Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

Эксперты считают, что многие транзакции, о которых имеются данные, должны были как минимум вызвать у компании подозрения: о них стоило уведомить швейцарское Федеральное управление по борьбе с отмыванием денег (MROS). Швейцарские законы обязывают управляющие компании, такие как Finaport, сообщать MROS о транзакциях, если они имеют «достаточные основания полагать, что участвующие в сделках активы связаны с нарушениями» или могут быть «доходами от преступной деятельности».
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

362. Галеры Путина.

Они без проблем продолжили деловые отношения с управляющим яхты Грейсфул. Помогали кретивно оформить счет (опуская все компрометирующие детали). «Можем ли мы использовать „униформу экипажа“ в качестве описания? Правильно ли, что мы не должны упоминать название судна?». Ах, какие осторожные! А дальше вообще высший пилотаж обхода санкций. Счет несколько раз переделывали: сначала оформили на российскую компанию, управляющую яхтой.
Дата: 23.08.2023 Копия в Google

363. Изгнание из "царского села".

... на себя часть долга компании. «Сибур» даже нанял аудиторов из компании Kroll, которые пришли к выводу — условия Шамалова не отличались от условий других участников этого раунда программы. Важная деталь заключается в том, что в этом раунде программы приняли участие всего шесть человек и все они занимали более высокие должности, чем Шамалов. Это были тогдашний глава «Сибура» Дмитрий Конов, возглавлявший компанию до него Александр Дюков, гендиректор Михаил Карисалов, управляющий директор Михаил ...
Дата: 01.06.2023 Копия в Google

364. "Ш. — формальный владелец": как меняли собственника "дворца Путина".

Уже после покупки объектов структура Пономаренко наняла компанию Шамалова "Ногата" в качестве управляющего.
Дата: 14.05.2021 Копия в Google

365. Пирамида на пирамиде.

Мазепа начинал карьеру в инвестиционной компании Prospect Investments, затем был управляющим директором инвестиционно-банковского департамента брокера Foyil Securities New Europe. Concorde Capital он основал в 2004 году. На сайте Concorde Capital утверждается, что она привлекла $3 млрд для украинских компаний.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

366. Темная сторона Appleby.

В презентации говорилось, что, если компания не доработает свои процедуры проверки клиентов, ее сотрудников может постичь участь других фигурантов громких финансовых скандалов: Дэвида Данкана, бывшего аудитора компании Andersen, сознавшегося в препятствовании правосудию, и управляющего хедж-фондами Раджа Раджаратнама, которого сфотографировали в наручниках в сопровождении агентов ФБР, уводящих его после предъявления обвинения в многомиллионном мошенничестве с ценными бумагами.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

367. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

В июне 2009 года директором и вице-президентом Altitude X3 становится Сергей Котляренко — управляющий активами Игоря Шувалова. И лишь спустя 8 месяцев, в феврале 2010-го, собственником компании, на которую зарегистрирован самолет, становится офшор Radcliff Business Limited Ольги Шуваловой. В списке российских контактов Appleby, датированном 2014 годом, также появляется имя Евгения Шувалова, сына вице-премьера. На каких условиях компания и частный самолет могли перейти от людей Керимова к ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

368. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

На самом деле преступники скрыли от суда, что налоговой службой Томской области имущество нефтяной компании уже арестовано. 11 сентября 1998 года действия территориального агентства по делам о несостоятельности (банкротстве) Томской области были признаны незаконными, а временному управляющему ОАО «Томскнефть» Парыгину запретили в дальнейшем банкротить компанию.
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

369. "Козлы отпущения".

51% акций компании принадлежит государству, 35% - компании «Ренова Оргсинтез», входящей в группу «Ренова» Виктора Вексельберга, остальные акции малыми долями распределены между мелкими акционерами. История предприятия последних лет ? непрерывная чехарда с директорами, наглядно показывающая, что управляющие госпакетом акций чиновники думают при назначении руководителей государственных компаний о чем угодно, но не об интересах государства.
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

370. Военно-промышленный комплекс-2004.

... чего тот перешел на работу в компанию "Сухой", заняв пост заместителя генерального директора. В ноябре 2003 года Торянин возглавил РСК МиГ. Сергей Чемезов С 1983 по 1988 год Сергей Чемезов, являясь сотрудником ПГУ КГБ, возглавлял представительство экспериментально-промышленного объединения "Луч" в ГДР, где познакомился с Владимиром Путиным и Андреем Бельяниновым. В конце 1996 года после назначения Путина заместителем управляющего делами президента Чемезов возглавил отдел внешнеэкономических ...
Дата: 16.08.2004 Копия в Google

371. Битва за мирный атом.

Консультантом оказался Марк Каушанский, бизнес-партнер Евгения Адамова, министра по атомной энергетике России с 1998 по 2001 год. Их совместная консультационная фирма «Омега Лимитед» возникла в 1994 году, а жена Адамова, Ольга, была московским управляющим этой фирмы. Расследовавших эту историю интересовало странное совпадение: в то время когда Каушанский был консультантом для USEC, эта компания пыталась оказать давление на российскую сторону, дабы та изменила контрактную цену на уран.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

372. Водный транспорт-2001.

