Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. МВД задержало "короля обнала".

Он не стал оправдываться за свою связь с Вячеславом Иваньковым, боссом организованной преступности по прозвищу "Япончик", которого застрелили на улице в Москве в 2009 году. "Он был спокойный, умный, простой человек. Мы обычно праздновали Новый год вместе с нашими семьями", — заявил Мязин. Сам Мязин охарактеризовал себя как "финансового консультанта", у которого нет недостатка в клиентах, хотя он отказался назвать кого-нибудь из них. "Да, у всех трех банков, в которые он инвестировал, включая ...
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

342. "Путин и его министр иностранных дел часто поднимали вопрос о визе [для Дерипаски]".

США отказывали ему в выдаче визы, считая, что в прошлом у него были связи с организованной преступностью со времен так называемых алюминиевых войн в 1990-е гг., когда велась борьба за контроль над активами в алюминиевой отрасли.
... Bloomberg, США, Перевод: Инопресса.Ру, 12.04.2018 Два десятилетия попыток Дерипаски расположить к себе США кончились финансовым крахом Стефани Бейкер "В течение двух десятилетий, со всем упорством, которого следует ждать от человека, нажившего ...
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

343. Олег Дерипаска купил паспорт.

Об этом сообщает Центр исследования коррупции и организованный преступности (OCCRP) и британская газета The Guardian со ссылкой на документы, которые оказались в их распоряжении.
Скорее всего, после президентских выборов олигархам ельцинских времен придется связывать свой бизнес и свое будущее уже не с Россией, предположил директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин: «Насчет точных целей ...
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

344. Ответ Михаила Коряка.

Неужели столь высокопоставленные сотрудники не понимают, что необоснованные обвинения могут привести не только к репутационным, но и финансовым потерям крупнейших налогоплательщиков в сложное для страны время, таким как ПАО «Газпром» и ПАО «Сбербанк ...
При таком подходе, статистика раскрываемости будет просто замечательная, только какое это имеет отношение к борьбе с преступностью и построению правового общества?
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

345. Чеченских полицейских взяли как коллекторов.

Например, в столичном РУБОПе он возглавлял отдел, специализирующийся на противодействии этнической преступности.
По данным источника «Преступной России», финансовым источником организации является коллекторство, незаконная игорная деятельность, а также наркоторговля.
Дата: 19.08.2016 Копия в Google

346. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

... соучредителем Международного гуманитарного фонда по сохранению христианских святынь Косово и Метохии «Международный фонд святого Саввы Освященного», который, согласно уставным документам, занимается деятельностью по предоставлению финансовых услуг ...
По приказу специального прокурора по борьбе с коррупцией и организованной преступностью были произведены восемь арестов, проведены 15 обысков и описей имущества, заморожены 142 текущих банковских счета, арестованы в общей сложности 191 имущественное ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

347. "Панамский архив" "вытек" в интернет.

Консорциум отказался от публикации данных о банковских счетах, финансовых операциях, персональных данных — паспортов, телефонов, а также не стал обнародовать информацию из электронных писем, входивших в архив.
Исполнительный директор «Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP, партнер расследования ICIJ) Пауль Раду рассказал «Медузе», что утечка данных из более крупного регистратора — к примеру, компании Morgan & Morgan ...
Дата: 10.05.2016 Копия в Google

348. Telenor обвинили в коррупции "Вымпелкома".

["Радио Азаттык", 19.01.2015, "Из-за скандала вокруг Каримовой президент Telenor покинул Vimpelcom": Журналисту, главе проекта освещения вопросов организованной преступности и коррупции в Боснии-Герцеговине Миранде Патручич удалось завладеть документами, указывающими на финансовые отношения между компанией Telenor и Takilant.
Дата: 19.01.2015 Копия в Google

349. Кто правит репутацию Дмитрия Фирташа в Лондоне.

За несколько лет репутация Фирташа испортилась, отчасти из-за расследования США по поводу его возможных связей с организованной преступностью, которые он отрицает.
— Это финансовый центр № 1».
Дата: 03.12.2014 Копия в Google

350. "Использовал множество компаний для маскировки... чтобы уклониться от ввозных пошлин".

Марк Галеотти, которого автор представляет как "эксперта Университета Нью-Йорка по российской преступности", прокомментировал добытые Вайсом сведения так: "Финансовые маневры, в которых, как утверждается, был замешан Шувалов, представляют собой проблему именно потому, что это не исключение, а норма.
Дата: 30.10.2014 Копия в Google

351. Нехорошие квартиры Сергея Фридинского.

