Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Мосты Гусинского.

Эти встречи преднамеренно носят демонстративный характер: Г. рассчитывает, что власти будут сдерживать расследование его финансовых махинаций и связей с криминальным миром, так как он всегда может выступить в роли "жертвы антисемитизма". Кроме того, Г. стремится стать казначеем средств еврейской общины, которые оказались бы весьма кстати, учитывая финансовые трудности "Мост-банка".
Дата: 12.02.2000 Копия в Google

302. Под прикрытием.

Естественно, с полным отчетом об их финансовом состоянии...» Как маркетинговое агентство превратилось в промышленную империю?
Проверка обнаружила в «Ступинской металлургической компании» махинации с металлами из запасов Росрезерва. Копия в Google

303. "Майские" провокации

Различные махинации с созданием всякого рода весьма сомнительных фондов и муниципальных учреждений города, фактический контроль Баковым администрации и ряда государственных структур г. Серова долгое время позволяли ему незаконно уходить от уплаты налогов. По данным финансовых служб Свердловской области, завод, руководимый Баковым, только в городской бюджет города Серова задолжал более 4 млрд. Копия в Google

304. Как Федоров кинул Лебедева

Получалось, российские бизнесмены не только обвинили Федорова в собственных финансовых махинациях, но и фактически разорили беднягу. Копия в Google

305. Алексей Коротаев дома не ищется.

В 2017 году он отбывал наказание в ОАЭ за финансовые махинации, однако отделался штрафом в €2 тыс. Что известно о российско-швейцарском финансисте — в нашем материале.
Дата: 02.05.2023 Копия в Google

306. Игоря Юрасова и Башира Куштова взяли на "разводе".

Сейчас хищения инкриминируются бывшим топ-менеджерам банка Станиславу Шеловскому и Андрею Сомову, экс-сотруднику МВД Денису Макарцеву и ранее судимой за финансовые махинации Наталье Петренко, отвечавшей за черную бухгалтерию.
Дата: 24.05.2022 Копия в Google

307. Резиденция Крутого заплутала в трастах.

Сделка с Крутыми: суд и обвинения в махинациях В 2017 году Олег Бурлаков создал трастовый фонд в США для своих внуков.
Но Бурлаковы обвиняют его в нарушении обязательств: Ландау утаивал финансовые отчеты и способствовал незаконной сделке с Крутыми.
Дата: 08.02.2022 Копия в Google

308. Тельман Исмаилов проигрался в Лас-Вегасе на $3,2 млн.

... и финансового советника Юлию Гайдукову. При этом в рамках указанного дела также рассматривался встречный иск на сумму порядка $22,3 млн ответчиков к БМ-банку о взыскании убытков, связанных с якобы незаконными ограничительными мерами в отношении торгового центра. Рассмотрев спор по существу, третейский судья, бывший федеральный судья США Филип Мартин Про установил наличие конкретных фактов мошенничества, подтвердив позицию заявителя о том, что господин Исмаилов использовал махинации для ...
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

309. Менеджеры "обилетили" Qatar Airways на 95 млн руб.

... необоснованные» агентские вознаграждения на 1,5 млн руб. — Врезка К.ру С учетом количества и статуса заказываемых российскими нефтяниками авиабилетов организованная махинация сулила ее участникам впечатляющие доходы, однако их бизнес просуществовал недолго. После того как группа представителей «Роснефти» по неизвестной причине отказалась от запланированного перелета, ее руководитель обратился в центральный офис Qatar Airways с просьбой урегулировать финансовый вопрос в корпоративном режиме ...
Дата: 04.03.2021 Копия в Google

310. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

О махинациях Путина писали в газетах.
Из интервью с Александром Пономаренко, март 2011 года Газета «Коммерсант» Мы открываем финансовую отчетность этого офшора, чтобы проверить.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

311. Евгений Урин вошел в "Холдинг" Ильи Клигмана.

Как уже рассказывал “Ъ”, в марте 2020 года сотрудники ГУЭБиПК МВД задержали бывших топ-менеджеров банка «Агросоюз» Станислава Шеловских и Андрея Сомова, а также экс-сотрудника МВД Дениса Макарцева и отвечавшую за черную бухгалтерию, ранее судимую за финансовые махинации Наталью Петренко.
Дата: 04.08.2020 Копия в Google

312. Олега Власова включили в "ландромат".

