Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Лев Черной.

По некоторым данным, деньги на раскрутку кооператива были выделены из местного “общака”, поскольку Лев представлял для криминала интерес в связи с созданием структуры для отмывания доходов от рэкета, проституции, торговли оружием и наркотиками.
При скупке акций заводов использовались средства похищенные из бюджета страны при помощи так называемых “чеченских авизо” Следствие по делу о фальшивых авизо выявило, что большинство фирм осуществлявших платежи были поплавками-однодневками и после ...
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

182. Аптекарь с пистолетом.

Уже к началу девяностых Брынцалов в состоянии уплатить 480 млн рублей «живыми» деньгами (между прочим, по тогдашнему курсу черного рынка это было никак не меньше 25 млн долларов) за 12% акций Московского химико-фармацевтического завода им. Карпова. Возможно, источники миллионов нужно искать не только в кооперативных заработках, но и в кавказских контрактах Брынцалова — фальшивые авизовки были в те времена распространенным механизмом зарабатывания первоначального капитала, вложенного впоследствии ...
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

183. Капитализм в холодном климате.

В действительности же, она создавала огромное количество фальшивой документации для отмывания денег через "соломенные" компании, самой заметной из которых и был ILIS.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

184. Кто финансирует КПРФ

Впрочем, глупо было бы думать, что АПСБ зарабатывал Деньги исключительно "восстановлением" народного хозяйства" Чечни, займом денег в несчастной "Чаре", продавая фальшивые доллары через свои обменные пункты в Ставрополе или не возвращая долги Сбербанку (о двух последних фактах корреспонденты "НГ" узнали из прессы). А в том, что банк зарабатывает вполне приличные деньги, сомнений нет. Во всяком случае, после 17 августа АПСБ одно время занимал почетное 25-е место по сумме кредитов, выданных ... Копия в Google

185. Лернер: жизнь и тюрьма

50 тысяч рублей были по тем временам очень солидными деньгами.
Задержали по липовому обвинению (дело вскоре развалилось): она якобы выдала фальшивую доверенность на краденую машину. Копия в Google

186. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

Консультанты Лиллевяли предлагали клиентам вложиться в акции Apple или Nike, но на самом деле присваивали деньги; суммарный ущерб может составлять до 9 млрд руб., полагают потерпевшие.
Доли в Apple и фальшивые отчеты Лиллевяли с 2013 года контролировал финансовый холдинг GL Financial Group, предоставлявший в том числе и инвестиционные услуги частным лицам.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

187. Борис Чукаев списал долг в $1 млн удушением кредитора.

Группировка существовала как на прибыль от легальных бизнес-проектов Чукаева, так и на деньги, полученные во время разбойных нападений. Бандиты были прекрасно вооружены: при обысках во Владимирской области оперативники нашли схрон оружия группировки. В нем, среди прочего, обнаружили тротиловые шашки, электровзрыватели, ручной противотанковый гранатомет, пистолеты, патроны и гранаты Ф-1. Там же были найдены фальшивые номерные знаки подмосковной полиции.
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

188. Михаилу Байдакову вменили нули "Миллениума".

В ходе расследования было установлено, что под видом выдачи кредитов юридическим лицам господа Байдаков и Михеев, а также другие топ-менеджеры банка банально выводили из «Миллениума», аффилированного со структурами ОАО РЖД, деньги на подконтрольные ...
Сначала следствие считало, что Байдаков дал ректору фальшивый вексель 1 июня, однако в этот день банкир был в Белгороде на всероссийском форуме «Святость материнства».
Дата: 23.01.2019 Копия в Google

189. Как правильно бежать из России.

Теоретически, при неограниченном запасе денег, можно так по всему земному шару кататься.
В том числе, там разоблачают фальшивых евреев: много желающих получить гражданство Израиля незаконным путем.
Дата: 24.10.2018 Копия в Google

190. Сергей Вильшенко "обул" РЖД через логистику.

[…] В деле три эпизода растраты — на 9,5 млн, 89,5 млн и 40,9 млн руб. Все они связаны с фальшивыми договорами, которые руководство «Бердяуша», по версии следствия, заключало с фирмами-однодневками. Обозначенные в контрактах услуги (поставка запчастей для техники, экспедиция грузов) в действительности не оказывались, а деньги выводились на счета подконтрольных Вильшенко фирм, утверждается в документе.
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

191. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

В интервью иранскому агентству Namehnews.ir Амир Аббос Султони — один из членов следственной группы, которая вела дело Занджани, — утверждал, что Занджани в свое время для получения фальшивого документа о переводе денег заплатил $3 млн в качестве взятки заместителю председателя Нацбанка Таджикистана, имя которого он не назвал.
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

192. Депутат Вороненков на захвате здания в Москве "наварил" $1,2 млн и 6,4 млн руб.

