям пока не возбуждено ...
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

99. Николаю Кочанову дали 4 года колонии.

Приговор бывшему руководителю управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Крыму Николаю Кочанову 6 октября вынес Суд Киевского района Симферополя.
Дата: 07.10.2015 Копия в Google

100. Дорогу стройке расчистили ножами.

Дела избежал, но вошел в учебник налоговиков Год назад Управление ФНС России по Москве разослало своим инспекциям письмо «для служебного пользования» с подробным отчетом о схемах и способах уклонения от налогов, выявленных в ходе проверок.
Дата: 02.12.2014 Копия в Google