Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1981. ЗАО "Россия".

В середине февраля нынешнего года федеральный суд Нью-Йорка предоставил «Русскому алюминию» беспрецедентную отсрочку в 120 дней (обычно дают не более 60 дней.
И как следствие – рост балансовой стоимости и увеличение налоговой базы.
Дата: 07.04.2001 Копия в Google

1982. Политически грамотный Михаил Ванин.

Даже налоговое министерство - совсем не то. От него не столь уж трудно скрыть товарно-денежную операцию.
Дело об обслуживании таможенных счетов избранными коммерческими банками велось примерно с 1997 года, еще тогда счета хотели передать Федеральному казначейству.
Дата: 29.09.2000 Копия в Google

1983. Красное колесо на юге Москвы.

В офисах фирм, которые, по оперативным данным, были под контролем у солнцевцев или через которые отмывалось награбленное, изымалась документация для последующей проверки налоговыми органами и другими заинтересованными организациями.
Циклоп пускается в бега, а правоохранители настолько поглощены более неотложными делами, что даже забывают объявить лидера солнцевцев в федеральный розыск.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

1984. Борис Иванишвили.

... с представителями Федеральной службы безопасности (хотя многие крупные банки проявляют такую заинтересованность и активно опираются в своей деятельности на возможности ФСБ. Данное обстоятельство, особенно в период конфликта банка "Российский кредит" с ГКИ, (по поводу сроков проведения залоговых аукционов и правил их проведения), с ЦБ РФ (по поводу ультиматума, связанного с обвалом рынка ГКО), обернулась для банка комплексной проверкой его деятельности с участием Департамента налоговой полиции РФ ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

1985. Чеченская ОПГ (III).

18. ТОО "Аскро" юр. адрес: Москва, Гороховский переулок, д.8. Расчетный счет N 106467783 В АКБ "Глория-банк" (операции по счету 4.08.94 г. приостановлены налоговой инспекцией за непредоставление отчетности).
Несколько лет находился в федеральном розыске за вымогательство крупной валютной суммы у коммерсанта из Афганистана.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

1986. Потерянные миллионы.

Анатолий Чубайс и Борис Немцов на посту первых вице-премьеров вели ожесточенную борьбу с главой «Газпрома» Р. Вяхиревым за увеличение налоговых отчислений в казну.
... три структуры: Международный институт развития правовой экономики (МИРПЭ); Институт правовой экономики (ИПЭ) и созданные вокруг него частные консультационные компании; Федеральный общественно-государственный фонд защиты прав вкладчиков и акционеров ...
Дата: 19.05.2000 Копия в Google

1987. Хроника наездов на "Мост"

Источник: "Сегодня", 11.11.1994; Независимая газета, 12.11.1994 22 декабря 1994 года в Высший арбитражный суд поступила жалоба Федеральной службы России по валютному и экспортному контролю (ВЭК) на решение о частичном удовлетворении иска ...
Корреспонденты Ъ связались по телефону с представителями всех правоохранительных ведомств России и налоговой полицией.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

1988. Куда Абрамович свиней не гонял.

А недавно в судьбу бывшего главного налогового инспектора Омска вмешался второй номер федерального списка движения "Единство" Александр Гуров. От его имени в Генпрокуратуру был отправлен депутатский запрос. Но в ответ - тишина. Как в Омске создавали налоговый рай. Для Абрамовича Сразу же после ареста Владимира Федоренко, в конце июня 1999 года, распоряжением начальника ГНИ по Омской области была ликвидирована городская налоговая инспекция.
Дата: 22.04.2000 Копия в Google

1989. Как делаются деньги на ОРТ.

