Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1681. Очередная крупная зачистка на топливном рынке Москвы.

В случае, если ТНК-ВР купит данную компанию, то провоохранительным и налоговым органам, а также Федеральной Службе по финансовому Мониторингу необходимо данную сделку взять под тщательный контроль, не дать и дальше криминализировать экономику, закрыть незаконную легализацию денежных средств и недопустить вывоза капитала за границу, а в МВД необходимо создать не только «черный» список руководителей бизнес-структур, а еще и «Реестр теневых собственников», чьи капиталы незаконно уходят за границу.
Дата: 16.11.2007 Копия в Google

1682. Силовики: бизнес на конфискации.

... с законодателями, подняли все доступные публикации о случаях товарного рейдерства, а также воспользовались материалами уголовного дела, которое в настоящее время ведется в отношении банды рейдеров прокуратурой Центрального федерального округа ...
*** «Питерское мясное дело» Игорь Архипов Зимой 2004 года в крупной компании, занимающейся импортом продовольствия (название фирмы и фамилию ее руководителя мы не называем, поскольку судебные разбирательства еще не закончились), сотрудники налоговой ...
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

1683. Деньги на марше.

В базе Федеральной налоговой службы его имя засвечено в целом ряде фирм, занимающихся услугами в стройкомплексе.
Дата: 30.10.2007 Копия в Google

1684. Спонсоры "Справедливой России".

68.) Ворожцов Владимир Петрович - заместитель начальника управления по взаимодействию с органами власти ОАО «Газпромрегионгаз», генерал-майор налоговой полиции.
Лидеры списка – «варяги» Примечание: На самом деле таких бизнесменов в федеральном списке "СР" еще больше.
Дата: 03.10.2007 Копия в Google

1685. Рейдеры в погонах на Сокольском ЦБК.

Я весной 2004 года после нескольких встреч с М. Красовским и А. Куликовым не смог убедить их отказаться от использования фирм-однодневок в работе с СЦБК, что давало проблемы с возвратом НДС со стороны налоговых органов и убедить прекратить их ...
Как мне известно, этой группой лиц было принято решения в случае Вашего возможного решения передать дело в прокуратуру, подключить губернатора, федерального инспектора Пастухова (близкого друга П. Горчакова) и зам. председателя областного суда Шепеля ...
Дата: 03.10.2007 Копия в Google

1686. Черный нал там правит бал.

*** Достоверно В реестре Федеральной налоговой службы числится 1,5 миллиона недействующих фирм, которые должны бюджету более 100 миллиардов рублей.
Дата: 01.10.2007 Копия в Google

1687. "Я не призываю охотиться на олигархов. Это стадо - резерв государя..."

Директора сети буквально завалили повестками, постановлениями и запросами от имени подразделения Главного следственного управления Центрального федерального округа России.
«Классика рейда» - Не было ли у вас в последнее время налоговых или каких-то еще проверок, которых вы не ждали? - спросил Павлов. - Было такое, - сдвинул брови финансист, - три проверки в мае, и все неплановые. Две из налоговой инспекции, еще одна ...
Дата: 20.09.2007 Копия в Google

1688. Политические репрессии в Волгоградской области.

Далее, начальник управления по борьбе с налоговыми преступлениями Квинтюк вызвал к себе в кабинет представителей региональных СМИ, где настоятельно порекомендовал им осветить в нужном ему ракурсе сложившуюся ситуацию.
Масштаб проводимых действий показывает, что в процесс рейдерского захвата «Диаманта» и уничтожения председателя партии «Справедливая Россия» в Волгоградской области вовлечены, по меньшей мере, 300-400 сотрудников ГУВД, прокуратуры и ФСБ. Федеральные ...
Дата: 18.09.2007 Копия в Google

1689. "Большой интерес к гольф-клубу [в Крылатском]... проявляет жена мэра – Батурина…

– Первые страниц пятьдесят, – говорит Жуков, – будто про нас. Последние два с лишним года гольф-клуб живет по Маршаку: «Ищут пожарные, ищет милиция…» А заодно налоговая инспекция, природоохрана, даже «археологи» «ищут давно, но не могут найти».
Такого же мнения придерживаются и в федеральной антимонопольной службе РФ. Спутать гольф и казино можно лишь при очень большом желании.
Дата: 12.09.2007 Копия в Google

1690. Обвинительное заключение прокуратуры Бразилии (документ).