Олег Власов, по некоторым данным, был близким деловым партнером одного из главных организаторов криминальной схемы молдавского бизнесмена Вячеслава Платона (сейчас отбывает длительный срок за финансовые махинации на родине, российскими правоохранителями объявлен в международный розыск).
Дата: 08.05.2020 Копия в Google

313. Карлос Гон сбежал от "прогнившей японской судебной системы".

... по делу о финансовых махинациях. Господин Гон бежал в Ливан — он ливанец по происхождению, в этой стране живут его родители. 31 декабря господин Гон подтвердил свое местонахождение и заявил, что бежал от «несправедливого и политического преследования», которому подергался в Японии. У Ливана нет договора об экстрадиции с Японией. Карлос Гон находился под следствием в Японии с ноября 2018 года — тогда Nissan обвинил председателя совета директоров в финансовых махинациях, впоследствии к обвинениям ...
Дата: 31.12.2019 Копия в Google

314. Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол.

Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол Совладелец приморской ГК "Транзит-ДВ" задержан на Кипре по делу о махинациях на 7 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.08.2019, Кредитная линия завела на Кипр, Фото: zspk.gov.ru Сергей ...
По мнению заявителя, при подаче документов на получение кредитов структурами Игоря Польченко были искажены финансовые показатели группы компаний, часть из которых позже обанкротилась.
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

315. Руденко и Лазарев поставили "Петербургский метрополитен" на контрафакт.

... 23 августа 2018 года, спустя сутки после серии обысков, проведенных сотрудниками регионального управления ФСБ России в помещениях ГУП «Петербургский метрополитен», в офисах подрядных организаций и квартирах предполагаемых участников махинации ...
Он уверен, что близкие к Владимиру Гарюгину сотрудники были введены в заблуждение, когда визировали финансовые документы по спорному контракту.
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

316. Наталье Городковой засчитали "брежневские" облигации.

Наталье Городковой засчитали "брежневские" облигации За махинации с советскими ценными бумагами экс-предправления Витас-банка получила 5 лет колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.08.2018, "Брежневским" облигациям установили обманный ...
... было выведено свыше 1 млрд руб. Сама Наталья Городкова утверждала, что операции с облигациями должны были улучшить финансовую ситуацию в банке в соответствии с требованиями ЦБ. Суд признал ее аргументы несостоятельными, приговорив экс-председателя ...
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

317. Подельников Олега Донских вывели на срок.

Выделенные РАЛ на этот проект 265 млн руб., по мнению обвинения, бизнесмены потратили не на оборудование, а на решение собственных финансовых проблем.
[...] Подсудимые при этом рассчитывали на снисхождение, в связи с частичным сотрудничеством со следствием, при котором они сообщили, где находятся похищенные при махинациях 12 гектаров земли и элеваторное оборудование на сумму более миллиарда рублей.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

318. Испанская принцесса попала в "Чистые руки".

Инфанта Кристина подозревается в причастности к финансовым махинациям и уклонению от уплаты налогов в крупном размере.
Дата: 12.01.2016 Копия в Google

319. Молдавского бизнесмена Илана Шора взяли за миллиард.

Это даст возможность укрепить свои позиции на финансовом рынке. Ясности в случившемся и (об) истинных виновниках кражи (краж) и реальных получателей украденного нет", — сказал Муравский. — Врезка К.ру] Илан Шор причастность к махинациям отрицал с самого начала.
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

320. Сулейман Керимов стал невыездным.

Менеджеры "Уралкалия" в ней именовались "кротами Керимова", которые вместо сотрудничества "вымывали миллионы из белорусского калийного гиганта", взяв под контроль финансовые потоки, продажи и перевозки в совместной с белорусами компании БКК. Как ранее неоднократно сообщал "Ъ", белорусское следствие считает, что менеджеры "Уралкалия", занимавшие также руководящие должности в БКК, совершали махинации с продукцией "Беларуськалия" в интересах господина Керимова.
Дата: 03.09.2013 Копия в Google