Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2701. "В Швейцарии это квалифицируется как преступление".

... в России никаких преступлений. - Это дело русских - Но как же тогда можно говорить о преступном происхождении денег? - С швейцарской концептуальной точки зрения, которая, я надеюсь, не отличается от российской, госслужащему или министру, который заключает контракт за госсчет и благодаря этому контракту извлекает личные финансовые выгоды, может быть предъявлено обвинение в служебных злоупотреблениях в ведении государственных дел. В Швейцарии такие злоупотребления квалифицируются как преступление ...
Дата: 03.10.2000 Копия в Google

2702. В 1993 году Кучма участвовал в похищении DM 12 млн.

Преступление не раскрыто. По нашему мнению, а также по мнению членов следственной комиссии, 12 млн. марок ФРГ были похищены из Государственного валютного фонда Украины с участием Е.Звягильского, Л. Кучмы и А. Лобова путем перечисления этих средств за границу немецкой фирме "Варекс", а потом присвоены должностными лицами - гражданами Украины, которые осуществили эту финансовую аферу..." В последних строках объяснительной записки депутаты Омельченко и Ермак (см. полный текст "Пояснювальной записки ...
Дата: 19.09.2000 Копия в Google

2703. Коррупция: обвинения против клана Ельцина.

Судья пишет: "Собранные документы позволяют сделать предположение о том, что упомянутые лица использовали швейцарскую банковскую систему для сокрытия средств, полученных незаконным путем в результате совершения преступления на территории Российской ...
Павел Бородин, был единственным, кто обладал правом подписи на документах по финансовым обязательствам Российской Федерации.
Дата: 13.09.2000 Копия в Google

2704. Аркадий Евстафьев.

Через год дело прекратил замначальника следственного управления Генпрокуратуры Чуглазов с формулировкой "за отсутствием состава преступления".
Степанова жаловалась, что теперь у нее большие финансовые проблемы.
Дата: 11.09.2000 Копия в Google

2705. Победителей не судят.

Впрочем, настоящих мотивов преступления он не мог знать.
Таким образом оказался засвеченным посредник в финансовых делах между Михасем и Листьевым - некто Макушенко по кличке Цыган.
Дата: 11.09.2000 Копия в Google

2706. "Красное" воровство по-черному.

... в нарушении Закона "О финансовых основах местного самоуправления в РФ". По нему размещение муниципального заказа, финансируемого за счет местного бюджета, проводится только на основе открытого конкурса. Никакого конкурса горадминистрация не проводила и в помине. Но если вышеописанное можно с натяжкой объяснить просто незнанием обстановки на рынке, элементарными ошибкам горруководства, нерачительным использованием госсредств, словом, глупостью, но не преступлением, то последующие события ...
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

2707. Кровавые кредиты Льва Геллера (Арье Гелера).

Чего стоит лишь одна финансовая "прачечная", которая функционировала здесь долгие годы... Все же недовольные контактами с "Деловой Россией" не успевали даже написать заявление в милицейские подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, как встречались где-нибудь в темном переулке с крепкими парнями Льва Геллера.
Дата: 31.07.2000 Копия в Google

2708. Регистрация ФЭПа по подложным документам.

По совокупности перечисленных нормативных актов, есть основания квалифицировать действия лица-учредителя (Виноградова А.Г.),как преступление, предусмотренное ст.327 УК РФ ч.3" Использование заведомо подложного документа" (взамен утерянного паспорта ...
Sheryl Lewis,408/944-1740 (финансовые вопросы) Jeanne Harper Condern, 408/944-1817 (пресса) Корпорация является одним из лидеров в области производства и разработки новейших технологий с применением микроволновых систем DMIC способных передавать ...
Дата: 28.07.2000 Копия в Google

2709. Ненецкий округ. Продано!

Съемку произвел оперуполномоченный отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД Ненецкого автономного округа старший лейтенант Ермолин.
С председателем совета директоров ННК Валерием Комаровым Бутов никак не может договориться насчет финансовой помощи в предвыборной кампании.
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

2710. Коломненская ОПГ.

В рамках взаимодействия с другими правоохранительными структурами по организации действенных мер по борьбе с преступностью отделом разработана и осуществляется методика, направленная на выбивание финансовой почвы у организованных криминальных ...
... мероприятий получены достоверные данные свидетельствующие о наличии на базе ТОО "Топаз-траст" и "Солбен" преступной группировки, специализирующейся как на совершении зкономических преступлений, так и на общеуголовных противоправных действиях ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

2711. Садовничий- пахан на зоне?

