Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Игорь Мавлянов не озолотил тещу.

Поводом стало ходатайство финансового управляющего имуществом «должника Мартиросяна Роберта Альбертовича» — бывшего партнера господина Мавлянова по ГК «Яшма»: предприниматели совместно занимались не только ювелирным бизнесом, но и девелопментом и развитием магазинов duty free. Как рассказывал “Ъ”, после того как у бизнесменов в 2015 году начались финансовые проблемы, в Москве рядом кредиторов была инициирована процедура их банкротства.
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

262. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

... с расследованием финансовых преступлений — Ответ регистрационного агента на письмо Агентства финансовых расследований Британских Виргинских Островов, подтверждающий статус Раматовой в каачестве бенефициара Keltran и тот факт, что у компании есть счет в Falcon Private Bank в Швейцарии — Рекомендательное письмо для Раматовой от Orient Finans, компании из Orient Group в Узбекистане Бизнес с "Ориентом" В последние годы Orient Group разрекламировал себя как главный партнер «Узбекистанских железных ...
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

263. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

... Кочнева сочла это пренебрежением законодательством о борьбе с отмыванием средств и рекомендациями FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — межправительственная организация, которая занимается выработкой стандартов борьбы с ...
Абызов сказал в суде, что Лежнев в прошлом был партнером его компаний, но лично они не знакомы.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

264. Счастливая лотерея Вячеслава Фетисова.

Один из партнеров Варшавского по автобизнесу — Камо Авагумян — в Армении был помощником генпрокурора и официальным представителем армянской генпрокуратуры в России.
С какого-то момента в этих отношениях возникла финансовая составляющая.
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

265. "Фуфло" Бориса Минца.

Отели и компании в Великобритании — в залоге у местных финансовых организаций.
Обременение и залоги действительно могут быть способом защиты от рейдерства или судебных притязаний, признает управляющий партнер АК «Тарло и партнеры» Алексей Попов. Это распространенный способ защит от кредиторов, соглашается адвокат партнер ...
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

266. Бывшая жена императора.

Сечина говорила, что ей стали поступать сигналы о том, что гибнет птица, и «прочие неприятные новости», намекая, что заподозрила своих партнеров не только в неэффективном менеджменте, но и в финансовой нечистоплотности. Приехала Сечина не одна, а в сопровождении отряда крепких мужчин — уроженцев Кавказа. На месте находился один из ее партнеров и совладельцев бизнеса Владимир Рутковский.
Дата: 21.11.2018 Копия в Google

267. Кэш бери и беги.

Звёздные блогеры тоже готовы иметь дело с финансовыми аферистами.
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

268. Анатолий Мотылев обанкротился лично.

Имущество сбежавшего в Лондон банкира в России поделят кредиторы, требующие от него 20 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 19.02.2018, Фото: ТАСС Анатолий Мотылев обанкротился лично Анатолий Мотылев Анатолий Мотылев, финансовая ...
«По закону о банкротстве в случае личного банкротства все ранее наложенные на имущество аресты должны быть сняты, и оно может быть реализовано в счет погашения заявленных требования кредиторов,— отмечает партнер “Ионцев, Ляховский и партнеры” Игорь ...
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

269. Чей еще "Крымнаш".

Зато должности в государственных структурах Крыма после референдума получили его соратники по «Партии регионов» и партнеры по строительной фирме «Консоль». Министерство строительства возглавил бывший заместитель генерального директора «Консоли» Сергей Кононов, а министерство спорта — бывший экономист финансового департамента «Консоли» Елизавета Кожичева.
Дата: 30.01.2018 Копия в Google

270. Рашиду Мурсекаеву предъявили "пирамиду" заочно.

Подобная финансовая политика, считает следствие, привела к тому, что к сентябрю этого года убытки компании превысили 2,5 млрд руб. и она была признана банкротом.
... в особо крупном размере относится к категории особо тяжкий преступлений, по ней предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы, срок давности составляет 10 лет, комментирует Дмитрий Горбунов, партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры ...
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

271. Ксения Шойгу зарабатывает на патриотизме.

Шойгу и партнеры Красная площадь.
Еще один участник «Финансового клуба» — ООО «Компания «Густав».
Дата: 10.05.2017 Копия в Google

272. Топ-5 спонсоров "ЕдРа" щедры из казны.