Девять друзей Вороненкова Деньги на подделку документов и взятки чиновникам выделял Вороненков, следует из материалов дела: $15 тыс. пришлось заплатить чиновникам за внесение изменений в учредительные документы фирмы, $5 тыс. стоили фальшивый кадастровый паспорт на здание магазина и прочие подложные бумаги, в $35 тыс. обошлась «беспрепятственная регистрация налоговым органом изменения состава участников и руководителя «Томы», остальные расходы следствие оценило в $20 тыс. Таким образом, афера ...
Дата: 20.03.2017 Копия в Google

193. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

С меня $100 тысяч сняли личных денег.
Затем он перебрался в Парагвай и там справил фальшивую справку о своей смерти.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

194. Максим Финский и Олег Байбаков "отмывают" на стройке.

При этом, как удалось выяснить The Insider, сделки носят крайне сомнительный характер и могут быть указанием на отмывание денег.
Вскоре Финский срезал электронные браслеты и на автомобиле бежал в Белоруссию, где пытался сесть на самолет по фальшивому паспорту на фамилию Зайцев.
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

195. Адвокат Рыжов продолжил рейд мошенника Чернова.

Из представленных в суд бумаг следовало, что в 2012 году владелец фирмы одолжил директору наличными $10 млн. Здание числилось залогом и было арестовано в связи с невозвратом денег.
Г-же Шишковой объявлен строгий выговор, «кредитор» Бачу отбывает срок в столичном СИЗО №5 за реализацию фальшивых векселей, а г-н Рыжов пока наказания не понес.
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

196. Организаторы скрылись от хищений.

... по версии следствия, фальшивыми были изготовленные оперативниками отчеты об опросах работников (их имена тоже были вымышленными), справки о наличии товаров и т. д. Первой таким образом была оформлена не проводившаяся проверка обоснованности требований ООО "Бизнес Консалт", которое в декабре 2009 года потребовало возврата ему НДС в размере 509 млн руб. Спустя месяц благодаря сфальсифицированным сыщиками документам, а также помощи неустановленных должностных лиц из ИФНС N28 эти деньги были ...
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

197. Литва добилась выдачи на полмиллиарда.

Некоторые из этих кредитов не были возвращены, а сами залоги, по версии правоохранителей, оказались фальшивыми.
... Далей Грибаускайте за критику литовских властей в СМИ (в 2009 году Snoras приобрел акции влиятельной медиагруппы Lietuvos rytas), "поэтому все разговоры о том, будто акционеры Snoras якобы украли деньги из национализированного банка, полная чепуха ...
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

198. Фома и мины в деле "Росагролизинга".

По данным правоохранительных органов, стычка переросла в нападение — двое из числа тех, кто входил в окружение Фомичева, избили сотрудника полиции, угрожая пистолетом и ножом, завладели деньгами потерпевшего в сумме 15 тысяч рублей, его мобильными ...
Считалось, что Фомичев входил в так называемый «королёвский пул», который, пользуясь расположением губернатора, получал необеспеченные кредиты и бюджетные субсидии по фальшивым документам.
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

199. На генерала поступило $800 тыс. показаний.

... Как следует из материалов дела, с которыми знакомился обвиняемый, он, вступив в сговор с подчиненной генерала Глухова следователем Нелли Дмитриевой, решил в 2011 году "развести на деньги" руководителей фирмы "Медика" Бориса Юдина и Алексея Царькова ...
Более того, по сведениям "Ъ", господину Каганскому могут инкриминировать и другие эпизоды мошенничества, а также незаконное хранение оружия (у него дома при обыске был изъят целый арсенал) и использование фальшивого паспорта (был изъят при задержании ...
Дата: 29.06.2012 Копия в Google

200. Пиарщики Сергея Кириенко платят "Аргументам недели" по 200 тыс. руб. за полосу.

Почему он, зная об опасной ситуации в атомной отрасли страны, тем не менее, продолжает за деньги (под диктовку Росатома) публиковать хвалебную чушь? Почему не были опубликованы материалы по аварийной ситуации на Калининской АЭС? По опасным (для жизни и здоровья граждан) градирням Ленинградской АЭС? Почему он отклонил материал о поставке фальшивых деталей на Волгодонскую АЭС?
Дата: 03.04.2012 Копия в Google