Есть как минимум две схемы снижения налогового бремени, построенные на особенностях взаимоотношений материнской и дочерней компаний.
Господь с ними, с законом об АО и ГК РФ. И даже со статьей 287 УК РФ («Отказ в представлении информации Федеральному Собранию РФ или Счетной палате РФ»), расположенной, между прочим, в главе «Преступления против государственной власти...».
Дата: 15.02.2000 Копия в Google

1990. Аналитическая записка. Московский Международный Центр "Москва-СИТИ"

В 1995 году строительству СИТИ Лужков попытался придать федеральный масштаб - тогда еще премьер Черномырдин заложил памятную капсулу в фундамент Сити.
юр. лиц - 9. Налоговый округ: 4. Учредители: 1. АО "Российская строительная компания".
Дата: 11.12.1999 Копия в Google

1991. Нефтяной магнит

В том числе - самого магната, олигарха и т. д. 110 млн руб. - дар НК ЮКОС бюджету Томской области в счет будущих налоговых поступлений.
Знать бы троянцам-томичам в том далеком 1997 году, какими бесстыжими аферами похитили из федерального бюджета новые хозяева ВНК около двух триллионов рублей. Копия в Google

1992. Леонид Кучма

Кучма неспособен осознать, что политическое взаимодействие и гражданский мир нельзя наладить с помощью шпионажа, и что рейды налоговой милиции не способствуют подъему бизнеса.
Остались только у нас. Я думаю, что Патрушев (директор Федеральной службы безопасности России - Ред.) будет пятнадцатого-семнадцатого. Копия в Google

1993. 6. 28.07.1994 (сброс котировок)

Мы потом попытались найти, кто это был, однако все руководители милиции, как московского, так и федерального уровня, отрицали, что они связывались в тот день с Мавроди.
Возникло бы возмущение вкладчиков действиями правительства, и сформировалось бы мнение - ``МММ работало нормально, пока правительство и налоговая полиция не начали наезды. Копия в Google

1994. Воздушные миллиарды

Кстати, именно из-за желания помочь уйти от уголовной ответственности олигарху Смоленскому на этом этапе расследования погорел нынешний шеф Федеральной Службы Налоговой полиции РФ Вячеслав Солтаганов. Копия в Google

1995. Манипуляции "Ренессанса"

Настоящая дружба "Ренессанс Капитал" замечательно ладил с Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) под руководством Дмитрия Васильева, а после его замены в 2000 году на Игоря Костикова отношения стали еще теплее.
В силу наличия компаний, зарегистрированных за рубежом, у группы есть возможность сокращать налоговые отчисления. Копия в Google

1996. Досье "Региона" и "Системы"

В числе клиентов налоговой инспекции (по части нарушений) попадал кроме "Кедра" и концерн Новицкого - ИВК. Деятельность многих структур входящих в АФК носит явно компрадорский по отношению к Москве характер, но, тем не менее, поддерживается Лужковым.
Аналогичные права попытается получить на поставку оргтехники и прочие федеральные ведомства. Копия в Google

1997. Армянская диаспора

В октябре 1996 года на Всероссийской конференции профессиональных участников рынка ценных бумаг был избран в Экспертный совет при Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.
В августе 1997 года как руководитель НАУФОР подписал открытое письмо Комитету Госдумы по бюджету, налогам и финансам, Минфину и ГНС по поводу проекта нового Налогового кодекса, в котором предусматривалось налогообложение при продаже ценных бумаг с ... Копия в Google

1998. Глобализация российских ОПГ

На следующий день около 60 сотрудников Ударной группы против организованной преступности (Organized Crime Strike Force), состоящей из представителей ФБР, налоговой службы, таможенных и иммигранской службы, государственного департамента США заняли ...
Как только Банк Европейского Союза появился в Интернете, Банк Англии (Великобритания) предупредил Федеральный резервный банк США (U.S. Federal Reserve Bank) о том, что, хотя «Менатеп» отрицает свою причастность к Банку Европейского Союза (БЕС ... Копия в Google

1999. Наш буржуин Марк Рич

Стоит только расширить деловую активность за границы Соединенных Штатов, вынести за пределы национальной юрисдикции пару-тройку подконтрольных юридических лиц, как могущество флагмана мирового империализма тает прямо на глазах, а налоговые сборы ...
В сентябре 1982 года Федеральный суд выдвинул ультимативное требование Марку Ричу незамедлительно представить всю документацию по сделкам с Ираном и манипуляциям с американской «старой» нефтью. Копия в Google