Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Генерал Дима.

Событие: (Информация ГУОП) Главным управлением по организованной преступности МВД РФ проводится проверка о законности создания и деятельности Информационного Агентства при Комитете по подготовке и проведению военной реформы, утвержденное в марте 1992 ...
Проведенными мероприятиями установлен ряд сомнительных финансовых операций, осуществленных должностными лицами организации.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

402. Сергей Михайлов, он же Михась.

© "Издательство "ЭКСМО", 1997 Глава из книги " Российская преступность: Кто есть кто" Сергей Михайлов, он же Михась Александр Максимов 39-летний Сергей Анатольевич Михайлов - личность по-своему уникальная.
Имеет финансовые интересы на телевидении (в частности, на ОРТ).
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

403. Красное колесо на юге Москвы.

Солнцевская ОПГ-1 © ЗАО "Издательство "ЭКСМО", 1997 Глава из книги "Российская преступность: Кто есть кто" Красное колесо на юге Москвы Александр Максимов Солнцевская группировка, солнцевская "братва", солнцевская мафия.
... криминального сообщества, каким влиянием в преступном мире пользуются его главари, как много экономических и финансовых структур подмяли под контроль солнцевские бандиты, насколько хорошо их прикрывают коррумпированные чиновники и правоохранители - и ...
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

404. Коррупция.

... органов и возможностей лидеров организованной преступности. Так, первый заместитель губернатора К. Толстошеин, будучи мэром Владивостока, активно участвовал в процессе незаконного акционирования и приватизации муниципальной собственности. Фактически за бесценок осуществил беспрецедентную по ра змерам аферу с продажей крупнейшего гостиничного предприятия “Владивосток”, в контакте с лидером организованной преступности Алексеенковым… Наряду с финансовыми операциями, Толстошеин использует связи с ...
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

405. Милый друг.

Очень скоро слишком активная деятельность бутлегеров привлекла внимание трезвых людей – начались финансовые проверки, а это, в свою очередь могло навести на настоящих хозяев «лавочки».
9. Татарников Владимир – вор в законе по уличке «Татарин», лидер организованной преступности в Хакасии, Пытался подмять под себя Саянский алюминиевый завод, соратник Красноярского авторитета Анатолия Быкова, по кличке «Бык».
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

406. Переформатировал материалы о мафии в Москве

Об организованной преступности для самых маленьких Карта зон влияния прилагается © "Комсомольская правда", 11.06.01 Подвинься браток.
Специализация контроль нефтебизнеса, игорного бизнеса, финансовые махинации.
Дата: 03.05.2000 Копия в Google

407. Берегись! Работает "Альфа".

По их мнению, именно для сокрытия этого обстоятельства и была изобретена сложная двухуровневая, многопрофильная структура группы, что, по замыслу, должно было затруднить отслеживание финансовых и иных потоков.
В апреле 1995 года сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД РФ провели обыск в служебных помещениях «Альфа-эко».
Дата: 26.04.2000 Копия в Google

408. Дело Хакера №1

В общем, как бы там ни было, а в декабре 1993 года поднаторевший в финансовых вопросах врач Антон Лямин устраивается в "Сатурн" главбухом.
И решил посоветоваться с майором Борисом Стригалевым из петербургского Управления по расследованию организованной преступности, как лучше взяться за дело, чтобы оно имело, как говорят специалисты, судебную перспективу. Копия в Google

409. Секретная справка ДГБ Литвы

4. Литва также используется как третья страна для проведения незаконных финансовых операций (контрабанда, отмывание денег) с целью финансирования международного терроризма".
Сращивание преступности с государством Отдельным разделом в справке ДГБ Литвы идет информация о деятельности ассоциации и его фактическом руководителе. Копия в Google

410. 2 Шабаш спецслужб

Для финансового обеспечения этой работы был создан специальный фонд «Вымпел».
Это позволило Луценко выйти на Коржакова, Барсукова и их окружение и предложить использовать возможности руководимого им «Стелса» в интересах СБП и ФСК для осуществления нетрадиционных форм борьбы с организованной преступностью. Копия в Google