Например, главный военный прокурор Сергей Фридинский ничтоже сумняшеся показал доход в 5,83 млн рублей, причем есть все основания полагать, что это — лишь мизерная часть личного финансового айсберга генерал-полковника.
Впрочем, "государево око" умеет не только бороться с преступностью.
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

352. Америка оценила "авторитет" Коли-киргиза.

... Камчи Бишкекский, Коля-киргиз) Государственный департамент США объявил вознаграждение в размере до $1 миллиона за информацию, помогающую разрушить финансовый механизм уголовной сети известного киргизского уголовного авторитета Камчыбека Кольбаева ...
Специальная Программа вознаграждений по борьбе с транснациональной организованной преступностью (The U.S. Department of State’s Transnational Organized Crime Rewards Program) была создана Конгрессом США в 2013 году с целью оказания помощи усилиям по ...
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

353. Дмитрий Фирташ арестован в Вене по запросу США.

В задержании участвовали сотрудники BK из отдела по борьбе с организованной преступностью и спецподразделение EKO Cobra.
Бизнесмена обвиняют в даче взяток, финансовых махинациях и сговоре с организованными преступными группировками.
Дата: 14.03.2014 Копия в Google

354. Смутные времена Рашида Темрезова.

В этом разгуле преступности, поразившей даже верхние этажи республиканской власти, на самом деле нет ничего удивительного.
В начале прошлого года, например, Карачаево-Черкессию всколыхнул очередной финансовый скандал – проверки показали, что при строительстве Центра переливания крови в неизвестном направлении исчезли больше 300 млн рублей.
Дата: 25.02.2014 Копия в Google

355. Кристально чистое отмывание.

... сообщении на сайте Гражданской гвардии Испании, операцией, прошедшей накануне, руководил Европол — организация Евросоюза со штаб-квартирой в Гааге, координирующая борьбу полиции стран Старого Света с терроризмом и организованной преступностью ...
Вскоре после увольнения за "финансовые нарушения" в отношении господина Романова было возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и превышения должностных полномочий (ст. 201 УК РФ).
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

356. Певец Григорий Лепс попал под санкции Минфина США.

Brothers' Circle наряду с японской мафией якудза, мексиканским наркокартелем Los Zetas и североитальянской группировкой Camorra вошла в список подлежащих санкциям организаций в 2011 году после принятия в США стратегии борьбы с организованной преступностью. В соответствии с указом президента США Барака Обамы, власти этой страны блокируют любую принадлежащую членам этих организаций собственность и замораживают любые финансовые операции с их участием.
Дата: 31.10.2013 Копия в Google

357. "Меньше пятисот хули к нему подходить?"

Но не миллионами, а сотнями миллиардов измеряются финансовые потери России от предъявления всему миру неоспоримых доказательств продажности высокопоставленных сотрудников Генеральной прокуратуры и Следственного департамента МВД. Которые, кстати, как работали, так и работают на своих должностях, выполняют «обязанности» по борьбе с преступностью и «борются с коррупцией» по указанию президента.
Дата: 12.12.2012 Копия в Google

358. Штатный распил "Протона".

В исковом заявлении, поданном ILS в суд города Александрия, штат Вирджиния (США), в октябре этого года, ILS обвиняет Джеймса Боннера в нарушении закона об организованной преступности — закона RICO.
Неофициально источник в «Хруничеве» отметил, что финансовые интересы российской компании в результате затронуты не были.
Дата: 10.12.2012 Копия в Google

359. Расхищение атома.

Между тем на родине в 2010 году Турсунбаев был объявлен в розыск департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Алматы, сообщается на сайте финансовой полиции Казахстана.
Дата: 22.02.2012 Копия в Google

360. Экс-офицер ФСБ работал на MI5 и MI6.

При этом в комментарии "Русской службе BBC" Марина Литвиненко уточнила, что говорить о работе ее мужа на британские спецслужбы некорректно, так как это была "не работа, а консультации в сфере борьбы с организованной преступностью". Вдова Литвиненко заявила, что больше не намерена скрывать эти факты из биографии супруга в интересах проведения максимально прозрачного расследования. Она считает, что правосудию может быть оказано сопротивление, которое будет подпитываться мощными финансовыми ...
Дата: 17.10.2011 Копия в Google