... на госконтрактах крупнейшие доноры политических партий К 1 апреля политические партии обязаны сдать в Центральную избирательную комиссию свои финансовые отчеты за 2016 год, в которых будут указаны их основные спонсоры в год выборов в Госдуму ...
К тому же, дальнейшая эксплуатация объекта будет осуществляться публичным партнером, в собственность которого он передается почти сразу по окончании строительства.
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

273. Вернуть налог и умереть.

Сегодня они его уже не поддерживают, и отношения со многими испорчены, но, вспоминая о прошлых временах, партнеры и брокеры отмечают его жадность.
Из отчетности Rengaz для инвесторов следует, что его дочерние компании «Финансовые инвестиции» и «Селен» уплатили $107,7 млн налога на прибыль, в то время как по данным СПАРК за 2006 год они заплатили всего $1,1 млн. Разница — $106,5 млн — была ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

274. Новые попутчики РЖД.

Знакомые партнеры Самым заметным подрядчиком РЖД при Якунине была группа компаний, связанных с совладельцами Интерпрогрессбанка Алексеем Крапивиным, Борисом Ушеровичем, Владимиром Маркеловым и Юрием Ободовским.
... зная меня по прежней работе, оценил мое упорство в достижении цели и умение стиснуть зубы» — так ответил на прямой линии сайта Pervouralsk.ru Жабин на вопрос, действительно ли Мишарин постарался поставить на финансовые потоки в городе своих людей ...
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

275. "Дальнюю степь" банкротят по-английски.

Получение этого документа означает, что суд признает законность процедуры банкротства "Дальней степи" по английскому праву, а ее конкурсный управляющий получает на территории Англии и Уэльса все полномочия по поиску активов компании, включая запросы финансовых документов, вызов в суд свидетелей и т. п. Такое решение английского суда является беспрецедентным для российской стороны, отметил "Ъ" Иван Смирнов, партнер адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры".
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

276. "Змей Горыныч" завис над Петербургом.

... компании Берсирова и Резвова в регион совпал с тем, что у Калмановича резко ухудшилось финансовое положение. Поговаривают, что в непростой для себя денежной ситуации он обратился к бывшим младшим партнерам, которым активно помогал в былые годы. И напомнил им о своем активном участии в становлении их бизнеса, а также о том, какие тайны он знает. После затянувшихся переговоров Калманович пребывал в прекрасном расположении духа, обещая всем, что скоро к нему вернутся серьезные финансовые потоки ...
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

277. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Приводятся инициалы: например, «россиянин И.Р., предположительно офицер СВР, располагающий значительными финансовыми средствами, с 2001 по 2003 год работал для фирмы Ф. в Швейцарии.
Когда основных партнеров Камиясу ненадолго арестовали, то с остающимся на свободе Владимиром Кумариным его также познакомил офицер спецслужб [...].
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

278. Кредиторов Алексея Алякина разводят на банкротстве.

Прежде алиментов удовлетворяются текущие требования, которые возникли после открытия производства о банкротстве: оплата услуг финансового управляющего, те же алименты, но начисленные после открытия банкротства, и т. д., перечисляет партнер адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Кирилл Горбатов.
Дата: 06.05.2016 Копия в Google

279. Top-77 (Forbes-2016).

Вторым россиянином в рейтинге оказался Михаил Фридман (место в мировом рейтинге — 63), контролирующий вместе с деловыми партнерами Германом Ханом и Алексеем Кузьмичевым крупнейшую в России финансовую и промышленную инвестиционную группу —«Альфа-групп».
Дата: 02.03.2016 Копия в Google

280. Кина не будет!

... бизнес партнеров как на свой Фильм, всячески демонстрируя то, что они якобы являются его создателями, раздавали визитные карточки, где было указанно, что они являются продюсерами данного Фильма. А также уже в ноябре 2015 года Олег Тетерин, в Министерстве Культуры РФ по-прежнему дает визитную карточку с указанием на то, что он является продюсером Фильма. Целью указанных действий являлся самореклама, а так же нацеленность руководителей ООО «Тетерин Фильм» на привлечение новых финансовых вложений ...
Дата: 19.01.2016 Копия в Google