Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Список Швидлера.

По нашей информации, инициатором расследования стали представители бывшего ФСНП, перешедшее в МВД. Их интересуют схемы минимизации налогооблажения компании, о которых говорилось в отчете СП. По данным наших источников в МВД, оперативной проверкой этих материалов занимается Федеральная служба по налоговым и экономическим преступлениям, которую сейчас возглавляет экс-замглавы ФСНП Сергей Веревкин-Рахальский.
Дата: 14.10.2003 Копия в Google

62. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Таможня обязана проверять стоимость товара, заявленную в декларациях, а ввоз термопластавтоматов должен был оказаться под специальным наблюдением еще и как высокорискованная операция — ведь товар ввозили в Россию с нулевой налоговой ставкой. Но сделки благополучно прошли через таможенные посты в Дальневосточном, Центральном, Южном и Северо-Западном федеральном округах.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

63. "Добрыня" подвел Анатолия и Сергея Фуглаевых.

Иронично, что в своё время фотовыставку помпезно открыли и в управлении Федеральной налоговой службы — именно у этого ведомства и возникнут претензии к братьям Фуглаевым. «Я считаю, что сотрудники Федеральной налоговой службы — настоящие защитники Отечества, ведь они стоят на страже экономической безопасности страны», — сказал тогда Фуглаев.
Дата: 12.11.2020 Копия в Google

64. Александр Удодов "прогнал" свыше $400 млн.

Это официально безработный, но многое решающий в налоговой сфере человек — так газета «Коммерсантъ» охарактеризовала Удодова в апреле 2011 года, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Годом ранее тесть Удодова Михаил Мишустин возглавил Федеральную налоговую службу.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

65. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

Возврат из бюджета 5,4 миллиардов рублей в виде возмещения НДС, к которому привлек внимание Сергей Магнитский и который в конце концов был признан правонарушением даже в российских судах (налоговые чиновники заверили, что их ввели в заблуждение), состоялся в 2007 году. Однако подозрения о том, что схема возмещения НДС используется фиктивными экспортерами для получения из федерального бюджета денежных сумм мошенническим способом, появились гораздо раньше, по сути сразу же после введения НДС. Так ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

66. Греция получила компромат на швейцарских вкладчиков.

С тех пор диск Фальчиани использовался как французскими, так и испанскими охотниками за налоговыми уклонистами, пишет газета NZZ. В июле этого года Фальчиани был арестован в Барселоне.
Напомним, что Федеральный Совет ультимативно потребовал вернуть досье HSBC до Нового года и заморозил подписание двустороннего договора о предотвращении двойного налогообложения и об обмене банковской информацией между Швейцарией и Францией.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

67. Водка, рейдерство и коммунизм.

Впрочем, эксперты сходятся во мнении, что вряд ли столь сомнительные уголовные дела были бы возможны без «отмашки» и «крышевания» со стороны чиновников и депутатов федерального уровня.
Пикантности ситуации добавляет тот факт, что Асланбек Гутнов и Роберт Кочиев, по оперативным данным, замешанные в масштабных налоговых махинациях, являются депутатами североосетинских парламентов (Кочиев — республиканского, Гутнов — г. Владикавказа).
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

68. Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина.

Когда по договоренности с Анатолием Сердюковым, его преемник Михаил Мокрецов освобождает кресло руководителя Федеральной налоговой службы России, Михаил Мишустин оказывается чуть ли не единственной компромиссной кандидатурой, подобранной из принципа «не из Сердюковских» и министр финансов Алексей Кудрин, в чьем ведении находится налоговая служба останавливает свой выбор на нем. Тогда, 6 апреля 2010 года, когда Кудрин предложит Мишустина на пост руководителя ФНС России, реакция общества и бизнеса ...
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

69. Аэропорт "Омск-Центральный" должен быть разрушен.

Казалось бы, Омская область, получая огромные налоговые поступления от «Сибирской нефтяной компании», могла бы, не ожидая помощи федерального центра, достроить международный аэропорт «Омск-Федоровка», но случилось обратное: именно в 1995 году финансирование проекта было полностью прекращено.
Дата: 20.11.2008 Копия в Google

70. Счетная палата рассказала о Газпроме.

В связи с применением с 2000 года расчетов по системе электронных платежей "Банк-Клиент" администрация ОАО "Газпром" обеспечивает централизованное управление финансовыми потоками своих предприятий и обществ, в частности и уплату налогов в федеральный бюджет, что приводит к росту недоимки по платежам в федеральный бюджет. Так, за 9 месяцев 2000 года недоимка по налоговым платежам в федеральный бюджет увеличилась на 77.6% составив 30112.9 млн рублей.
Дата: 26.01.2001 Копия в Google

71. Рыбная схема пахнет тюрьмой.