Такой вывод содержится в запросе федеральной прокуратуры Бразилии, направленном в июле в суд. Помимо Березовского, в обвинительном заключении прокуратуры фигурируют еще несколько лиц, в основном имеющие бразильское гражданство.
Таким образом, становится ясно, что была создана сеть, состоящая из различных оффшорных компаний, активы которых гарантированно сохранялись в анонимности в "налоговом раю" на Виргинских островах, бывшей колонии принадлежавшей Британии - стране ...
Дата: 05.09.2007 Копия в Google

1691. Гуцериев не подал голос из-за границы.

С тех пор как миллиардер покинул Россию 7 августа, уже будучи объявленным в федеральный розыск, он был хоть и гостем, но в положении нелегала.
Параллельно в судах находится ряд исков от налоговиков, которые обвиняют фирмы, владеющие или владевшие акциями «Русснефти», в неуплате налогов, причем обвинение строится на основании статьи Налогового кодекса, позволяющей государству конфисковать ...
Дата: 31.08.2007 Копия в Google

1692. Строительство неоКГБистского государства.

Незадолго до вступления в должность президента Путин сказал бывшим коллегам из Федеральной службы безопасности (ФСБ), организации, которая стала преемницей КГБ: "Группа оперативников ФСБ, скрыто внедренная в правительство Российской Федерации ...
Вскоре сотрудники КГБ стали работать в налоговой полиции и таможенной службе.
Дата: 27.08.2007 Копия в Google

1693. Top-30 владельцев строительных компаний.

Точно так же, как и структура собственников ПСФ «Крост»: на рынке принято считать, что Алексей Добашин единолично владеет компанией, однако, по данным Федеральной налоговой службы, 50-процентная доля в ней принадлежит некоей Галине Козловой.
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

1694. Искушение зятем.

Коллеги и подчиненные — сначала по налоговой полиции, а затем и по комитету нацбезопасности — научили его умению выстраивать финансовые схемы и применять силу.
От беспринципной защиты своего обвиняемого в убийстве зятя он отказался лишь под мощным давлением федерального центра и внутренней оппозиции.
Дата: 16.08.2007 Копия в Google

1695. Чем теперь зарабатывает церковь.

В эпоху, когда Кремль строит и укрепляет вертикаль власти, а вслед за ним так же поступают крупнейшие госкомпании, Церковь остается единственной организацией федерального масштаба с «филиалами» в каждом субъекте федерации и даже провинциальном ...
Справку о получении этих денег в налоговую инспекцию ношу.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

1696. Пермским чиновникам было с кого брать пример.

Пермские и федеральные СМИ много писали о скандале вокруг принадлежащей губернатору торговой сети «Семья».
Налоговые органы выявили и другие интересные моменты в торговой сети "Семья", которые вполне могут пополнить перечень противоправных дел, если не на уровне Генеральной прокуратуры, то уж точно городского суда.
Дата: 08.08.2007 Копия в Google

1697. "Секретные милицейские сводки"-2.

Но сотрудник ФАПСИ (Федеральное агентство правительственной связи) с самодельным пистолетом, да еще стреляющий в здание налогового управления — это действительно круто!
Дата: 07.08.2007 Копия в Google

1698. Почти шведская семья фемиды.

Федеральный суд общей юрисдикции Центрального района города запретил налоговой инспекции регистрировать изменения в учредительных документах «Текстильторга». Но в январе 2007 года новосибирский арбитраж обязал налоговую инспекцию ввести новые лица в учредительные документы компании.
Дата: 13.07.2007 Копия в Google

1699. Лохотрон от Лужкова.

... Лебедев и Андрей Самошин, известные своей многолетней борьбой против игорного бизнеса, внесли в Госдуму поправки в Федеральный закон “О лотереях” и в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие запрет на проведение частных лотерей ...
Именно они во все времена и во всех странах были основным инструментом лотерейных мошенников, и они же составляли главную головную боль для налоговых органов.
Дата: 11.07.2007 Копия в Google

1700. "Теневой президент" России.

Исковые заявления подавались во время взыскания государством налоговых долгов ОАО «ЮКОС» и должны были запугать собственников приватизированных предприятий и высокопоставленных чиновников.
в 10.20 (федеральный судья А.А.Севалкин) по искам А.А.Бойченко о несоответствии закону действий/бездействия Генерального прокурора РФ Ю.Я.Чайки в связи с уклонением от принятия решений по заявлениям о совершении преступлений.
Дата: 05.06.2007 Копия в Google