Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС.

... соответствующей ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) фигурантам уголовного дела о финансовых махинациях в ГК «Торэкс» — крупнейшей на Дальнем Востоке коммерческой структуре, состоящей примерно из полусотни предприятий ...
Как утверждает СКР, весной 2020 года поставщики и партнеры завода буквально завалили предприятие исками.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

402. Семейная "экосистема" Германа Грефа.

На годовом собрании акционеров Сбербанка принято решение о выплате дивидендов за 2020 год в размере 422,4 миллиарда рублей, или 56% от прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
В 2008 году Пойманов взял кредит в Сбербанке, чтобы выкупить 47% «Павловскгранита» у своего партнера Сергея Мамедова.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

403. Александр Усс пристроил сына к Сечину.

Он же был и основным владельцем компании, это следует из её финансовых документов.
Губернатор Усс — «выходец из лихих 90-тых» и ярчайший представитель региональных элит погрязших в коррупции, он не в первый раз прячет разного рода активы, оформляя их на родственников и бизнес партнеров.
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

404. Михаилу Хабарову предъявили опцион.

Защитники предложили судье ограничиться домашним арестом или залогом на сумму 10 млн руб. Подкрепить аргументы защиты вызвались президент банка «Траст» Александр Соколов, один из основателей и акционеров «Альфа-групп» Андрей Косогов, а также управляющий партнер А1 Андрей Елинсон, выступившие поручителями. Вводя судью в курс дела, господин Соколов рассказал, что «Траст», созданный на базе одноименного банка, занимается непрофильными активами санируемых финансовых структур, в том числе их ...
Дата: 12.10.2020 Копия в Google

405. Самые богатые наследники России — 2020.

В октябре 2019-го он был назначен директором по трансформации УГМК, а до этого четыре года работал директором по коммерческим и финансовым вопросам Челябинского цинкового завода группы.
Из-за коронавируса он решил отложить поступление в бизнес-школу Штерна (США) и вплотную занялся бизнесом — в 2019 году с партнерами создал SF Development, начал с поставок жвачки Love is... в торговые сети.
Дата: 21.05.2020 Копия в Google

406. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

В Россию пока не собирается возвращаться и бизнесмен Давид Якобашвили, в музее которого на прошлой неделе прошли обыски по уголовному делу, возбужденному по жалобе бывшего партнера по бизнесу Бориса Минахи.
По его словам, «идея выводить деньги из России таким причудливым способом кажется недостойной уровня финансового менеджмента компании «Рольф»».
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

407. Top-98 (Forbes-2019).

В 1991 году Потанин познакомился со своим будущим партнером Михаилом Прохоровым, с которым они создали банк «Международная финансовая компания» (МФК).
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

408. Самые богатые наследники России — 2018.

*** Сын Алексея Кузьмичева,партнера Михаила Фридмана по «Альфа-Групп» и LetterOne, живет в Париже с матерью Светланой Кузьмичевой-Успенской,бывшей сотрудницей американского PR-агентства Hill & Knowlton.
Ирина живет в Москве, но ранее работала в Нью-Йорке финансовым аналитиком Citigroup.
Дата: 25.05.2018 Копия в Google

409. Офшорная клубничка совхоза им. Ленина.

Дело в том, что офшору принадлежит 99% Универсальной финансовой компании (УФК), которая, в свою очередь, является владельцем одной пятой совхоза имени Ленина.
Дата: 15.03.2018 Копия в Google

410. Криминальные IPO Германа Каплуна.

Как выяснилось, владельцами офшорных структур, покупавших в 2010 году акции вышедшей на IPO компании TMT Investment, оказались бывшие подчиненные и партнеры Германа Каплуна либо близкие родственники.
Именно поэтому инвесторы AIM зачастую смотрят не столько на историю и финансовые показатели компании, сколько на ее перспективу и потенциал развития.
Дата: 12.02.2018 Копия в Google

411. Русский спецназ в Америке.

Эти услуги включают защиту интересов в области корпоративного и финансового права в суде, операции с ценными бумагами и внесудебное взыскание долгов по всей территории РФ. Холдинг «Альфа-Антикриминал» до недавнего времени выигрывал многомиллионные контракты на оказание охранных услуг от государственных структур. В качестве партнеров на сайте компании указаны государственные монополии и органы власти: ПАО «Газпром», ПАО НК «Роснефть», ОАО «Мосгаз», Фонд «Сколково» и Правительство Москвы.
Дата: 27.06.2017 Копия в Google

412. Негласные расходы на войну с экс-акционерами ЮКОСа.