... которые использует Федеральная налоговая служба, и добавили несколько своих критериев. 1.Предоставление недостоверных регистрационных сведений. 2.Задолженности по налогам. 3.Регистрация по «массовому» юридическому адресу. 4.Присутствие в истории компании дисквалифицированных лиц. 5.Наличие «массового» руководителя или учредителя. 6.Убыточная деятельность на протяжении трёх лет. Зачем «однодневку» перебрасывают в другой регион? Чтобы избежать налоговых проверок и избавиться от налогового бремени ...
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

72. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

*** Золотая карусель После проверки за 2011–2012 гг. Федеральная налоговая служба (ФНС) доначислила ТПК «Яшма» более 7 млрд руб. НДС. По версии Игоря Мавлянова, во время проверки налоговики выявили несколько мелких нарушений. «По ее итогам было принято решение о доначислении налогов, которые мы оплатили, — передал Мавлянов «Ведомостям». — Однако впоследствии, в 2016 г., ФНС пересмотрела собственное решение за данный период, открыла и провела повторную налоговую проверку, и абсолютно по всем ...
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

73. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

Федеральная налоговая служба (ФНС) и УФНС по Сахалину выяснили, что получивший эти подряды президент Тихоокеанского Внешторгбанка и известный на острове миллионер Николай Кран попытался с помощью налоговых махинаций заработать на поставках трех газотурбинных энергоблоков для ТЭЦ-1 270 млн рублей.
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

74. В банках все меньше таинственности.

... в швейцарских банках": Вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин и глава Федерального департамента финансов Швейцарии Эвелин Видмер-Шлумпф подписали в Вашингтоне протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения. Э.Видмер-Шлумпф напомнила журналистам, что само соглашение было заключено в Москве 15 ноября 1995 года. "В этом соглашении не содержится положение об обмене информации по налоговым вопросам", — сказала она. В свою очередь А.Кудрин пояснил, что ...
Дата: 07.10.2011 Копия в Google

75. Как налоговики возмещают "пустышкам" сотни миллионов НДС.

Тогда в две межрайонных инспекции Федеральной налоговой службы России по Ростовской области, № 13 и № 24, были представлены практически идентичные декларации на возмещение НДС в сумме 300 миллионов рублей каждая.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

76. Сенатор Гурьев заигрался.

Налоговые органы вскрыли огромные суммы недоплаты налогов за 2002-й, 2003-й и 2004-й годы, исчисляющиеся миллиардами рублей, сворованными у работников предприятия и государства.
Не согласилось с ним и Федеральное агентство по управлению имуществом РФ и подало апелляционную жалобу.
Дата: 16.11.2007 Копия в Google

77. Не олипийские игры.

По его мнению, таким образом продолжается планомерный процесс "выхолащивания" федеральных структур, деятельность которых имеет важное значение для экономики республики. Говоря конкретно, в конце прошлого года подобная реорганизация коснулась таможни Адыгеи, службы Госнаркоконтроля и ряда других контролирующих федеральных органов. Сегодня циркулируют упорные слухи о переподчинения Краснодарскому краю Управления федеральной налоговой службы по Адыгее.
Дата: 25.10.2007 Копия в Google

78. Кто забыл подать в отставку.

Сын. Хаджимурад Алиев, заместитель начальника управления Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан.
Дата: 24.09.2007 Копия в Google

79. Заочный арест застал Михаила Гуцериева в Лондоне с $3 млрд.

Но к настоящему моменту компании доначислены налоговые претензии на 20 млрд руб., Федеральная налоговая служба оспаривает сделки между компаниями-владельцами акций "Русснефти", требуя признать их незаконными и передать бумаги в собственность государства.[...] Сам господин Гуцериев еще в конце июля покинул пост президента "Русснефти", а источники в окружении бизнесмена сообщали, что он намерен продать и другие свои активы.
Дата: 29.08.2007 Копия в Google

80. В ФНС России грубо нарушаются нормы трудового законодательства.

Кто ответит за то, что 2 года Анатолий Сердюков и Сергей Шульгин устраивают в Федеральной налоговой службе со 160 тысячами работников театр абсурда, пытаясь превратить их из государственных служащих, служащих Отечеству, в послушных марионеток. Видимо пришло время проявить себя должным образом руководителям Министерства финансов и Генеральной прокуратуры и дать правовую оценку действиям названных должностных лиц и общей не правовой ситуации, сложившейся в налоговых органах России.
Дата: 29.09.2006 Копия в Google