411. Голубое лобби в РПЦ

Журналист Максим Гликин, автор ряда популярных книг о современной российской преступности, анализирует тайную подоплеку столь либерального отношения верхушки РПЦ к процветающему в среде священников гомосексуализму.
А в связи с этим - если рассуждать более меркантильно - значительные финансовые потери. Копия в Google

412. Об ассоциации "XXI век"

Иосиф Кобзон еще до вступления в Ассоциацию участвовал в нелегальном переводе финансовых ресурсов за рубеж по еврейским религиозным каналам.
... курирует почти все российские преступные группировки, а также деятельность предприятий и организаций, выходящих за рубеж, в доходах которых участвует криминальный мир, регулирует отношения между русской преступность за рубежом и на территории России ... Копия в Google

413. "Коготь" о Кургиняне

Против деятельности ЭТЦ в самой категорической форме возражали сотрудники Главного финансового управления Мосгориспокома (зам.начальника Фетисова Анна Никитична, тел.251-4426, 251-1320), выявившие в ходе проверок различные злоупотребления.
... котором присутствуют Кургинян, Шенин, Крючков, Зорькин, Китаев-Смык, Тарасов.(?) Фактически, учитывая историю своего создания, ЭТЦ выступает как "политическая крыша" демократического антифашистского движения и организованной преступности одновременно ... Копия в Google

414. Базар, таможня и Абдукадыры.

Луиза Шелли, специалист по изучению финансовых преступлений, которая руководит Центром по борьбе с терроризмом, транснациональной преступностью и коррупцией при Университете Джорджа Мейсона, считает, что у Deutsche Bank было недостаточно информации.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

415. Мягкая сила денег Саргиса Мирзаханяна.

Об этом, в частности, подробно говорится в расследовании «Центра по исследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP), а также в серии публикаций таких изданий-партнеров OCCRP, как «Важные истории», IRPI и Profil.
В данном случае принципиальна не столько сумма, сколько сам факт грубого нарушения «Декларации о принципах международного наблюдения за выборами», в которой четко прописано, что наблюдатели «не должны принимать финансовую или материальную помощь со ...
Дата: 06.02.2023 Копия в Google

416. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

«Важные истории» публикуют расследование Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) о том, какое отношение глава ВТБ имеет к офшорным фирмам с российским и зарубежным имуществом более чем на 100 миллионов долларов.
Но, несмотря на престижные награды, финансовые успехи предприятия гораздо скромнее: по данным «СПАРК-Интерфакс», за последние пять лет компания «Ист инвестментс» ни разу не была в прибыли.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

417. "Гидре" отрубили серверы.

Ограничения коснулись платформы SUEX, сообщается на официальном портале Минфина США. «SUEX содействовала транзакциям с незаконными финансовыми поступлениями, полученными как минимум от восьми способов вымогательства», — говорится в сообщении.
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

418. Константин Томбулов выкупил свое дело за $1,4 млн.

Лайф обнаружил возможное подтверждение связи Томбулова с организованной преступностью.
В финансовом тоже я решил.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

419. "Золотые девочки" Сергея Аврамова.

Аврамовым было принято непростое решение об отказе от, казалось бы, такого близкого финансового благополучия.
Вот так пока действующие сотрудники ФСБ активно противостоят преступности, бывшие их коллеги им активно в этом противодействуют, ставя личные амбиции выше государственных интересов!
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

420. США подняли ставку за поимку Коли-Киргиза до $5 млн.

Он тогда понадеялся, что статус Кольбаева поможет снизить уровень преступности в стране: «Это первый вор из киргизов, который вообще стал вором в законе.
Неделей позже анонимный телеграм-канал «Незыгарь» утверждал, что Кольбаев и Матраимов — «криминализированные кукловоды, имеющие свои боевые подразделения и финансовый ресурс», и они стоят за и.о. президента Жапаровым.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google