В федеральном бюджете никак не отражаются расходы по «делу ЮКОСа», но есть ассигнования на основное мероприятие «Обеспечение защиты интересов Российской Федерации в международных судебных и иных юридических спорах, касающихся финансовых претензий к ...
Услуги таких фирм стоят дорого — почасовая ставка партнера White & Case может составлять порядка $800, предполагает адвокат Herbert Smith Freehills Алексей Панич.
Дата: 20.12.2016 Копия в Google

413. Рыба гниет с Чешуи.

Дмитрий Рыболовлев рассказывал «Форбсу», что он сам был инициатором разрыва соглашения с «деловыми партнерами», прекрасно понимал, чем это было чревато, поэтому вывез в Швейцарию жену и дочь, ходил с охраной сам и предлагал ее Пантелеймонову, но тот легкомысленно отказался. В обвинительном заключении изложена другая версия событий. Якобы Пантелеймонов убеждал Рыболовлева, что «Нефтехимику» не стоит участвовать в торгах по «Сильвиниту», потому что финансовое состояние предприятия не позволяет ...
Дата: 05.10.2016 Копия в Google

414. Золотые яйца Арктики.

Оригинал этого материала © "АПН", 05.10.2016, Фото: via "АПН" Золотые яйца Арктики Гендиректор "Корпорации развития" Сергей Маслов пренебрегает госинтересами ради финмахинаций Александр Трушков Сергей Маслов Партнеры и акционеры АО «Корпорации развития» (КР), учредителем которой выступают пять субъектов федерации Уральского федерального округа, несколько лет безуспешно пытаются найти логику в поступках генерального директора компании — Сергея Маслова. Под его руководством КР погрязла в финансовых ...
Дата: 05.10.2016 Копия в Google

415. Близкие офшорные связи Валерии Гонтаревой и Юрия Соловьева.

Представители последних заявили, что им требовались рекомендации насчет инвестиций и практические знания о макроэкономической ситуации в Казахстане и странах Прибалтики, включая сведения о состоянии финансовых рынков и независимую оценку рынка акций.
Еще по 22,74% в управляющих партнеров — Константина Стеценко и Макара Пасенюка. [...] [OCCRP, 05.04.2016, "Серьезный российский партнер главного банкира Украины": В качестве единоличного владельца Cordova Management фигурирует некая Г. О. Улютина из ...
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

416. От бывшего владельца Черкизовского рынка требуют более 160 млрд руб.

Как писал РБК, Исмаилов, в частности, не представил доказательств уплаты государственной пошлины, доказательства внесения 10 тыс. руб. на депозит в качестве вознаграждения финансовому управляющему, а также не предоставил документы, подтверждающие ...
«Закон о банкротстве дает возможность инициировать процедуру оспаривания сделок должников, если при этом был нанесен ущерб кредиторам, — отмечал партнер юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антон Бабенко.
Дата: 02.03.2016 Копия в Google

417. Герман Греф и Кирилл Андросов перешагнули через труп.

3 ноября за них давали 11-12 рублей, а в четверг уже больше 15. На вопрос, что стоит за всей этой историей, пытаются ответить многие финансовые аналитики.
... болея всем сердцем за вступление России в ВТО. Другой вовсю развивал "Ленэнерго", имея неограниченный доступ к госдотациям и счетам, инсайдерской информации от партнера, а также финский опыт в банковской инвестиционной компании "Галза Инвестментс ...
Дата: 11.11.2015 Копия в Google

418. Биржевой союз хакеров и трейдеров.

Они также вели с этих аккаунтов переписку, рассылая партнерам компаний зараженные письма и узнавая от них финансовую информацию о текущих сделках и другие чувствительные данные.
Дата: 12.08.2015 Копия в Google

419. Дмитрий Лернер: "Чубайс согласовал с Путиным мое устранение".

Дмитрий Журба, бывший финансовый директор РАО «ЕЭС» и давний партнер бывшего гендиректора «Роснано» Меламеда, уехал из России в Великобританию.
Дата: 30.07.2015 Копия в Google

420. Ильхам Алиев взял трубку.

... агентства TT в течение трех месяцев изучали сотни страниц финансовых отчетностей и внутренних документов, относящихся к сделке. Анализ документов указывает на схему, благодаря которой государственный пакет прибыльного мобильного оператора перешел в руки «местного партнера» с многочисленными связями с правящей семьей президента Алиева. «Это похоже на коррупцию и взятку», — говорит Ларс Хаммар, офицер полиции в отставке и один из самых опытных следователей Швеции в области финансовых преступлений ...
Дата: 29.05.2015 Копия в Google