Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Пугачева уличили в мошенничестве.

* * * По данным Московской регистрационной палаты, уставной капитал и ООО «Вестстройсервис», и ООО «Бизнес-мастер 2000» составляет 8400 рублей.
... млн руб. и упущенную выгоду в размере тех же 15 млн руб. Суд присудил банку 15 млн руб. упущенной выгоды. * * * Я полагаю, что, получив на руки решение суда и требуя эти деньги, ООО «Межпромбанк» совершает уголовное преступление, предусмотренное ст ...
Дата: 28.05.2002 Копия в Google

42. Санкционного траст бережет.

В мае 2023 года земельный суд Франкфурта-на-Майне постановил, что четыре ордера на обыск в рамках расследования об отмывании средств, на основании которых действовала прокуратура и полиция, являются незаконными.
... года с уставным капиталом в 2 млн сумов, учредителем указана Светлана Каримовна Хайдари. Основной вид деятельности — оптовая торговля прочей офисной техникой и оборудованием. GFK Logistic Asia создана 28 марта 2018 года, уставной капитал составляет ...
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

43. Андрей Левченко застрял в колонии на 9 лет.

... получил 9 лет по делу о мошенничестве, Фото: ircity.ru, sledcom.ru Наталия Анисимова Андрей Левченко Кировский суд Иркутска приговорил Андрея Левченко, сына бывшего губернатора области Сергея Левченко (2015–2019 годы), к девяти годам колонии общего ...
Кроме того, арестованы 100% его доли в уставном капитале ООО «Салют Инжениринг» стоимостью 10 тысяч рублей, 50% доли в уставном капитале ООО «Купол» стоимостью 5 тысяч рублей, по 4,31% доли в уставном капитале ООО «Управление механизации ...
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

44. Корпорация "Навальный".

Подобная схема, отмечают специалисты, может способствовать завышению затрат и занижению прибыли, трактоваться судами и ФНС как злоупотребление в налоговой сфере, способствовать выводу активов за рубеж. Финансовые "клоны" ФБК Фонд борьбы с коррупцией* был зарегистрирован девять лет назад, в 2011 году, как некоммерческая организация. Все собранные средства он должен тратить исключительно на уставные цели.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

45. Как "Павловскгранит" чуть не закатали в асфальт

Юристы вычислили, что пока Пойманов оспаривал решения судов в различных инстанциях, параллельно он распределял имущество и доходы предприятия между своими родственниками через офшоры. Так, например, только за апрель 2010 года уставный капитал офшорного партнера «Павловскгранита» — компании «Витэра» увеличился на 4 млн руб., а 50% доля участия Zinica Limited в уставном капитале «Витэры» сократилась до 10%.
Дата: 12.03.2015 Копия в Google

46. Для банкира и двух арестов не жалко.

В суд банкроты направляют ходатайства и заявления, указывая на корреспонденции свой нью-йоркский адрес. Госпожа Сорокина при этом настаивает на привлечении к делу в качестве третьего лица представителя отдела социальной защиты населения Хамовнического района столицы, указывая, что на ее иждивении находится несовершеннолетний сын и банкротство затрагивает его интересы. Компании госпожи Сорокиной — ООО «Русфрансальянс» с уставным капиталом 1 млн руб. и ООО «ИРФЕ-Центрум» с уставным капиталом 400 ...
Дата: 05.07.2021 Копия в Google

47. Спиртовые доходы растратили на особняк.

... документы о выкупе 60% долей в уставном капитале «Алкоторга». Доли в ООО «Алкоторг» принадлежали в равных долях двум физическим лицам: 30% принадлежали учредителю Айрату Бухараеву, а другие 30% — Рушану Гильманову, еще 40% — компании «Тансу», аффилированной с «Татспиртпромом». Однако УФАС заблокировало завершение сделки. И лишь на днях Арбитражный суд РТ утвердил мировое соглашение по иску Бухараева к ОАО "Татспиртпром", который добивался возврата ему 30% доли уставного капитала «Алкоторга ...
Дата: 09.10.2012 Копия в Google

48. Мошенники с большого острова.

Летом 2010 г., в разгар подготовки к путине, Анатолий и Сергей Филипповы поставили своих новых партнеров перед фактом, что кредиты компании просрочены, а на 75% долей в уставном капитале компании Пресненским судом г. Москвы наложен арест по иску ЗАО «Новикомбанк», и поэтому, если инвесторы не хотят потерять уже вложенные деньги, то им придется доплатить еще, чтобы рассчитаться по уже имеющимся долгам компании, а Филипповы потом им непременно все вернут.
Дата: 27.04.2012 Копия в Google

49. Президентская рать 1987 г.в.

Гуцан курировал два управления: организации обеспечения исполнительных действий и установленного порядка деятельности судов и организации дознания и административной практики. А в апреле 2007 г. сделал еще один шаг наверх по служебной лестнице, получив должность заместителя генпрокурора. *** Гуцан Наталья Кем был(а) 10 лет назад Судья Уставного суда Санкт-Петербурга Нынешняя должность Председатель Уставного суда Санкт-Петербурга Дата назначения 6 декабря 2007 г. Доходы за 2010 г. 2,4 млн руб ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

50. Школа молодого рейдера Дыскина.

