Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. "КомсоМОЛЛ" довел до банкротства.

По подсчетам следствия, ущерб, нанесенный Альфа-банку, составил 2,6 млрд руб. Представители бизнесмена полагают, что заочный арест нужен следствию для того, чтобы он не смог вернуться в Россию и решить свои финансовые проблемы.
Ущерб, вызванный тем, что «Логистикинвест», обанкротившись, не смог платить Альфа-банку, оценивается в 2,6 млрд руб. Это обвинение — все, что осталось от обещавшего стать масштабным разбирательства с якобы имевшими место махинациями в DVI Group.
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

462. Владислав Белецкий доигрался до ареста.

... Кубани" доигрался до ареста, Фото: via lfl.ru Анна Перова Владислав Белецкий Как стало известно “Ъ”, в Краснодаре в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве арестован финансовый директор футбольного клуба «Кубань» Владислав Белецкий ...
[newkuban.ru, 28.03.2018, "Источник: арестован руководитель ФК "Кубань", к мошенничеству могут быть причастны чиновники администрации края": Собеседник, предоставивший сведения в редакцию «Новой Кубани» также добавил, что к махинациям могут быть ...
Дата: 30.03.2018 Копия в Google

463. "Серые схемы" вооружения ФСО.

Проблемы начинаются там и тогда, где и когда становится ясно, что, по мнению газеты, оба швейцарца (представители «Julius Bar» и «Ruag Ammotec») оформляли эти сделки в тайне от своего непосредственного начальства и осуществляли все финансовые ...
Российская сторона ведет следствие В настоящее время расследование обстоятельств всех этих махинаций осуществляют, как пишет «Handelszeitung», и антикоррупционные структуры российского МВД. Следствие было начато еще зимой.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

464. Владимир Трущелев занял "под Олимпиаду" на 4 года.

Владимир Трущелев занял "под Олимпиаду" на 4 года Экс-главу омского отдела Интерпола посадили за "кидок" кредиторов созданной им "пирамиды" на 200 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Новосибирск", 14.03.2018, Следствие выявило пирамиду, Фото: МВД РФ Константин Воронов Владимир Трущелев В Омске завершился судебный процесс над бывшим руководителем местного отдела Интерпола Владимиром Трущелевым, который обвинялся в финансовых махинациях.
Дата: 14.03.2018 Копия в Google

465. Александр Хорошавин брал и отмывал.

Еще в 2013 году сахалинское управление ФСБ начало проверку по поводу махинаций, которые были вскрыты при строительстве четвертого энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1.
По версии защиты, Николай Кран дал нужные следствию показания, чтобы самому уйти от уголовного преследования за финансовые нарушения.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

466. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

В ICU добавили, что перед заключением договоров на брокерское обслуживание провели обязательную процедуру идентификации и финансового мониторинга в отношении покупателей ОВГЗ, которые были клиентами государственного "Ощадбанка".
Есть ряд вопросов и по трактовке махинаций, выявленных силовиками в "Нефтегазе", "Укргаздобыче" и "Укрнефти"...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

467. Уилбур Росс надул Forbes.

Махинации Росса не просто льстили его самолюбию, но и укрепляли его положение благоприятным для бизнеса образом.
Это была дерзкая цель на фоне финансового кризиса, гораздо больше, чем многие его партнеры сочли бы возможным.
Дата: 10.11.2017 Копия в Google

468. "Бунт винтиков" в PR-машине Билла Браудера.

А ведь один этот факт подтверждает догадки Некрасова о финансовых махинациях владельца Hermitage в России…
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

469. Зауру Лихову припомнили Россельхозбанк.

По данным следствия, Заур Лихов и его заместитель Бетал Фокичев в 2012 году незаконно выдали нескольким предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям около 20 кредитов на общую сумму более 123 млн руб. О финансовых нарушениях со стороны ...
Особых проблем в его работе на посту министра не было, он считался крепким профессионалом, и потому в республике полагают, что увольнение стало прямым следствием появления материалов о махинациях Лихова на прежнем месте работы, о которых был оповещен ...
Дата: 22.08.2017 Копия в Google

470. Хозяин "Банковского дома" исчез вместе с деньгами.

Средства, выделенные финансовым учреждением, переводились на счета подставных компаний, а затем обналичивались. По данным правоохранительных органов, подобным образом было «оформлено больше тысячи фиктивных кредитных договоров с физическими лицами». Махинация вскрылась в тот момент, когда вкладчики «Банкирского дома» попытались снять свои средства.
Дата: 01.08.2017 Копия в Google

471. США достали Александра Винника в Греции.

