Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Рекламный агент Сурков

За риторикой демократии и свободного рынка Россия скатывалась к не стесняющейся в средствах борьбе за власть и деньги, в результате чего миллионы людей к концу 1990-х превратились в нищих, разочаровавшись в демократии.
Российские критики Кремля, по его словам, это "фальшивые либералы и настоящие нацисты", ненавидящие собственную страну и действующие по указке "спонсоров зарубежного происхождения".
Дата: 20.12.2006 Копия в Google

162. Иванишвили вышел из тени.

Почему он сделал это, как планирует распорядиться полученными деньгами — об этом Борис Иванишвили рассказал “Ведомостям” в первом интервью, которое он дал в своей жизни.
— Главная “сенсация” того досье — это то, что я якобы был связан с Отари Квантришвили, мы вместе занимались фальшивыми авизо и проч. Это полный бред. Когда в начале 90-х большинство банков, включая государственные, были поражены фальшивыми авизо, с ...
Дата: 16.06.2005 Копия в Google

163. Златая цепь на дуре той.

Говорят, фальшивая.
На любой вопрос (о лицензии на право торговли драгметаллами, весах или сертификатах на золото) набожные продавцы тупят глаза и елейным голосом отвечают: все деньги идут в пользу храма — вы не богохульствуйте, а молитесь.
Дата: 06.07.2001 Копия в Google

164. Текст обвинительного заключения

рублей, он не смог вовремя закупить валюту, поэтому, в марте 1992 года "...был вынужден направить в оборот деньги, предназначенные для конвертации." (т.13, л. д. 19 об.) Показания Нахмановича о том, что он не по назначению использовал кредиты ...
рублей от них не исходило, мы не можем признать, что оно, авизо, фальшивое...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

165. Крупнейшие ОПС Питера

По некоторой информации, в том числе по официальной, лидеры независимой Ичкерии обязывали всех соотечественников выплачивать деньги на поддержание республики, ведение боевых действий. В Чечню ушло множество угнанных автомобилей – там поиск был невозможен. Многие специалисты говорят, что большая часть фальшивых денег изготавливалась в Чечне. Операции с фальшивыми авизо, якобы тоже происходили при поддержке Чеченских лидеров. Копия в Google

166. Глобализация российских ОПГ

Считается, что на этом этапе бизнеса Берлина некоторые клиенты обращались к нему с просьбой о выдаче фальшивых счетов для того, чтобы перевести деньги из России. Копия в Google

167. Базар, таможня и Абдукадыры.

Для своих махинаций он использовал множество незаконных приемов: фальшивые контракты и кредитные договоры, фиктивные электронные переводы и даже «денежных мулов» — малообеспеченных людей, которые перевозили наличные. О деятельности Абдукадыров много писали, а большую часть денег, как говорил Саймаити, они нажили в Узбекистане.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

168. "Шелковый путь" привел к пожизненному.

Ещё в феврале 2015 года суд Нью-Йорка признал его виновным в незаконном обороте психотропных веществ, отмывании денег и во взломе компьютерных систем.
Торговля крадеными банковскими картами, персональными данными, фальшивыми купюрами, детской порнографией и оружием на сайте была официально запрещена.
Дата: 01.06.2015 Копия в Google

169. Курченко "поднялся" на левых схемах и чужих именах.

Эта схема криминальная, потому что на каком-то этапе обязательно подкладываются фальшивые документы.
Он получал наличные деньги, а по документам — продавал эти карточки на компанию Х. — В чем был момент заработка?
Дата: 17.04.2014 Копия в Google

170. Непотопляемый генерал.

Деньги делились между руководством фонда и руководящими сотрудниками ОВД СЗАО.
При этом следователями активно используются фальшивые документы, поддельные экспертизы и т.д. К этому списку можно добавить уголовное дело, возбужденное по материалам того же УВД СЗАО в отношении бизнесмена Сергея Салия.
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

171. Рыбное место сменила колония.

Как выяснилось, господин Муравьев устроился в ведомство с использованием фальшивых документов, потом собирал взятки за продвижение по службе.
По уголовному делу господин Чуриков пошел свидетелем, так как не знал, для чего именно предназначались деньги.
Дата: 27.06.2013 Копия в Google

172. Матвей Урин на двух делах не остановился.