Они предусматривают рассмотрение исковых заявлений по гражданским и арбитражным делам в отношении споров, касающихся акций, изменений в реестрах акций, уставных и учредительных документах предприятий, в судах, расположенных только по месту фактического нахождения предприятия. И обязательно с участием представителя того объекта, в отношении которого судом принимаются обеспечительные меры.
Дата: 26.04.2006 Копия в Google

51. Организованная Предпринимательская Группа ЮКОС.

Эти ООО носят красивые и абстрактные имена: "Флора", "Даная", "Волна", "Малахит", "Изумруд", "Метакса", "Гейм", "Триумф", "Статус" и т.д. У них был крохотный уставной капитал и числилось по паре сотрудников. Например, у Андрея Крайнова при обыске обнаружили 26 (!) печатей различных коммерческих организаций. Учредителями и руководителями этих ООО были среднего уровня служащие "Менатепа", в котором вообще работало около пяти тысяч сотрудников. Некоторые из них признавались на допросах в суде, что ...
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

52. Адвокат Виктор Боровик против Чубайса.

... И.Н с решением Арбитражного суда г. Москвы по «Фарфор-Керамика-Эко». Суд признал правомерность приобретения векселей ГРЭС. Следователь также была ознакомлена с полным пакетом документов, подтверждающих источник и прохождение всех 255 млн. долларов США через иностранные банки; с актом проверки Центрального банка РФ прихода и зачисления денег в уставные фонды фирм «Экопроминвест» и «Инвестстрой»; заключением Минфина; письмом Московской регистрационной палаты. Решение суда и указанный комплект ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

53. Империя Александра Клебанова.

Во-вторых — надежность: настоящая защита частной собственности, независимый суд и возможности банковской системы многих стран держать финансовые операции в секрете.
Уставной капитал – €10 тысяч.
Дата: 02.05.2024 Копия в Google

54. "Хозяин Урала" увел миллионы по "Исети".

2 февраля суд рассмотрел гражданский иск Генпрокуратуры к предпринимателю.
Он перевел деньги на счет аффилированной с ним компании ООО «Бордж» (предприятие занимается предоставлением финансовых услуг) под предлогом внесения средств в уставной капитал.
Дата: 05.02.2024 Копия в Google

55. Юристы сели за "Партию".

Юристы сели за "Партию" Боголюбский получил 9 лет колонии, Казиев — 5 лет, Егорова — 3 года за хищение активов убитого магната Минеева на 9,3 млрд руб. Оригинал этого материала © Право.Ру, 10.02.2023, Адвокатам вынесли приговор за хищения на 9,3 млрд руб. Тушинский районный суд Москвы вынес приговоры пяти участникам схемы по присвоению активов и долей в уставных капиталах компаний на общую сумму 9,3 млрд руб. Их признали виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), отмывании денег ...
Дата: 10.02.2023 Копия в Google

56. Департамент похоронных дел.

Сперва Арбитражный суд Москвы запретил строить стадион, и лишь совсем недавно апелляционная инстанция это решение отменила. Кроме того, Сысоев руководит компанией «Южный берег», у которой есть особняк на территории президентского санатория «Русь». Об этои? истории несколько лет назад писал «Собеседник»: зарегистрированныи? в Петербурге «Южныи? берег» с уставным капиталом в 27 млн рублеи?
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

57. Вадима Варшавского обыскали за долги.

Тогда же был наложен арест на принадлежащее бизнесмену здание в центре Москвы (Курсовой переулок, 8/2) площадью более 500 кв. м. Более того, летом нынешнего года по требованию ВТБ суд французского города Ангулем с учетом решения Басманного райсуда наложил временный арест на местные активы Вадима Варшавского. В частности, речь шла о четырех французских винодельческих компаниях с уставным капиталом около €400 тыс., которыми он владеет совместно с супругой, а также компании Etoile 06 с уставным ...
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

58. "Армада" нашла "героев".

После чего компания сразу начала готовиться к публичному размещению акций на бирже: уже в мае прошла листинг на биржах ММВБ и РТС, в июне зарегистрировала допэмиссию, а в конце июля – провела IPO, разместив на открытом рынке около 17% уставного ...
В апреле Arsenal Advisor обратилась в суд с требованием провести внеочередное собрание и выиграла процесс.
Дата: 16.07.2015 Копия в Google

59. Сбежать за 45 часов.

Один из них — предоставление обществам с ограниченной ответственностью отсрочки по внесению изменений в уставные документы. В 2009 г. Лукьянова вместе с депутатом Ильей Пономаревым работала над проектом закона «О венчурной деятельности». Пономарев выступил свидетелем защиты на суде над Шмаковым и рассказал, что знает Шмакова уже 5-6 лет «не только как предпринимателя, но и как человека с большим сердцем».
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

60. "Москва" не GIGом строилась.

... Универмаг-Инвест» с уставным капиталом 200 млн рублей. Генеральным директором его был назначен представитель GIGroup В.М. Греков. В январе-июне 2007 г. В.М. Греков без согласования с ОАО «Универмаг «Москва» из средств уставного капитала Общества выдал займы дочерним структурам GIGroup в сумме более 150 млн рублей. Эти деньги должны были быть направлены на реконструкцию самого универмага. Но в результате попросту исчезли. В настоящее время ЗАО «Универмаг-Инвест» подало иски в Арбитражный суд г ...
Дата: 08.11.2007 Копия в Google