Площадка работает с 2010 года.— Врезка К.ру] [Life.Ru, 27.07.2017, "В Греции задержали обвиняемого в махинациях с криптовалютой россиянина": Площадка ВТС-е, сервера которой находятся на Сейшельских островах, на протяжении долгого времени работала в ...
— Врезка К.ру] $110-миллионный штраф Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США в четверг наложило на BTC-e штраф в $110 миллионов за умышленное нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

472. Топ-менеджера "Роснано" уличили в корыстном "спонсорстве" Смоленского банка.

О совершенных ими махинациях стало известно в ходе основного расследования обстоятельств хищения средств кредитного учреждения.
... Смоленского» лицензии Андрей Горьков был переведен с должности финансового директора в «Роснано» и не мог далее заниматься связанными с банком вопросами. «Он был переведен с должности финансового директора на другую работу,— сказал адвокат Сергей ...
Дата: 13.06.2017 Копия в Google

473. Мухтара Аблязова заочно приговорили к 20 годам тюрьмы.

Бывшие топ-менеджеры перед судом Дело о хищениях средств из БТА Банка формально было начато в 2009 году, после национализации финансового института. На тот момент БТА Банк, согласно официальным данным, являлся крупнейшим в стране по размеру активов. Власти Казахстана тогда заявили о крупных махинациях в банке, незаконном выводе средств, многомиллионных кредитах под сомнительные проекты.
Дата: 08.06.2017 Копия в Google

474. На "Зенит-Арену" вышла взятка.

... делам, также связанным с финансовыми аферами при строительстве стадиона. Бывшему вице-губернатору в ноябре прошлого года было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). По данным следствия, он «обеспечил» незаконное привлечение АО «ТДМ» в качестве субподрядчика к строительству стадиона, в результате чего в 2014 году было похищено более 50 млн руб. при заключении договора по поставке видеотабло. В свою очередь Сливкин-старший оказался замешан в махинациях (ст. 159 УК ...
Дата: 10.05.2017 Копия в Google

475. Гендиректор ФЛК вернулся из-за проблем с деньгами.

... ФЛК вернулся из-за проблем с деньгами Николай Сергеев, Алексей Соковнин Вчера из Вены в Москву сотрудники Национального центрального бюро Интерпола МВД России доставили бывшего гендиректора ОАО "Финансовая лизинговая компания" (ФЛК) Наиля Малютина ...
— Врезка К.ру] Источник "Ъ" в СКР сообщил, что за время расследования доказательства причастности господина Малютина к махинациям в ФЛК уже получены.
Дата: 23.01.2017 Копия в Google

476. "Король однодневок" отсидится в США.

... фирм-однодневок, которые регистрировались на алкоголиков, безработных и т. д. Эти структуры в дальнейшем использовались при различных махинациях, в том числе для ухода от уплаты налогов. В какой-то момент Данилочкин стал одним из лидеров рынка по реализации "однодневок". Как рассказывают оперативники, постепенно спектр его услуг разрастался. Например, он стал предлагать клиентам фиктивные платежные документы о якобы имевших место финансовых отношениях между "заказчиками" и "однодневками ...
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

477. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.

И повсюду они "применяли сложные схемы, чередуя легальные действия с нелегальными финансовыми махинациями". Поэтому расследование может затянуться, учитывая к тому же, что "российские правоохранительные органы содействия испанской стороне не оказывают". В этой связи собеседник DW выразил недоумение, учитывая, как он отметил, "недавние публичные обещания властей РФ разобраться с банкирами, выводящими активы своих финансовых учреждений за рубеж".
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

478. Офшорные многоходовки Нацфронта.

В январе 2015 года она завела в отношении Шатийона дело по нескольким статьям, обвиняя того в махинациях, совершенных в ходе избирательных кампаний «Нацфронта» и Марин Ле Пен в 2011-2012 гг. При этом французские СМИ тогда называли Шатийона «неофициальным казначеем Марин». Мажордом-миллионер Вторая история касается создателя «Нацфронта» и его мажордома, который дорос до личного помощника Жана-Мари Ле Пена и казначея его финансовой структуры Cotelec.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

479. Взятка бразильским налоговикам от богатейшего банкира в мире.

Взятка бразильским налоговикам от богатейшего банкира в мире Джозефу Сафре "шьют" попытку за $4,2 млн скостить полумиллиардные претензии к его финансовой группе Оригинал этого материала © "Газета РБК", 04.04.2016, Взятки от миллиардера, Фото: AP ...
по подозрению в подтасовке данных бюджета и махинациях в ходе избирательной кампании.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

480. Явка с повинной Германа Грефа.

Учитывая столь мощный административный, да и финансовый ресурсы Германа Грефа (юридическую защиту махинаций, в результате которых Греф стал одним из собственников «Павловскгранита», президент финансирует за счет акционеров Сбербанка, а потому не стесняется переплачивать) может показаться, что у него есть особый иммунитет.
Дата: 17.11.2015 Копия в Google