Существует целая отлаженная система, в которой продуманы все нюансы, начиная с этапа поиска клиента и заканчивая финансовыми расчетами.
«Взяточничество на вступительных экзаменах существует, - сказали в Управлении по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД, - но для того, чтобы начать расследование, надо иметь хотя бы одно заявление от родителей.
Дата: 23.06.2000 Копия в Google

2712. Нехорошая квартира.

На партийной работе Особых усилий раскрытие политических преступлений в СССР не требовало.
Что может предложить западному инвестору полпредство, не имеющее права выдавать финансовые гарантии?
Дата: 14.06.2000 Копия в Google

2713. Справка ФСБ "В отношении ЧОП "Атолл-1".

... по информации ряда источников, пользуется авторитетом в уголовной среде, поддерживает связи с криминальным сообществом, занимается обеспечением финансовых потоков Березовского и решает вопросы возврата крупных кредитов, предоставленных ранее банками ...
Источники отмечают его теневую в политической сфере и нефтяном бизнесе, а также определенную осведомленность по ряду совершенных преступлений, в том числе по убийству В. Листьева.
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

2714. "Нога" руку моет.

... уже тогда появилась мысль, что это не просто глупость, а гораздо большее...» Замороженные миллионы Мы вкратце рассказали читателям историю международного финансового конфликта между российским правительством и швейцарской компанией «Нога трейдинг СА ...
Поставка оружия в воюющие страны является преступлением по международным законам.
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

2715. Тулеев мочит репутацию коммунистов.

На днях Генпрокуратура Российской Федерации приняла решение о прекращении дела против внешнего управляющего комбината Сергея Кузнецова за отсутствием состава преступления.
Собрание кредиторов полностью одобрило предложенный Кузнецовым план по производственному и финансовому оздоровлению предприятия, ликвидации задолженности по зарплате и установлению жесткого контроля над системой организации сбыта и поставок продукции.
Дата: 20.05.2000 Копия в Google

2716. Деньги для Басаева.

Чудовищно, но факт: в то время когда наши мальчики гибнут в боях, под «крышей» Министерства обороны России действует мощная финансовая структура, отстёгивающая деньги бандформированиям: у подразделений по борьбе с организованной преступностью есть ...
Следователи пришли к выводу, что деньги он не похищал, а просто переводил по другому адресу, значит, состав преступления отсутствует.
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

2717. Российская Сицилия.

© "Версия", 04.04.2000 Российская Сицилия Мафия поделила страну на зоны влияния Андрей Полынский Аналитики спецслужб отмечают, что после финансового кризиса 1998 года лидеры преступного мира начали настойчиво, в массовом, так сказать, порядке ...
Пикантность ситуации в том, что к тому времени против Кислицына было возбуждено пять уголовных дел по статьям о хозяйственных преступлениях.
Дата: 03.05.2000 Копия в Google

2718. Старший лейтенант с запасом.

Примерно с середины прошлого месяца сотрудники Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД России резко активизировали свою работу по поиску пропавших в 1996—1998 годах бюджетных денег, принадлежавших администрации Московской ...
Перспектива заполучить в собственность один из самых мощных и надежных финансовых институтов страны выглядела весьма заманчивой.
Дата: 14.04.2000 Копия в Google

2719. КПРФ финансировалась "чеченскими" деньгами?

«Недопустимо, когда цивилизованная политическая конкуренция подменяется корыстной борьбой за статусную ренту, когда финансовая сторона деятельности политических объединений по-прежнему скрыта от общественности, когда рынок избирательных технологий и ...
Михаил Живило проходил по делу как заказчик преступления.
Дата: 24.03.2000 Копия в Google

2720. Семейные дела, нетелефонный разговор.

Исходно информация о деле, возбужденном то ли в отношении Лагутина и его заместителей, то ли в отношении определенных компаний, то ли просто по факту преступления, была обнародована The New York Times как раз в канун Нового года.
Фактически Golden Telecom первой среди телекоммуникационных операторов выдвинула внятную концепцию собственного развития в среднесрочной перспективе, подкрепленную финансовыми возможностями (компания успешно разместила свои акции на NYSE).
Дата: 17.03.2000 Копия в Google