Между тем совет кредиторов БМП поддержал введение внешнего управляющего на БМП. 26 декабря БМП Петербургским арбитражным судом признано банкротом. Руководить ликвидацией компании назначен Михаил Романовский. К этому моменту у БМП осталось 9 судов из 178, которые числились за компанией в 1990 году.
Дата: 22.11.2001 Копия в Google

373. "Дочки" и "сынки" "Газпрома"-2.

... плачевным: денег от этих сделок компания так и не получила и, следовательно, задолжала подрядчикам немалые суммы. Поэтому в 1998 году кредиторы, устав ждать возврата своих средств, возбудили в отношении «Роспана» процедуру банкротства. В январе 1999 года решением Арбитражного суда г. Москвы на предприятии было введено внешнее управление, а полномочия управляющего были возложены на Дмитрия Татарникова. Результаты его деятельности на посту внешнего управляющего можно назвать положительными, но ...
Дата: 20.04.2001 Копия в Google

374. Евгений Бернштам предпочел камере палату.

... АСВ): оно является конкурсным управляющим банков, которым «Домашние деньги» не вернули кредиты. В ходе процедуры реструктуризации долгов было выявлено, что у Бернштама были доли в трех квартирах в Москве, акции «Газпрома» на 600 000 руб. и коллекция фигурок стоимостью 201,6 млн руб. Несмотря на процедуру банкротства, «лица, которые давали денежные средства в качестве займа, решили пойти по пути возбуждения уголовных дел в отношении руководящих лиц компании», пояснил «Ведомостям» адвокат Вадим ...
Дата: 18.07.2023 Копия в Google

375. Зачистка статьи про зачистку.

Судя по просочившимся данным, владельцы и управляющие этими компаниями были клиентами Eliminalia и лишь потом стали ее деловыми партнерами. Андреа Баджо, гендиректор ReputationUp, сказал IrpiMedia, что в компании «решили прекратить любые отношения с Eliminalia, как только мы поняли, что их методы работы не соответствуют нашему передовому подходу».
Дата: 31.03.2023 Копия в Google

376. Сергея Богданчикова "кинули" на $100 млн.

В чем Богданчиков обвиняет потомков Ротшильдов EDR, которой компания Богданчикова передала средства в доверительное управление в 2001 и 2007 годах, согласно иску Fortinvest, выводила их через откаты и другие мошеннические схемы в пользу нью-йоркской ...
Он рассчитывал, что управляющие с громкой фамилией и 250-летней историей в финансовом мире увеличат его капитал.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

377. Алексею Хотину заморозили активы.

... 9 и 13 апреля удовлетворил заявления конкурсного управляющего и установил для ответчиков ограничения на распоряжение денежными средствами и иным имуществом в пределах 4,5 млрд руб. и 1 млрд руб. РБК направил запрос в АСВ. Как банкротят "Югру" Банкротство «Югры» длится с 2018 года, лицензия у кредитной организации была отозвана еще в 2017 году. Практически весь кредитный портфель банка — 98% кредитов (около 240 млрд руб.) — представлял собой ссуды компаниям в сфере недвижимости и нефтедобычи ...
Дата: 17.04.2020 Копия в Google

378. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.

Так, в 2013 году «Русфрансальянс» получил от банка кредиты на 160 млн руб., а в 2014 году — на 230 млн руб. В 2016 году Таганский райсуд Москвы взыскал солидарно с Русстройбанка и ООО «Русфрансальянс» задолженность по пяти векселям серии РФА на общую сумму $524 тыс., €130 тыс. и 2 млн руб. Конкурсный управляющий «Русфрансальянса» в ходе банкротства обнаружил, что компания выдала несколько займов своей владелице и гендиректору Ольге Сорокиной на общую сумму 92 млн руб., которые та не вернула.
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

379. Французский бизнес грекоподданного Ильи Трабера.

Наличие в документах компании сведений об умершем в качестве управляющего позволяет заинтересованным лицам ходатайствовать о её закрытии, но информацию о таком ходатайстве обнаружить не удалось. Также компания Трабера не сообщала о смене владельцев или управляющего, что была бы обязана сделать в случае таких событий.
Дата: 16.10.2019 Копия в Google

380. Евгению Бернштаму предъявили финансовую пирамиду.

... Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.07.2019, Дома и деньги не помогают, Фото: "Новые ведомости" Владислав Трифонов, Светлана Самусева Евгений Бернштам Владелец микрофинансовой компании «Домашние деньги» Евгений Бернштам арестован на 16 суток ...
... Москвы Русский трастовый банк (в лице АСВ, выступающего его конкурсным управляющим). В феврале 2019 года суд счел заявление обоснованным, постановил ввести в отношении финансиста процедуру реструктуризации долгов и утвердить финансового управляющего ...
Дата: 08.07.2019 Копия в Google