Ранее известный банкир был осужден на 4,5 года за избиение топ-менеджера «Стройтрансгаза» гражданина Нидерландов Йоррита Йоста Фаассена, а сейчас идет судебный процесс по обвинению господина Урина в изготовлении 14 фальшивых простых векселей ЗАО ...
["Коммерсант", 06.08.2012, "Деньги на железную дорогу пошли в дело": Первыми подозреваемыми по делу о хищении в марте 2011 года стали гендиректор ОАО "Мостострой-13" Владимир Горшков, гендиректор ООО "Сигма" Михаил Черепанов и "другие неустановленные ...
Дата: 10.09.2012 Копия в Google

173. "Дело" на $70,3 млн.

... Аблязову, и платить деньги уже им. Свое предложение банкир мотивировал незавидным финансовым положением банка и скорым выходом из состава акционеров БТА. Дмитрий Пак согласился, тем более что второй совладелец компании "Дело" — австрийская компания ZRL Beteiligungs — был подконтролен банкиру Аблязову. В результате, как считает следствие, на фирменных бланках банка было изготовлено шесть подложных договоров уступки права требования (цессии) и такое же количество фальшивых уведомлений банка в ...
Дата: 05.07.2012 Копия в Google

174. Армянский спрут.

А потом предъявили к оплате через систему «Медикэр» фальшивые счета на общую сумму около 100 млн долларов. Как отметил, комментируя разгром банды, прокурор Прит Бхарара, преступники успели получить 35 млн долларов за медицинские услуги, которые никто никому не оказывал. Вернуть деньги оказалось непросто.
Дата: 21.02.2011 Копия в Google

175. Ответ "Конверс Груп".

Как это случилось и с литовским банком Snoras, входящим в российскую группу "Конверс", успешно действующую на просторах России.» И, далее: «Пропавшие деньги искали недолго. След ценных бумаг австралийских пенсионеров обнаружился в другом конце Страны кенгуру. Как сообщает латвийская газета "Телеграф" , сначала "чеки были депонированы в банке Commonwealth Bank of Australia". А потом, воспользовавшись фальшивыми данными и предъявив несколько удостоверений фиктивных бизнес-фондов, открыли новый ...
Дата: 15.11.2010 Копия в Google

176. Депо-банк "стирал" на 2 млрд рублей в месяц.

Проводки опять же осуществлялись по фальшивым договорам на оказание услуг. После таких операций московские и региональные фирмы-«помойки» исчезали. Все участники схемы оставались довольны: фирмы по приему платежей за связь получали на счета деньги с приличной прибавкой, у специалистов по обналичиванию появлялись «живые» рубли, а их клиенты в течение одних-двух суток имели возможность получить на руки «отмытые» наличные деньги.
Дата: 14.01.2010 Копия в Google

177. "Дерипаска выделил 200 миллионов долларов на борьбу со мной".

Российское ТВ выдало "версию": Черной причастен к убийству зампреда Центробанка Козлова из-за фальшивых авизо.
Я хочу, чтобы он сел со мной за стол и объяснил свою позицию, а не избегал суда под техническими предлогами и не тратил деньги на эту грязную компанию.
Дата: 23.06.2007 Копия в Google

178. Закон "О техническом регулировании" развала российской экономики.

Концепция ФЗ, и, видимо, сам закон были разработаны в 2002 году за деньги (грант) Агентства США по международному развитию (USAID).
Поэтому декларирование качества должно быть соотнесено с российскими рисками реальной и потенциальной опасности: сегодня около 80% копий сертификатов на потребительском рынке фальшивые.
Дата: 05.09.2006 Копия в Google

179. ТК "Гранд"- террористический комплекс "Гранд"?

Потому что, если за терроризмом стоит большая политика и большие деньги, то с терроризмом можно эффективно бороться, достаточно понять, кому выгодна большая война на Северном Кавказе и в чьи планы входит возвращение влияние на политическую и ...
Причисляются к членам "чеченской" ОПГ. Первоначальный капитал этой группировки зарабатывался на фальшивых авизо, перепродажей квартир и разбойными нападениями на таксистов.
Дата: 07.10.2004 Копия в Google

180. Березовский всплыл вместе с "Курском".

... изготовление фальшивого дубликата печати уфимского ООО «Экология техно» и пакета фиктивных документов с целью завладения мошенническим путем 30 млн. рублей, появились новые обстоятельства. Их появление связано с тем, что следствие начало изучать документы, касающиеся участия Анатолия Блинова в деятельности благотворительного Фонда «Курск». В неофициальном общении корреспондента «Дела№» с представителями следствия, те подтвердили, что найденные документы указывают на то, что деньги Фонда «Курск ...
Дата: 10.06.2004 Копия в Google